(430198) 微创光电：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》2.01 《修订<董事会议事规则>》2.02 《修订<股东会议事规则》2.03 《修订<关联交易管理制度>》2.04 《修订<承诺管理制度>》2.05 《修订<利润分配管理制度>》2.06 《修订<募集资金管理制度>》2.07 《修订<独立董事工作制度>》2.08 《修订<对外担保管理制度>》2.09 《修订<对外投资管理制度>》2.10 《制定<会计师事务所选聘制度>》2.11 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.12 《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》2.13 《修订<累积投票制实施细则>》2.14 《制定<网络投票实施细则>》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》2.01 《修订<董事会议事规则>》2.02 《修订<股东会议事规则》2.03 《修订<关联交易管理制度>》2.04 《修订<承诺管理制度>》2.05 《修订<利润分配管理制度>》2.06 《修订<募集资金管理制度>》2.07 《修订<独立董事工作制度>》2.08 《修订<对外担保管理制度>》2.09 《修订<对外投资管理制度>》2.10 《制定<会计师事务所选聘制度>》2.11 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.12 《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》2.13 《修订<累积投票制实施细则>》2.14 《制定<网络投票实施细则>》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(430198) 微创光电：拟披露中报

1.00 审议《公司2024年度董事会工作报告》2.00 审议《公司2024年度监事会工作报告》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》5.00 审议《公司内部控制审计报告》6.00 审议《公司2024年度审计报告》7.00 审议《公司2024年年度报告及摘要》8.00 审议《公司2024年度财务决算报告》9.00 审议《公司2025年度财务预算报告》10.00 审议《公司2025年度融资授信方案》11.00 审议《公司2025年度投资理财方案》12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》13.00 审议《公司2024年度权益分派预案》14.00 审议《预计2025年度日常性关联交易》15.00 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》16.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》17.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》18.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》19.00 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》20.00 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

(430198) 微创光电：拟披露季报

(430198) 微创光电：拟披露年报

(430198) 微创光电：拟披露季报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

1.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

(430198) 微创光电：拟披露中报

1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》3.00 审议《公司2023年度财务决算报告》4.00 审议《公司2024年度财务预算报告》5.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》6.00 审议《公司2023年度审计报告》7.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》8.00 审议《预计2024年度日常性关联交易》9.00 审议《公司2023年度权益分派预案》10.00 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》11.00 审议《公司2024年度融资授信方案》12.00 审议《公司2024年度投资理财方案》13.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》14.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》15.00 审议《公司营业收入扣除情况专项审核报告》16.00 审议《关于修订公司制度的议案》17.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》18.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》19.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》20.00 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

原披露日期: 2024-4-26; 一次变更日期: 2024-4-29; 一次变更公告日期: 2024-4-29;

原披露日期: 2024-4-26; 一次变更日期: 2024-4-29; 一次变更公告日期: 2024-4-29;

 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年12月4日起停牌，预计将于2023年12月11日前复牌。

 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年12月4日起停牌，预计将于2023年12月11日前复牌。

(430198) 微创光电：股票停牌公告 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年12月4日起停牌，预计将于2023年12月11日前复牌。

(430198) 微创光电：拟披露季报

(430198) 微创光电：拟披露中报

1.00 审议《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》2.00 审议《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》3.00 审议《关于公司关联方为公司保理业务提供担保的议案》4.00 审议《关于公司新增2023年度关联交易的议案》