(920199) 倍益康：拟披露年报

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案3.00 关于关联交易的议案

1 关于2026年度预计向银行申请授信额度的议案2 关于预计2026年日常性关联交易的议案3 关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

1 关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案

(870199) 倍益康：拟披露季报

(870199) 倍益康：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<四川千里倍益康医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.1.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.4.00 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.8.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.17 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.18 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.1.00 非独立董事张文4.2.00 非独立董事蔡秋菊4.3.00 非独立董事王雪梅4.4.00 非独立董事邓小浪5.00 独立董事选举5.1.00 独立董事易阳5.2.00 独立董事聂采现5.3.00 独立董事王伦刚

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<四川千里倍益康医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》3.17 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.18 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事张文4.02 非独立董事蔡秋菊4.03 非独立董事王雪梅4.04 非独立董事邓小浪5.00 独立董事选举5.01 独立董事易阳5.02 独立董事聂采现5.03 独立董事王伦刚

1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》3.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》5.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》8.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9.00 审议《关于公司<2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》10.00 审议《关于公司不进行2024年年度权益分派的议案》

(870199) 倍益康：拟披露季报

(870199) 倍益康：拟披露年报

1.00 审议《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》3.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》4.00 审议《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(870199) 倍益康：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(870199) 倍益康：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(870199) 倍益康：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

(870199) 倍益康：拟披露季报

(870199) 倍益康：拟披露中报

(870199) 倍益康：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(870199) 倍益康：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日