1 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2 《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

(836221) 易实精密：拟披露季报

(836221) 易实精密：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《独立董事工作制度》3.04 《募集资金管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《对外投资管理制度》3.07 《利润分配管理制度》3.08 《承诺管理制度》3.09 《对外担保管理制度》3.10 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》3.11 《累积投票实施细则》3.12 《会计师事务所选聘制度》3.13 《网络投票实施细则》3.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.15 《独立董事专门会议工作制度》

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《独立董事工作制度》3.04 《募集资金管理制度》3.05 《关联交易管理制度》3.06 《对外投资管理制度》3.07 《利润分配管理制度》3.08 《承诺管理制度》3.09 《对外担保管理制度》3.10 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》3.11 《累积投票实施细则》3.12 《会计师事务所选聘制度》3.13 《网络投票实施细则》3.14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.15 《独立董事专门会议工作制度》

(836221) 易实精密：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日

(836221) 易实精密：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日

(836221) 易实精密：2024年年度转增，10转增2转增上市日

(836221) 易实精密：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》9.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》11.00 审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》12.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2025年监事薪酬方案的议案》

(836221) 易实精密：拟披露季报

(836221) 易实精密：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.1 《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.2 《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.3 《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.4 《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.5 《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 2.00 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.1 《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.2 《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.3 《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 3.00 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.1 《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》3.2 《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》 4.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》5.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》

(836221) 易实精密：拟披露季报

(836221) 易实精密：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(836221) 易实精密：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(836221) 易实精密：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派的议案》

(836221) 易实精密：拟披露中报

(836221) 易实精密：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日