(838227) 美登科技：拟披露季报

(838227) 美登科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》3.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.18 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事邹宇4.02 非独立董事王良晶4.03 非独立董事苏鑫4.04 非独立董事马原5.00 独立董事选举5.01 独立董事石磊5.02 独立董事郝峻晟5.03 独立董事童越

1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》3.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》3.15 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.16 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.18 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事邹宇4.02 非独立董事王良晶4.03 非独立董事苏鑫4.04 非独立董事马原5.00 独立董事选举5.01 独立董事石磊5.02 独立董事郝峻晟5.03 独立董事童越

(838227) 美登科技：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000红利发放日

(838227) 美登科技：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000除权日

(838227) 美登科技：2024年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》8.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(838227) 美登科技：拟披露年报

(838227) 美登科技：拟披露季报

(838227) 美登科技：拟披露中报

(838227) 美登科技：2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日

(838227) 美登科技：2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日

(838227) 美登科技：2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》4.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》7.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》8.00 审议《关于<公司2023年度权益分派预案>的议案》9.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

(838227) 美登科技：拟披露季报

(838227) 美登科技：拟披露年报

1.00 审议《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》2.00 审议《关于修订<公司制度>的议案》