(920266) 生物谷：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00(920266) 生物谷：拟披露年报
(833266) 生物谷：拟披露季报
公告日期:2025-09-28 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露季报
(920266) 生物谷：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-09-11 00:00:001.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》2.04 修订《独立董事专门会议工作制度》2.05 修订《关联交易管理制度》2.06 修订《对外担保管理制度》2.07 修订《对外投资管理制度》2.08 修订《利润分配管理制度》2.09 修订《募集资金管理制度》2.10 修订《承诺管理制度》2.11 修订《董事、监事薪酬管理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.12 修订《累积投票制实施细则》2.13 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》2.14 制定《会计师事务所选聘制度》2.15 制定《网络投票实施细则》3.00 关于续聘会计师事务所的议案4.00 关于废止<监事会议事规则>的议案
(833266) 生物谷：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-09-11 00:00:001.00 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案2.00 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《独立董事工作细则》并更名为《独立董事工作制度》2.04 修订《独立董事专门会议工作制度》2.05 修订《关联交易管理制度》2.06 修订《对外担保管理制度》2.07 修订《对外投资管理制度》2.08 修订《利润分配管理制度》2.09 修订《募集资金管理制度》2.10 修订《承诺管理制度》2.11 修订《董事、监事薪酬管理制度》并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.12 修订《累积投票制实施细则》2.13 制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》2.14 制定《会计师事务所选聘制度》2.15 制定《网络投票实施细则》3.00 关于续聘会计师事务所的议案4.00 关于废止<监事会议事规则>的议案
(833266) 生物谷：拟披露中报
公告日期:2025-07-01 00:00:00原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-21; 一次变更公告日期: 2025-08-07;
(833266) 生物谷：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-29 00:00:001.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于独立董事2024年述职报告的议案》3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2025年度经营计划的议案》5.00 审议《关于2024年度财务决算的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算的议案》7.00 审议《关于2024年度权益分派的议案》8.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》9.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》10.00 审议《关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》11.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
(833266) 生物谷：拟披露季报
公告日期:2025-04-02 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露季报
(833266) 生物谷：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露年报
(833266) 生物谷：拟披露季报
公告日期:2024-09-28 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露季报
(833266) 生物谷：拟披露中报
公告日期:2024-07-03 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露中报
(833266) 生物谷：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-07-05 00:00:001. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》1.1审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》1.2审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》1.3审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》1.4审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》1.5审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》1.6审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》1.7审议《关于选举吴佑辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》1.8审议《关于选举曾锋先生为第五届董事会非独立董事的议案》2. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2.1审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》2.2审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》2.3审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》3. 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.1审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》3.2审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
(833266) 生物谷：召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-29 00:00:001 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2 审议《关于独立董事2023年述职报告的议案》3 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》4 审议《关于2024年度经营计划的议案》5 审议《关于2023年度财务决算的议案》6 审议《关于2024年度财务预算的议案》7 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》8 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》9 审议《关于会计政策变更的议案》10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》11 审议《关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
(833266) 生物谷：拟披露年报
公告日期:2024-03-07 00:00:00原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-24;
(833266) 生物谷：拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-24;
(833266) 生物谷：召开2023年度第4次临时股东大会
公告日期:2023-12-04 00:00:001.00 审议《关于注销部分已回购股份的议案》2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
(833266) 生物谷：召开2023年度第3次临时股东大会
公告日期:2023-10-27 00:00:001.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于拟修订公司相关制度的议案》
(833266) 生物谷：拟披露季报
公告日期:2023-09-28 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露季报
(833266) 生物谷：拟披露中报
公告日期:2023-06-30 00:00:00原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-14; 一次变更公告日期: 2023-07-05;
(833266) 生物谷：召开2022年度股东大会
公告日期:2023-04-26 00:00:001.00 审议《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于审议独立董事工作报告的议案》3.00 审议《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于审议2023年度经营计划的议案》5.00 审议《关于审议2022年度财务决算的议案》6.00 审议《关于审议2023年度财务预算的议案》7.00 审议《关于审议2022年度利润分配方案的议案》8.00 审议《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》9.00 审议《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》10.00 审议《关于公司2023年年度向银行申请授信额度的议案》11.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》12.00 审议《关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
(833266) 生物谷：拟披露季报
公告日期:2023-03-28 00:00:00(833266) 生物谷：拟披露季报
