1 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》2 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》3 《关于向银行申请授信额度的议案》

(831167) 鑫汇科：拟披露季报

(831167) 鑫汇科：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》3.02 《修订〈董事会议事规则〉》3.03 《修订〈股东会议事规则〉》3.04 《修订〈关联交易管理制度〉》3.05 《修订〈承诺管理制度〉》3.06 《修订〈利润分配管理制度〉》3.07 《修订〈募集资金管理制度〉》3.08 《修订〈独立董事工作制度〉》3.09 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》3.10 《修订〈对外担保管理制度〉》3.11 《修订〈对外投资管理制度〉》3.12 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.13 《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》3.14 《修订〈累积投票制实施细则〉》3.15 《修订〈网络投票实施细则〉》

1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》2.00 《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《制定〈会计师事务所选聘制度〉》3.02 《修订〈董事会议事规则〉》3.03 《修订〈股东会议事规则〉》3.04 《修订〈关联交易管理制度〉》3.05 《修订〈承诺管理制度〉》3.06 《修订〈利润分配管理制度〉》3.07 《修订〈募集资金管理制度〉》3.08 《修订〈独立董事工作制度〉》3.09 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》3.10 《修订〈对外担保管理制度〉》3.11 《修订〈对外投资管理制度〉》3.12 《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》3.13 《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》3.14 《修订〈累积投票制实施细则〉》3.15 《修订〈网络投票实施细则〉》

(831167) 鑫汇科：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(831167) 鑫汇科：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(831167) 鑫汇科：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度权益分派的议案》8.00 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

(831167) 鑫汇科：拟披露季报

(831167) 鑫汇科：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》3.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》

(831167) 鑫汇科：拟披露季报

(831167) 鑫汇科：拟披露中报

(831167) 鑫汇科：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(831167) 鑫汇科：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(831167) 鑫汇科：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

(831167) 鑫汇科：拟披露季报

(831167) 鑫汇科：拟披露年报