(870299) 灿能电力：拟披露季报

1.00 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于废止<南京灿能电力自动化股份有限公司监事会议事规则>的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》4.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》4.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.12 《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》4.13 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》4.14 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》4.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》4.16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.00 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3.00 《关于废止<南京灿能电力自动化股份有限公司监事会议事规则>的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》4.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》4.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》4.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.12 《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》4.13 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》4.14 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》4.15 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》4.16 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

(870299) 灿能电力：拟披露中报

(870299) 灿能电力：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000红利发放日

(870299) 灿能电力：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000除权日

(870299) 灿能电力：2024年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》9.00 审议《关于公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》10.00 审议《关于公司2025年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

(870299) 灿能电力：拟披露季报

(870299) 灿能电力：拟披露年报

(870299) 灿能电力：拟披露季报

(870299) 灿能电力：2024年中期分红，10派2.219528000(含税)，税后10派2.219528000除权日

(870299) 灿能电力：2024年中期分红，10派2.219528000(含税)，税后10派2.219528000红利发放日

(870299) 灿能电力：2024年中期分红，10派2.219528000(含税)，税后10派2.219528000登记日

1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》2.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

原披露日期: 2024-08-23; 一次变更日期: 2024-08-09; 一次变更公告日期: 2024-07-05;

(870299) 灿能电力：2023年年度分红，10派2.219528000(含税)，税后10派2.219528除权日

(870299) 灿能电力：2023年年度分红，10派2.219528000(含税)，税后10派2.219528红利发放日

(870299) 灿能电力：2023年年度分红，10派2.219528000(含税)，税后10派2.219528登记日

1.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》9.00 审议《关于公司2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》10.00 审议《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》