(831304) 迪尔化工：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》3.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》3.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》4.00 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》5.00 非独立董事选举5.01 非独立董事孙立辉5.02 非独立董事刘西玉5.03 非独立董事刘勇5.04 非独立董事刘令印5.05 非独立董事高斌6.00 独立董事选举6.01 独立董事刘学生6.02 独立董事锡秀屏6.03 独立董事傅忠君

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》3.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》3.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.16 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》4.00 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》5.00 非独立董事选举5.01 非独立董事孙立辉5.02 非独立董事刘西玉5.03 非独立董事刘勇5.04 非独立董事刘令印5.05 非独立董事高斌6.00 独立董事选举6.01 独立董事刘学生6.02 独立董事锡秀屏6.03 独立董事傅忠君

(831304) 迪尔化工：拟披露中报

1.00 《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》

(831304) 迪尔化工：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(831304) 迪尔化工：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(831304) 迪尔化工：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》5.00 审议《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年度权益分派预案>的议案》8.00 审议《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》9.00 审议《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》10.00 审议《关于公司<拟续聘2025年度会计师事务所>的议案》

(831304) 迪尔化工：拟披露季报

(831304) 迪尔化工：拟披露年报

1.00 审议《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》2.00 审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》2.01 《董事会议事规则》2.02 《监事会议事规则》2.03 《独立董事工作制度》2.04 《关联交易管理制度》2.05 《对外担保管理制度》2.06 《对外投资管理制度》2.07 《募集资金管理制度》2.08 《信息披露管理制度》2.09 《利润分配管理制度》2.10 《内部审计制度》2.11 《投资者权益保护制度》2.12 《累积投票制度》2.13 《防范股东及关联方资金占用管理制度》2.14 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》2.15 《网络投票实施细则》

(831304) 迪尔化工：拟披露季报

1.00 审议《关于公司新增2024年日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

(831304) 迪尔化工：拟披露中报

(831304) 迪尔化工：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(831304) 迪尔化工：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(831304) 迪尔化工：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》5.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》7.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于吸收合并全资子公司-山东财富化工有限公司的议案》

(831304) 迪尔化工：拟披露季报