(920368) 连城数控：拟披露年报

1.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》2.00 独立董事选举2.01 独立董事李日昱2.02 独立董事刘佳星

(835368) 连城数控：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.10 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.13 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》2.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.10 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.13 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》2.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(835368) 连城数控：拟披露中报

(835368) 连城数控：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(835368) 连城数控：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(835368) 连城数控：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》7.00 审议《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》10.00 审议《关于公司内部控制自我评价的议案》11.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》12.00 审议《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》13.00 审议《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》14.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》15.00 审议《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

(835368) 连城数控：拟披露季报

(835368) 连城数控：拟披露年报

1.00 审议《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

(835368) 连城数控：拟披露季报

(835368) 连城数控：拟披露中报

(835368) 连城数控：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(835368) 连城数控：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(835368) 连城数控：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》7.00 审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》10.00 审议《关于公司董监高2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价的议案》12.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》13.00 审议《关于申请综合授信额度的议案》14.00 审议《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》15.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17;