(833394) 民士达：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》3.14 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》3.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.00 《关于补选公司非独立董事及变更审计委员会委员的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》3.14 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》3.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》4.00 《关于补选公司非独立董事及变更审计委员会委员的议案》

原披露日期: 2025-08-11; 一次变更日期: 2025-07-23; 一次变更公告日期: 2025-07-24;

(833394) 民士达：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(833394) 民士达：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(833394) 民士达：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

(833394) 民士达：拟披露季报

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年度财务决算报告》4.00 审议《2025年度财务预算报告》5.00 审议《2024年度利润分配预案》6.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要》7.00 审议《关于续聘会计师事务所》8.00 审议《关于批准2025年度银行综合授信额度》9.00 审议《关于批准银行结构性存款额度》10.00 审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

(833394) 民士达：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年度日常关联交易》

1.00 审议《关于续聘会计师事务所》

(833394) 民士达：拟披露季报

(833394) 民士达：拟披露中报

(833394) 民士达：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(833394) 民士达：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(833394) 民士达：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(833394) 民士达：拟披露季报

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年度财务决算报告》4.00 审议《2024年度财务预算报告》5.00 审议《2023年度利润分配预案》6.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》7.00 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》8.00 审议《关于批准银行综合授信额度的议案》9.00 审议《关于批准银行结构性存款额度的议案》10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》11.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》12.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》13.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》14.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》15.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》16.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》17.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》18.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》19.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》20.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》21.00 审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》22.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》23.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》24.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

(833394) 民士达：拟披露年报