(834407) 驰诚股份：拟披露季报

1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

原披露日期: 2025-08-26; 一次变更日期: 2025-08-27; 一次变更公告日期: 2025-08-06;

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（需逐项表决）4.01 关于修订《董事会议事规则》的议案4.02 关于修订《股东会议事规则》的议案4.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案4.05 关于修订《承诺管理制度》的议案4.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案4.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案4.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.09 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案4.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案4.11 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案4.13 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案4.15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案4.16 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（需逐项表决）4.01 关于修订《董事会议事规则》的议案4.02 关于修订《股东会议事规则》的议案4.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案4.05 关于修订《承诺管理制度》的议案4.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案4.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案4.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案4.09 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案4.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案4.11 关于修订《对外投资管理制度》的议案4.12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案4.13 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案4.15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案4.16 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

(834407) 驰诚股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(834407) 驰诚股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(834407) 驰诚股份：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(834407) 驰诚股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年年度报告及其摘要》3.00 审议《公司2024年度审计报告》4.00 审议《2024年财务决算报告》5.00 审议《2025年财务预算报告》6.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.00 审议《2024年年度权益分派预案》8.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》9.00 审议《2024年度独立董事述职报告（李祺）》10.00 审议《2024年度独立董事述职报告（宋华伟）》11.00 审议《2024年度独立董事述职报告（韩新宽）》12.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》13.00 审议《内部控制自我评价报告》14.00 审议《内部控制审计报告》15.00 审议《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》16.00 审议《关于独立董事津贴方案的议案》17.00 审议《对外投资的议案》18.00 审议《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》19.00 审议《2024年度监事会工作报告》20.00 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

(834407) 驰诚股份：拟披露季报

(834407) 驰诚股份：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《修订<募集资金管理制度>的议案》4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》5.00 审议《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》6.00 审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》7.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(834407) 驰诚股份：拟披露季报

(834407) 驰诚股份：拟披露中报

(834407) 驰诚股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(834407) 驰诚股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(834407) 驰诚股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年年度报告及其摘要》3.00 审议《公司2023年度审计报告》4.00 审议《2023年财务决算报告》5.00 审议《2024年财务预算报告》6.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.00 审议《2023年年度权益分派预案》8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》9.00 审议《2023年度独立董事述职报告》10.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》11.00 审议《内部控制自我评价报告》12.00 审议《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》13.00 审议《关于独立董事津贴方案的议案》14.00 审议《关于监事薪酬的议案》15.00 审议《2023年度监事会工作报告》