(836422) 润普食品：拟披露季报

(836422) 润普食品：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<江苏润普食品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《对外投资管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《利润分配管理制度》3.08 修订《承诺管理制度》3.09 修订《募集资金管理制度》3.10 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》3.11 修订《累积投票实施细则》3.12 修订《网络投票实施细则》3.13 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.14 制定《独立董事专门会议制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<江苏润普食品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《对外投资管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《利润分配管理制度》3.08 修订《承诺管理制度》3.09 修订《募集资金管理制度》3.10 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》3.11 修订《累积投票实施细则》3.12 修订《网络投票实施细则》3.13 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.14 制定《独立董事专门会议制度》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

(836422) 润普食品：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(836422) 润普食品：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(836422) 润普食品：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》3.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》4.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》5.00 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》6.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》7.00 审议《关于批准报出2024年度内部控制审计报告的议案》8.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》9.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》10.00 审议《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11.00 审议《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》12.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》13.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

(836422) 润普食品：拟披露季报

(836422) 润普食品：拟披露年报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《提名潘如龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.02 《提名熊新国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.03 《提名张爱平女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.04 《提名王松柏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.05 《提名王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《提名聂诗军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；2.02 《提名肖侠女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；2.03 《提名赵耀华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。3.00 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

(836422) 润普食品：拟披露季报

(836422) 润普食品：拟披露中报

(836422) 润普食品：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(836422) 润普食品：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(836422) 润普食品：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》3.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》5.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》6.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》7.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》10.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》11.00 审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》12.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》13.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案》

(836422) 润普食品：拟披露季报

(836422) 润普食品：拟披露年报

(836422) 润普食品：拟披露季报