(920455) 汇隆活塞：拟披露年报

(833455) 汇隆活塞：拟披露季报

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-19; 一次变更公告日期: 2025-08-08;

1.00 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.11 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》2.12 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》2.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》2.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》3.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.11 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》2.12 《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》2.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.14 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.15 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》2.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》3.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

(833455) 汇隆活塞：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日

(833455) 汇隆活塞：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日

(833455) 汇隆活塞：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》5.00 审议《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》10.00 审议《关于2024年年度权益分派方案的议案》11.00 审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》12.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议案》14.00 审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

(833455) 汇隆活塞：拟披露季报

(833455) 汇隆活塞：拟披露年报

1.00 审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.00 审议《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

原披露日期: 2024-10-29; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-11;

(833455) 汇隆活塞：拟披露中报

1.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

(833455) 汇隆活塞：2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日

(833455) 汇隆活塞：2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日

(833455) 汇隆活塞：2023年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》5.00 审议《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于2023年度独立董度述职报告的议案》9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》10.00 审议《关于2023年年度权益分派方案的议案》11.00 审议《关于拟修订〈独立董事津贴制度〉的议案》12.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》13.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》14.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》15.00 审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》16.00 审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议案》17.00 审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》