(834475) 三友科技：拟披露季报

(834475) 三友科技：拟披露中报

1.00 《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.11 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.00 《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.09 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.11 《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》3.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》3.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(834475) 三友科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(834475) 三友科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(834475) 三友科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 审议《关于2024年董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于2024年监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》8.00 审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》9.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》10.00 审议《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

(834475) 三友科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-03-31; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-03-19;

1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》2.00 审议《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

(834475) 三友科技：拟披露季报

1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

(834475) 三友科技：拟披露中报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》4.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

(834475) 三友科技：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000红利发放日

(834475) 三友科技：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000除权日

(834475) 三友科技：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000000登记日

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》