1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(430476) 海能技术：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于制定<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<海能未来技术集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于制定<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

(430476) 海能技术：拟披露中报

(430476) 海能技术：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(430476) 海能技术：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(430476) 海能技术：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于2024年年度权益分派方案的议案》3.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》8.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》9.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

(430476) 海能技术：拟披露季报

(430476) 海能技术：拟披露年报

(430476) 海能技术：拟披露季报

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.00 审议《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》3.01 《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》3.02 《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》3.03 《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》3.04 《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》4.00 审议《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》4.01 《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》4.02 《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》4.03 《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》5.00 审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》5.01 《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》5.02 《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》

(430476) 海能技术：拟披露中报

(430476) 海能技术：拟披露季报

1.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于2023年年度权益分派方案的议案》3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》5.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》7.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

原披露日期: 2024-02-29; 一次变更日期: 2024-03-08; 一次变更公告日期: 2024-03-07;

1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(430476) 海能技术：拟披露季报