(430478) 峆一药业：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.07 修订《独立董事工作制度》2.10 修订《关联交易管理制度》2.11 修订《对外担保管理制度》2.12 修订《对外投资管理制度》2.13 制定《网络投票实施细则》2.14 修订《累积投票制度实施细则》2.15 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》2.16 修订《利润分配管理制度》2.17 修订《承诺管理制度》2.20 修订《募集资金管理制度》2.23 修订《独立董事专门会议制度》2.25 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.31 制定《会计师事务所选聘制度》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.07 修订《独立董事工作制度》2.10 修订《关联交易管理制度》2.11 修订《对外担保管理制度》2.12 修订《对外投资管理制度》2.13 制定《网络投票实施细则》2.14 修订《累积投票制度实施细则》2.15 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》2.16 修订《利润分配管理制度》2.17 修订《承诺管理制度》2.20 修订《募集资金管理制度》2.23 修订《独立董事专门会议制度》2.25 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.31 制定《会计师事务所选聘制度》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(430478) 峆一药业：拟披露中报

(430478) 峆一药业：2024年年度转增，10转增4转增上市日

(430478) 峆一药业：2024年年度转增，10转增4除权日

(430478) 峆一药业：2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日

(430478) 峆一药业：2024年年度转增，10转增4登记日

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.00 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》3.00 审议《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》4.00 审议《关于<公司2024年财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<公司2025年财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》9.00 审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》10.00 审议《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》

(430478) 峆一药业：拟披露季报

(430478) 峆一药业：拟披露年报

1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》2.00 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》3.00 审议《关于全资子公司项目投资的议案》

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》4.00 审议《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署2024年限制性股票授予协议的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》

(430478) 峆一药业：拟披露季报

(430478) 峆一药业：拟披露中报

1.00 审议《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》2.00 审议《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

(430478) 峆一药业：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(430478) 峆一药业：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日