1.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

(920489) 佳先股份：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.11 《关于修订<非日常经营交易事决策制度>的议案》2.12 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》2.13 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》2.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.16 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.10 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.11 《关于修订<非日常经营交易事决策制度>的议案》2.12 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》2.13 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》2.14 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.16 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

(920489) 佳先股份：拟披露中报

(920489) 佳先股份：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000红利发放日

(920489) 佳先股份：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000除权日

(920489) 佳先股份：2024年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》8.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》9.00 审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》10.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》11.00 审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》12.00 审议《关于为子公司2025年度银行借款提供担保的议案》13.00 审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》14.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》15.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》16.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

(920489) 佳先股份：拟披露季报

(920489) 佳先股份：拟披露年报

1.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

(920489) 佳先股份：拟披露季报

1.00 审议《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》

(920489) 佳先股份：拟披露中报

(920489) 佳先股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(920489) 佳先股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(920489) 佳先股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》8.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》9.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》10.00 审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》11.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》12.00 审议《关于为子公司2024年度银行借款提供担保的议案》13.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》14.00 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(920489) 佳先股份：拟披露季报