(836504) 博迅生物：拟披露季报

1.00 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案3.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案4.01 修订《董事会议事规则》4.02 修订《股东会议事规则》4.03 修订《关联交易决策制度》4.04 修订《承诺管理制度》4.05 修订《利润分配制度》4.06 修订《募集资金管理办法》4.07 修订《独立董事工作制度》4.08 制定《独立董事专门会议制度》4.09 修订《对外担保管理制度》4.10 修订《对外投资管理办法》4.11 制定《会计师事务所选聘制度》4.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》4.14 修订《网络投票制度》4.15 修订《累积投票制度》

1.00 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案3.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案4.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案4.01 修订《董事会议事规则》4.02 修订《股东会议事规则》4.03 修订《关联交易决策制度》4.04 修订《承诺管理制度》4.05 修订《利润分配制度》4.06 修订《募集资金管理办法》4.07 修订《独立董事工作制度》4.08 制定《独立董事专门会议制度》4.09 修订《对外担保管理制度》4.10 修订《对外投资管理办法》4.11 制定《会计师事务所选聘制度》4.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》4.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》4.14 修订《网络投票制度》4.15 修订《累积投票制度》

(836504) 博迅生物：拟披露中报

(836504) 博迅生物：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(836504) 博迅生物：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(836504) 博迅生物：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》3.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》5.00 审议《关于公司2024年度报告及摘要的议案》6.00 审议《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》7.00 审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》8.00 审议《关于公司2024年监事会工作报告的议案》9.00 审议《关于确定2025年度监事薪酬方案的议案》

(836504) 博迅生物：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-07; 一次变更公告日期: 2025-03-27;

(836504) 博迅生物：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(836504) 博迅生物：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(836504) 博迅生物：2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

(836504) 博迅生物：拟披露季报

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.00 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》4.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》

(836504) 博迅生物：拟披露中报

(836504) 博迅生物：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(836504) 博迅生物：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(836504) 博迅生物：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日