(873527) 夜光明：拟披露季报

(873527) 夜光明：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.06 《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》3.11 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》3.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.04 《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议案》3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.06 《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.09 《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润分配管理制度>的议案》3.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》3.11 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》3.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(873527) 夜光明：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(873527) 夜光明：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(873527) 夜光明：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》2.00 审议《关于<2024年度公司董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度公司监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》8.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》9.00 审议《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》10.00 审议《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》11.00 审议《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于预计2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

(873527) 夜光明：拟披露季报

(873527) 夜光明：拟披露年报

(873527) 夜光明：拟披露季报

(873527) 夜光明：拟披露中报

(873527) 夜光明：2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

(873527) 夜光明：2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

(873527) 夜光明：2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日

1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.00 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》2.00 审议《关于<2023年度公司董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年度公司监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》8.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》9.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》11.00 审议《关于确认公司2023年独立董事薪酬并制定<公司2024年度独立董事薪酬方案>的议案》12.00 审议《关于确认公司2023年非独立董事薪酬并制定<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》13.00 审议《关于确认公司2023年监事薪酬并制定<公司2024年监事薪酬方案>的议案》

(873527) 夜光明：拟披露季报

(873527) 夜光明：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》