1.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》

(836547) 无锡晶海：拟披露季报

1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》

(836547) 无锡晶海：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》3.01 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》3.02 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》3.03 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》3.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》3.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》3.06 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.08 《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》3.10 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》3.11 《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》3.12 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》3.13 《关于制定公司<会计师选聘制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》3.01 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》3.02 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》3.03 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》3.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》3.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》3.06 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.08 《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》3.09 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》3.10 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》3.11 《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》3.12 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》3.13 《关于制定公司<会计师选聘制度>的议案》

(836547) 无锡晶海：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(836547) 无锡晶海：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(836547) 无锡晶海：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》8.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于对公司董事2024年度薪酬予以确认及公司董事2025年度薪酬方案的议案》10.00 审议《关于对公司监事2024年度薪酬予以确认及公司监事2025年度薪酬方案的议案》11.00 审议《关于对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

(836547) 无锡晶海：拟披露季报

(836547) 无锡晶海：拟披露年报

1.00 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.00 审议《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

(836547) 无锡晶海：拟披露季报

1.00 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

1.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》1.01 《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》1.02 《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》1.03 《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》2.01 《关于选举陈坚为公司第四届董事会独立董事的议案》2.02 《关于选举李苒洲为公司第四届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》3.01 《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》3.02 《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

(836547) 无锡晶海：拟披露中报

1.00 审议《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》