1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》3.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事李京4.02 非独立董事姚少锋4.03 非独立董事李楠4.04 非独立董事高国昌5.00 独立董事选举5.01 独立董事唐晓燕5.02 独立董事龙成凤5.03 独立董事李世银

(871553) 凯腾精工：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

(871553) 凯腾精工：拟披露中报

(871553) 凯腾精工：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

(871553) 凯腾精工：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

(871553) 凯腾精工：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

(871553) 凯腾精工：拟披露季报

1.00 审议《关于公司<2024年年度报告>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年年度报告摘要>的议案》3.00 审议《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2024年年度监事会工作报告>的议案》5.00 审议《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2025年年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》8.00 审议《关于公司<2024年年度独立董事述职报告>的议案》9.00 审议《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》10.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》11.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

(871553) 凯腾精工：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

(871553) 凯腾精工：拟披露季报

(871553) 凯腾精工：拟披露中报

(871553) 凯腾精工：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(871553) 凯腾精工：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(871553) 凯腾精工：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(871553) 凯腾精工：拟披露季报

1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>的议案》2.00 审议《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》3.00 审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于公司<2023年年度独立董事述职报告>的议案》5.00 审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》8.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》9.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》10.00 审议《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》11.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

(871553) 凯腾精工：拟披露年报