(873576) 天力复合：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》2.00 《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》2.06 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》2.07 《关于修订<重大交易及对外投资管理制度>的议案》2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.11 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》2.12 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》2.13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.00 非独立董事选举3.01 非独立董事樊科社3.02 非独立董事顾亮3.03 非独立董事潘海宏3.04 非独立董事孙昊3.05 非独立董事唐昊4.00 独立董事选举4.01 独立董事张禾4.02 独立董事王小林4.03 独立董事杨广洪

(873576) 天力复合：拟披露中报

(873576) 天力复合：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(873576) 天力复合：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(873576) 天力复合：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年度独立董事述职报告》4.00 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》5.00 审议《2024年度财务决算报告》6.00 审议《2024年度利润分配方案》7.00 审议《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》8.00 审议《2025年度财务预算报告》9.00 审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》11.00 审议《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-04;

(873576) 天力复合：拟披露季报

1.00 审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.00 审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(873576) 天力复合：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(873576) 天力复合：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(873576) 天力复合：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《2024年第三季度利润分配方案》2.00 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》

(873576) 天力复合：拟披露季报

(873576) 天力复合：拟披露中报

(873576) 天力复合：2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日

(873576) 天力复合：2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日

(873576) 天力复合：2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日