1.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》2.00 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

(835579) 机科股份：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.09 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》3.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.12 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》3.13 《关于修订<子公司管理制度>的议案》3.14 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》3.15 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》3.17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.18 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<机科发展科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.09 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》3.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》3.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.12 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》3.13 《关于修订<子公司管理制度>的议案》3.14 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》3.15 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.16 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》3.17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.18 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(835579) 机科股份：拟披露中报

(835579) 机科股份：2024年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000红利发放日

(835579) 机科股份：2024年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000除权日

(835579) 机科股份：2024年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》9.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(835579) 机科股份：拟披露季报

(835579) 机科股份：拟披露年报

1.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2.00 审议《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》3.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》4.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.00 审议《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

(835579) 机科股份：拟披露季报

(835579) 机科股份：拟披露中报

1.00 审议《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》2.00 审议《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》5.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》

(835579) 机科股份：2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日

(835579) 机科股份：2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日

(835579) 机科股份：2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日