(833580) 科创新材：拟披露季报

1.00 关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《关联交易管理制度》2.04 修订《对外投资管理制度》2.05 修订《对外担保管理制度》2.06 修订《利润分配管理制度》2.07 修订《募集资金管理制度》2.08 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》2.09 修订《股东会网络投票管理制度》2.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.11 修订《承诺管理制度》2.12 修订《独立董事工作制度》2.13 制定《独立董事专门会议工作制度》2.14 制定《会计师事务所选聘制度》2.15 制定《累积投票制度》3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案4.00 关于制定公司《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》的议案

1.00 关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案2.01 修订《股东会议事规则》2.02 修订《董事会议事规则》2.03 修订《关联交易管理制度》2.04 修订《对外投资管理制度》2.05 修订《对外担保管理制度》2.06 修订《利润分配管理制度》2.07 修订《募集资金管理制度》2.08 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》2.09 修订《股东会网络投票管理制度》2.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.11 修订《承诺管理制度》2.12 修订《独立董事工作制度》2.13 制定《独立董事专门会议工作制度》2.14 制定《会计师事务所选聘制度》2.15 制定《累积投票制度》3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案4.00 关于制定公司《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》的议案

原披露日期: 2025-08-21; 一次变更日期: 2025-08-15; 一次变更公告日期: 2025-07-02;

(833580) 科创新材：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日

(833580) 科创新材：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日

(833580) 科创新材：2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》8.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》9.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》10.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》12.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》13.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》14.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》15.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》16.00 审议《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》17.00 审议《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》18.00 审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

(833580) 科创新材：拟披露季报

(833580) 科创新材：拟披露年报

(833580) 科创新材：拟披露季报

(833580) 科创新材：拟披露中报

(833580) 科创新材：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日

(833580) 科创新材：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日

(833580) 科创新材：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》5.00 审议《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》6.00 审议《关于公司2023年度财务审计报告的议案》7.00 审议《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》8.00 审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》9.00 审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》10.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》11.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》12.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》13.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》14.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》15.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》16.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》17.00 审议《关于完善公司<董事会提名委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》18.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》19.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》20.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》21.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

(833580) 科创新材：拟披露季报

(833580) 科创新材：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》2.00 审议《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于完善公司<独立董事工作制度>、<董事会议议事规则>、<董事会战略委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

(833580) 科创新材：拟披露季报