1 《关于预计2026年度申请金融机构综合授信的议案》2 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(871694) 中裕科技：拟披露季报

(871694) 中裕科技：拟披露中报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<中裕软管科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《对外投资管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《利润分配管理制度》3.08 修订《承诺管理制度》3.09 修订《募集资金管理制度》3.10 修订《独立董事专门会议制度》3.11 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.12 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》3.13 修订《累积投票实施细则》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<中裕软管科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《对外投资管理制度》3.05 修订《对外担保管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《利润分配管理制度》3.08 修订《承诺管理制度》3.09 修订《募集资金管理制度》3.10 修订《独立董事专门会议制度》3.11 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.12 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》3.13 修订《累积投票实施细则》3.14 修订《网络投票实施细则》3.15 制定《会计师事务所选聘制度》

1.00 关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案2.00 关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

(871694) 中裕科技：拟披露季报

(871694) 中裕科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

(871694) 中裕科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

(871694) 中裕科技：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(871694) 中裕科技：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年度财务决算报告》4.00 审议《2025年度财务预算报告》5.00 审议《<2024年年度报告>及其摘要》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派的议案》7.00 审议《关于公司2024年年度审计报告的议案》8.00 审议《2024年度内部控制自我评价报告》9.00 审议《关于批准报出2024年度内部控制审计报告的议案》10.00 审议《关于2024年度独立董事年度述职报告的议案》11.00 审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》12.00 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》13.00 审议《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》

(871694) 中裕科技：拟披露年报

1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》3.00 审议《关于预计2025年度申请金融机构综合授信的议案》

(871694) 中裕科技：拟披露季报

(871694) 中裕科技：拟披露中报

1.00 审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》2.00 审议《关于向控股子公司提供借款的议案》

(871694) 中裕科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(871694) 中裕科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(871694) 中裕科技：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日