(839719) 宁新新材：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《对外担保管理制度》3.05 修订《对外投资管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《募集资金管理制度》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《投资者关系管理制度》3.10 修订《授权管理制度》3.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》3.12 修订《承诺管理制度》3.13 修订《信息披露管理制度》3.14 修订《股东会网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.17 制定《会计师选聘制度》3.18 制定《独立董事专门会议工作制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《对外担保管理制度》3.05 修订《对外投资管理制度》3.06 修订《关联交易管理制度》3.07 修订《募集资金管理制度》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《投资者关系管理制度》3.10 修订《授权管理制度》3.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》3.12 修订《承诺管理制度》3.13 修订《信息披露管理制度》3.14 修订《股东会网络投票实施细则》3.15 修订《累积投票制实施细则》3.16 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.17 制定《会计师选聘制度》3.18 制定《独立董事专门会议工作制度》

(839719) 宁新新材：拟披露中报

1.00 《关于变更募集资金用途的议案》

1.00 《关于变更募集资金用途的议案》

1.00 审议《2024年年度审计报告》2.00 审议《2024年年度报告及其摘要》3.00 审议《2024年度董事会工作报告》4.00 审议《2024年度监事会工作报告》5.00 审议《2024年度独立董事述职报告》6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派方案的议案》7.00 审议《2024年财务决算报告》8.00 审议《2025年财务预算报告》9.00 审议《公司2025年度董事及高管人员薪酬考核方案》10.00 审议《公司2025年度监事薪酬考核方案》11.00 审议《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12.00 审议《关于变更会计政策的议案》13.00 审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》14.00 审议《关于<内部控制审计报告>的议案》15.00 审议《内部控制自我评价报告的议案》16.00 审议《关于公司2025年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租赁及担保事项的议案》17.00 审议《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》18.00 审议《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》19.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》

(839719) 宁新新材：拟披露季报

(839719) 宁新新材：拟披露年报

1.00 审议《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》2.00 审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》3.00 审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.10 《提名邓达琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.20 《提名李海航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.30 《提名李江标先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.40 《提名田家利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》1.50 《提名邓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.10 《提名周城雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.20 《提名孟凡景先生为公司第四届董事会独立董事候选人》2.30 《提名张明瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.10 《提名邓永鸿先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》3.20 《提名翟春桃女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

(839719) 宁新新材：拟披露季报

(839719) 宁新新材：拟披露中报

(839719) 宁新新材：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(839719) 宁新新材：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

1.00 审议《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(839719) 宁新新材：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《2023年年度审计报告》2.00 审议《2023年年度报告及其摘要》3.00 审议《2023年度董事会工作报告》4.00 审议《2023年度监事会工作报告》5.00 审议《2023年度独立董事述职报告》6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派方案的议案》7.00 审议《2023年财务决算报告》8.00 审议《2024年财务预算报告》9.00 审议《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》10.00 审议《公司2024年度监事薪酬考核方案》11.00 审议《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》12.00 审议《关于变更会计政策的议案》13.00 审议《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》14.00 审议《关于预计2024年度对子公司提供担保的议案》15.00 审议《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》16.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》

(839719) 宁新新材：拟披露季报

原披露日期: 2024-03-15; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-07;