(920725) 惠丰钻石：拟披露年报

1 《关于改变募集资金用途的议案》2 《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》3 《关于对外投资暨签署投资协议的议案》

(839725) 惠丰钻石：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.1.00 《股东会议事规则》3.2.00 《董事会议事规则》3.3.00 《关联交易管理制度》3.4.00 《承诺管理制度》3.5.00 《利润分配管理制度》3.6.00 《募集资金管理制度》3.7.00 《独立董事工作制度》3.8.00 《独立董事专门会议工作制度》3.9.00 《对外担保管理制度》3.10 《对外投资管理制度》3.11 《会计师事务所选聘制度》3.12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.14 《股东会网络投票实施细则》3.15 《累积投票制度实施细则》4.00 非独立董事选举4.1.00 非独立董事王来福4.2.00 非独立董事高杰4.3.00 非独立董事王志强4.4.00 非独立董事李秀英5.00 独立董事选举5.1.00 独立董事郝大成5.2.00 独立董事只金芳5.3.00 独立董事朱嘉琦

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《股东会议事规则》3.02 《董事会议事规则》3.03 《关联交易管理制度》3.04 《承诺管理制度》3.05 《利润分配管理制度》3.06 《募集资金管理制度》3.07 《独立董事工作制度》3.08 《独立董事专门会议工作制度》3.09 《对外担保管理制度》3.10 《对外投资管理制度》3.11 《会计师事务所选聘制度》3.12 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.13 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》3.14 《股东会网络投票实施细则》3.15 《累积投票制度实施细则》4.00 非独立董事选举4.01 非独立董事王来福4.02 非独立董事高杰4.03 非独立董事王志强4.04 非独立董事李秀英5.00 独立董事选举5.01 独立董事郝大成5.02 独立董事只金芳5.03 独立董事朱嘉琦

(839725) 惠丰钻石：拟披露中报

(839725) 惠丰钻石：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(839725) 惠丰钻石：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(839725) 惠丰钻石：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》8.00 审议《关于<内部控制自我评价报告>的议案》9.00 审议《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》10.00 审议《关于<2024年度权益分派预案>的议案》11.00 审议《关于<2024年度审计报告>的议案》12.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

(839725) 惠丰钻石：拟披露季报

(839725) 惠丰钻石：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

(839725) 惠丰钻石：拟披露季报

1.00 审议《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》2.00 审议《关于董事薪酬方案的议案》3.00 审议《关于监事薪酬方案的议案》4.00 审议《关于公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》5.00 审议《关于减少公司注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

(839725) 惠丰钻石：拟披露中报

(839725) 惠丰钻石：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(839725) 惠丰钻石：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(839725) 惠丰钻石：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

(839725) 惠丰钻石：拟披露季报