1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>》

(834765) 美之高：拟披露季报

1.00 《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》2.00 《制定及修订公司部分内部管理制度》2.01 《修订<股东会议事规则>》2.02 《修订<董事会议事规则>》2.03 《修订<独立董事专门会议工作制度>》2.04 《修订<独立董事工作制度>》2.05 《修订<关联交易管理制度>》2.06 《修订<利润分配管理制度>》2.07 《修订<对外担保管理制度>》2.08 《修订<对外投资管理制度>》2.09 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》2.10 《修订<承诺管理制度>》2.11 《修订<募集资金管理制度>》2.12 《修订<累积投票实施细则>》2.13 《修订<网络投票实施细则>》2.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》3.00 《废止<监事会议事规则>》

1.00 《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》2.00 《制定及修订公司部分内部管理制度》2.01 《修订<股东会议事规则>》2.02 《修订<董事会议事规则>》2.03 《修订<独立董事专门会议工作制度>》2.04 《修订<独立董事工作制度>》2.05 《修订<关联交易管理制度>》2.06 《修订<利润分配管理制度>》2.07 《修订<对外担保管理制度>》2.08 《修订<对外投资管理制度>》2.09 《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》2.10 《修订<承诺管理制度>》2.11 《修订<募集资金管理制度>》2.12 《修订<累积投票实施细则>》2.13 《修订<网络投票实施细则>》2.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》2.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》3.00 《废止<监事会议事规则>》

(834765) 美之高：拟披露中报

(834765) 美之高：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(834765) 美之高：2024年年度转增，10转增3除权日

(834765) 美之高：2024年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日

(834765) 美之高：2024年年度转增，10转增3登记日

1.00 审议关于《2024年年度董事会工作报告》2.00 审议关于《2024年年度监事会工作报告》3.00 审议关于《2024年度独立董事述职报告》4.00 审议关于《2024年年度报告及其摘要》5.00 审议关于《2024年年度财务决算报告》6.00 审议关于《2025年年度财务预算报告》7.00 审议关于《2024年年度权益分派预案》8.00 审议关于《2024年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》9.00 审议关于《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构》11.00 审议关于《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》12.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》13.00 审议关于《2025年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》14.00 审议关于《2025年度向银行申请综合授信额度》15.00 审议关于《2025年度公司与全资子公司相互提供担保》

(834765) 美之高：拟披露季报

(834765) 美之高：拟披露年报

原披露日期: 2024-10-28; 一次变更日期: 2024-10-25; 一次变更公告日期: 2024-10-19;

(834765) 美之高：拟披露中报

1.00 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》2.00 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》3.00 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》

(834765) 美之高：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(834765) 美之高：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(834765) 美之高：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

1.00 审议关于《2023年年度董事会工作报告》2.00 审议关于《2023年年度监事会工作报告》3.00 审议关于《2023年度独立董事述职报告》4.00 审议关于《2023年年度报告及其摘要》5.00 审议关于《2023年年度财务决算报告》6.00 审议关于《2024年年度财务预算报告》7.00 审议关于《2023年年度权益分派预案》8.00 审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》9.00 审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》10.00 审议关于《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构》11.00 审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》12.00 审议关于《修订<利润分配管理制度>》13.00 审议关于《拟修订<公司章程>》14.00 审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》15.00 审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》16.00 审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》17.00 审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》

(834765) 美之高：拟披露季报