1.00 《关于2026年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》2.00 《关于2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》3.00 《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》4.00 《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》5.00 非独立董事选举5.01 非独立董事杜国栋5.02 非独立董事杜文雄5.03 非独立董事杜文乐5.04 非独立董事杜半之5.05 非独立董事杜文兴5.06 非独立董事田建龙6.00 独立董事选举6.01 独立董事戴汉龙6.02 独立董事高雁鸣6.03 独立董事陈奇奇

(831768) 拾比佰：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》4.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》4.09 《关于修订<关联交易内部控制及决策机制>的议案》4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》4.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》4.15 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会、修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》4.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》4.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》4.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》4.09 《关于修订<关联交易内部控制及决策机制>的议案》4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》4.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》4.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》4.15 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

(831768) 拾比佰：拟披露中报

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年年度报告及摘要》4.00 审议《2024年度财务决算报告》5.00 审议《2025年度财务预算报告》6.00 审议《2024年度不进行权益分派的议案》7.00 审议《2024年度独立董事述职报告》8.00 审议《关于2025年度非独立董事薪酬政策的议案》9.00 审议《关于2025年度独立董事薪酬政策的议案》10.00 审议《关于2025年度监事薪酬政策的议案》11.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

(831768) 拾比佰：拟披露季报

(831768) 拾比佰：拟披露年报

1.00 审议《关于2025年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》2.00 审议《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(831768) 拾比佰：拟披露季报

(831768) 拾比佰：拟披露中报

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年年度报告及摘要》4.00 审议《2023年度财务决算报告》5.00 审议《2024年度财务预算报告》6.00 审议《2023年度权益分派预案》7.00 审议《2023年度独立董事述职报告》8.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬政策的议案》9.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》10.00 审议《关于2024年度监事薪酬政策的议案》11.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》12.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

(831768) 拾比佰：拟披露季报

(831768) 拾比佰：拟披露年报

1.00 审议《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》2.00 审议《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》

(831768) 拾比佰：拟披露季报

1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.00 审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(831768) 拾比佰：拟披露中报

(831768) 拾比佰：2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(831768) 拾比佰：2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日