(832802) 保丽洁：拟披露季报

1.00 关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案2.00 关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案3.00 关于废止〈监事会制度〉的议案4.00 关于开展资产池与票据贴现业务的议案5.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次开展资产池与票据贴现业务有关的一切事宜的议案6.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案6.01 关于修订<董事会议事规则>的议案6.02 关于修订<股东会议事规则>的议案6.03 关于修订<关联交易管理制度>的议案6.04 关于修订<承诺管理制度>的议案6.05 关于修订<利润分配管理制度>的议案6.06 关于修订<募集资金管理制度>的议案6.07 关于修订<独立董事工作制度>的议案6.08 关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案6.09 关于修订<对外担保管理制度>的议案6.10 关于修订<对外投资管理制度>的议案6.11 关于制定<会计师选聘制度>的议案6.12 关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案6.13 关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案6.14 关于制定<网络投票实施细则>的议案6.15 关于制定<累积投票实施细则>的议案

1.00 关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案2.00 关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案3.00 关于废止〈监事会制度〉的议案4.00 关于开展资产池与票据贴现业务的议案5.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次开展资产池与票据贴现业务有关的一切事宜的议案6.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案6.01 关于修订<董事会议事规则>的议案6.02 关于修订<股东会议事规则>的议案6.03 关于修订<关联交易管理制度>的议案6.04 关于修订<承诺管理制度>的议案6.05 关于修订<利润分配管理制度>的议案6.06 关于修订<募集资金管理制度>的议案6.07 关于修订<独立董事工作制度>的议案6.08 关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案6.09 关于修订<对外担保管理制度>的议案6.10 关于修订<对外投资管理制度>的议案6.11 关于制定<会计师选聘制度>的议案6.12 关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案6.13 关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案6.14 关于制定<网络投票实施细则>的议案6.15 关于制定<累积投票实施细则>的议案

(832802) 保丽洁：拟披露中报

(832802) 保丽洁：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日

(832802) 保丽洁：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日

(832802) 保丽洁：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(832802) 保丽洁：2024年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日

1.00 审议《2024年度董事会工作报告》2.00 审议《2024年度监事会工作报告》3.00 审议《2024年年度报告及摘要》4.00 审议《2024年度财务决算报告》5.00 审议《2025年度财务预算报告》6.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》7.00 审议《2024年度独立董事述职报告》8.00 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》10.00 审议《公司2024年度财务报表审计报告》11.00 审议《关于制定2025年度董事监事和高级管理人员薪酬计划的议案》12.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

(832802) 保丽洁：拟披露季报

(832802) 保丽洁：拟披露年报

(832802) 保丽洁：拟披露季报

(832802) 保丽洁：拟披露中报

1.00 审议《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》

1.00 审议《关于以现金方式收购Airverclean Pte Ltd 100%股权的议案》2.00 审议《关于开展资产池与票据贴现业务的议案》3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次开展资产池与票据贴现业务有关的一切事宜的议案》

(832802) 保丽洁：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(832802) 保丽洁：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(832802) 保丽洁：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》2.00 审议《2023年度监事会工作报告》3.00 审议《2023年年度报告及摘要》4.00 审议《2023年度财务决算报告》5.00 审议《2024年度财务预算报告》6.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》7.00 审议《2023年度独立董事述职报告》8.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》10.00 审议《公司2023年度财务报表审计报告》11.00 审议《关于制定2024年度董事监事和高级管理人员薪酬计划的议案》12.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》

(832802) 保丽洁：拟披露季报