1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》2.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

(830809) 安达科技：拟披露季报

1.00 关于全资子公司对外担保的议案

1.00 关于全资子公司对外担保的议案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》6.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》6.01 《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》6.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》6.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》6.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》6.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》6.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6.08 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》6.09 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》7.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》6.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》6.01 《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》6.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》6.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》6.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》6.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》6.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6.08 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》6.09 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》7.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的的议案》

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-14;

1.00 审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》2.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》3.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》7.00 审议《关于<2024年度利润分配方案>的议案》8.00 审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》9.00 审议《关于<2024年度审计报告>的议案》10.00 审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》11.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》12.00 审议《关于会计政策变更的议案》13.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》14.00 审议《关于公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的的议案》15.00 审议《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信10,000万元人民币的议案》

(830809) 安达科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

(830809) 安达科技：拟披露季报

(830809) 安达科技：拟披露中报

1.00 审议《关于终止回购公司股份的议案》2.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》3.00 审议《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》4.00 审议《关于稳定股价方案的议案》5.00 审议《关于回购股份方案的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.00 审议《关于<2023年度审计报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》3.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》5.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》7.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》8.00 审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》9.00 审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》10.00 审议《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》11.00 审议《关于会计政策变更的议案》12.00 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》13.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》

(830809) 安达科技：拟披露季报

原披露日期: 2024-04-18; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-01;

1.00 审议《关于补选公司董事的议案》2.00 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(830809) 安达科技：拟披露季报

(830809) 安达科技：拟披露中报