1 《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1 关于续聘会计师事务所的议案

(838837) 华原股份：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.05 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.07 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.15 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.17 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.18 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.19 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.20 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.00 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.05 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.07 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.14 《关于修订<承诺管理制度>的议案》2.15 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》2.16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.17 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》2.18 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.19 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.20 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

(838837) 华原股份：拟披露中报

(838837) 华原股份：2024年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日

(838837) 华原股份：2024年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日

(838837) 华原股份：2024年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日

(838837) 华原股份：拟披露季报

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》8.00 审议《关于公司2025年度投资计划的议案》9.00 审议《关于预计公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》10.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》11.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》12.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》14.00 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

(838837) 华原股份：拟披露年报

1.00 审议《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》

1.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》2.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》3.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》4.00 审议《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》5.00 审议《关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案》6.00 审议《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》7.00 审议《关于调整2024年投资计划的议案》8.00 审议《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》9.00 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(838837) 华原股份：拟披露季报

(838837) 华原股份：拟披露中报

1.00 审议《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的议案》

(838837) 华原股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(838837) 华原股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(838837) 华原股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日