1.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(830839) 万通液压：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》4.00 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

1.00 《关于取消监事会、减少注册资本并拟修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会制度>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.13 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》3.14 《关于制定<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》4.00 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

(830839) 万通液压：拟披露中报

(830839) 万通液压：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(830839) 万通液压：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(830839) 万通液压：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(830839) 万通液压：拟披露季报

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》3.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》7.00 审议《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》8.00 审议《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》9.00 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》10.00 逐项审议《关于<2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》10.01 关于《2025年度公司独立董事薪酬方案》的议案； 10.02 关于《2025年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 10.03 关于《2025年度公司监事薪酬方案》的议案。 11.00 审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》12.00 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》13.00 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)的议案》14.00 审议《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》15.00 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》16.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》17.00 审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》18.00 审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2025-2027年)>的议案》19.00 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》20.00 审议《关于与青岛盘古智能制造股份有限公司签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》21.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

1.00 审议《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》2.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(830839) 万通液压：拟披露年报

(830839) 万通液压：拟披露季报

(830839) 万通液压：拟披露中报

1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》2.00 审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

(830839) 万通液压：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(830839) 万通液压：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(830839) 万通液压：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》6.00 审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》7.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》8.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》9.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》10.00 审议《关于<2024年度公司董事、监事薪酬方案>的议案》11.00 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(830839) 万通液压：拟披露季报