(836942) 恒立钻具：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》3.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》3.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.12 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》3.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.14 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》3.15 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》3.16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(836942) 恒立钻具：拟披露中报

(836942) 恒立钻具：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(836942) 恒立钻具：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(836942) 恒立钻具：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《2024年年度报告及摘要》2.00 审议《内部控制自我评价报告》3.00 审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4.00 审议《2024年度独立董事述职报告（赵家仪）》5.00 审议《2024年度独立董事述职报告（袁天荣）》6.00 审议《2024年度独立董事述职报告（蒙弘）》7.00 审议《2024年度董事会工作报告》8.00 审议《2024年度监事会工作报告》9.00 审议《2024年度财务决算报告》10.00 审议《2025年度财务预算报告》11.00 审议《2024年度权益分派预案》12.00 审议《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》13.00 审议《2025年度董事薪酬/津贴方案》14.00 审议《2025年度监事薪酬/津贴方案》15.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》16.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》17.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》18.00 审议《2024年度审计报告》19.00 审议《内部控制审计报告》20.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》21.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》22.00 审议《关于提名明超为第四届监事会非职工代表监事的议案》23.00 审议《2024年度权益分配预案（1%以上股份股东的临时提案）》

(836942) 恒立钻具：拟披露季报

(836942) 恒立钻具：拟披露年报

1.00 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》1.02 《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》1.03 《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》1.04 《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》2.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》2.02 《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》2.03 《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》3.00 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》3.01 《提名焦军为第四届监事会非职工代表监事候选人》3.02 《提名张中心为第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》4.00 审议《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》5.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(836942) 恒立钻具：拟披露季报

(836942) 恒立钻具：拟披露中报

(836942) 恒立钻具：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(836942) 恒立钻具：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(836942) 恒立钻具：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

1.00 审议《2023年年度报告及摘要》2.00 审议《内部控制自我评价报告》3.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》5.00 审议《2023年度董事会工作报告》6.00 审议《2023年度监事会工作报告》7.00 审议《2023年度财务决算报告》8.00 审议《2024年度财务预算报告》9.00 审议《2023年度权益分派预案》10.00 审议《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》11.00 审议《2024年度董事薪酬/津贴方案》12.00 审议《2024年度监事薪酬/津贴方案》13.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》14.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》15.00 审议《关于确认2023年关联交易的议案》16.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》17.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》18.00 审议《2023年度审计报告》19.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

(836942) 恒立钻具：拟披露季报

(836942) 恒立钻具：拟披露年报