1.00 《关于提请股东会授权董事会批准公司在2026年总额不超5亿元人民币的对外融资授信方案的议案》

(833943) 优机股份：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《独立董事专门会议工作制度》3.05 修订《关联交易管理制度》3.06 修订《对外担保管理制度》3.07 修订《对外投资管理制度》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《承诺管理制度》3.10 修订《募集资金管理制度》3.11 修订《累积投票实施细则》3.12 制定《会计师事务所选聘制度》3.13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.14 制定《董事、高管薪酬管理制度》

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 修订《股东会议事规则》3.02 修订《董事会议事规则》3.03 修订《独立董事工作制度》3.04 修订《独立董事专门会议工作制度》3.05 修订《关联交易管理制度》3.06 修订《对外担保管理制度》3.07 修订《对外投资管理制度》3.08 修订《利润分配管理制度》3.09 修订《承诺管理制度》3.10 修订《募集资金管理制度》3.11 修订《累积投票实施细则》3.12 制定《会计师事务所选聘制度》3.13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》3.14 制定《董事、高管薪酬管理制度》

(833943) 优机股份：拟披露中报

(833943) 优机股份：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日

(833943) 优机股份：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日

(833943) 优机股份：2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》6.00 审议《关于公司2024年度财务决算方案的议案》7.00 审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》8.00 审议《关于公司2024年度权益分派预案的议案》9.00 审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》10.00 审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》12.00 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》13.00 审议《关于2024年度公司股东及关联方占用资金情况的报告及公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》14.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其审核报告的议案》15.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02;

原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-15; 一次变更公告日期: 2025-01-07;

1.00 审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2025年总额不超过3.5亿元人民币的对外融资授信方案的议案》2.00 审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》3.00 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》4.00 审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》5.00 审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》7.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》8.00 审议《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》10.00 审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》11.00 审议《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》

(833943) 优机股份：拟披露季报

(833943) 优机股份：拟披露中报

(833943) 优机股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(833943) 优机股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(833943) 优机股份：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》4.00 审议《关于公司2023年年度审计报告的议案》5.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》6.00 审议《关于公司2023年度财务决算方案的议案》7.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》8.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》10.00 审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》12.00 审议《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》13.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

(833943) 优机股份：拟披露季报

(833943) 优机股份：拟披露年报