1.00 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

(830946) 森萱医药：拟披露季报

1.00 关于续聘会计师事务所的议案2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案3.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案4.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案4.01 修订《股东会议事规则》4.02 修订《累积投票制实施细则》4.03 修订《网络投票实施细则》4.04 修订《董事会议事规则》4.05 修订《独立董事工作细则》4.06 修订《重大决策程序与规则》4.07 修订《授权管理制度》4.08 修订《关联交易管理制度》4.09 修订《利润分配管理制度》4.10 修订《承诺管理制度》4.11 修订《独立董事津贴制度》4.12 修订《募集资金管理制度》4.13 修订《对外担保管理制度》4.14 修订《对外投资管理制度》4.15 修订《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》4.16 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》4.17 修订《独立董事专门会议工作制度》4.18 修订《会计师事务所选聘制度》

1.00 关于续聘会计师事务所的议案2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案3.00 关于废止公司《监事会议事规则》的议案4.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案4.01 修订《股东会议事规则》4.02 修订《累积投票制实施细则》4.03 修订《网络投票实施细则》4.04 修订《董事会议事规则》4.05 修订《独立董事工作细则》4.06 修订《重大决策程序与规则》4.07 修订《授权管理制度》4.08 修订《关联交易管理制度》4.09 修订《利润分配管理制度》4.10 修订《承诺管理制度》4.11 修订《独立董事津贴制度》4.12 修订《募集资金管理制度》4.13 修订《对外担保管理制度》4.14 修订《对外投资管理制度》4.15 修订《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》4.16 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》4.17 修订《独立董事专门会议工作制度》4.18 修订《会计师事务所选聘制度》

(830946) 森萱医药：拟披露中报

(830946) 森萱医药：2024年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000000红利发放日

(830946) 森萱医药：2024年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000000除权日

(830946) 森萱医药：2024年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000000登记日

1.00 审议《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于审议<2024年度独立董事述职报告>的议案》3.00 审议《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于审议<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》5.00 审议《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于审议<2025年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于审议<2024年度利润分配方案>的议案》8.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬考核兑现的议案》9.00 审议《关于确定2025年度独立董事津贴的议案》10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬考核兑现的议案》11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》12.00 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》13.00 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

(830946) 森萱医药：拟披露季报

(830946) 森萱医药：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

(830946) 森萱医药：拟披露季报

(830946) 森萱医药：拟披露中报

(830946) 森萱医药：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日

(830946) 森萱医药：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日

(830946) 森萱医药：2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日

1.00 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

1.00 审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》2.00 审议《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》3.00 审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》4.00 审议《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》5.00 审议《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》6.00 审议《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》7.00 审议《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》9.00 审议《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》10.00 审议《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》12.00 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》13.00 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

(830946) 森萱医药：拟披露季报