(920992) 中科美菱：拟披露年报

1.00 关于拟变更法定代表人暨修订《公司章程》的议案2.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案3.00 关于预计2026年公司日常性关联交易的议案4.00 关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案5.00 关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案6.00 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案7.00 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案8.00 关于开展外汇套期保值业务的议案

(835892) 中科美菱：拟披露季报

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》3.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》3.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》3.06 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》3.10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》3.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》3.12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》3.13 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》3.15 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.16 《关于修订<授权管理制度>的议案》3.17 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》3.18 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

(835892) 中科美菱：拟披露中报

(835892) 中科美菱：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

(835892) 中科美菱：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

(835892) 中科美菱：2024年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事》1.02 《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》1.03 《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》1.04 《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《选举王虹女士为公司第四届董事会独立董事》2.02 《选举竺长安先生为公司第四届董事会独立董事》2.03 《选举向东先生为公司第四届董事会独立董事》3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》3.01 《选举杨鲲先生为公司第四届监事会股东代表监事》3.02 《选举杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事》4.00 审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

(835892) 中科美菱：拟披露季报

1.00 审议《2024年年度报告及年度报告摘要》2.00 审议《2024年度董事会工作报告》3.00 审议《2024年度监事会工作报告》4.00 审议《2024年度独立董事述职报告》5.00 审议《2024年度财务决算报告》6.00 审议《2025年度财务预算报告》7.00 审议《2024年年度权益分派预案》8.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》9.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》11.00 审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

(835892) 中科美菱：拟披露年报

1.00 审议《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》2.00 审议《关于预计2025年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》3.00 审议《关于与四川长虹集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》4.00 审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》5.00 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》6.00 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》7.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

(835892) 中科美菱：拟披露季报

(835892) 中科美菱：拟披露中报

1.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》2.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》3.00 审议《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授信额度暨关联交易的议案》

(835892) 中科美菱：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(835892) 中科美菱：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(835892) 中科美菱：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

1.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》2.00 审议《2023年度董事会工作报告》3.00 审议《2023年度监事会工作报告》4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》5.00 审议《2023年度财务决算报告》6.00 审议《2024年度财务预算报告》7.00 审议《2023年年度权益分派预案》8.00 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》9.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》10.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》