☆公司概况☆ ◇688428 诺诚健华 更新日期：2026-03-27◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜诺诚健华医药有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Innocare Pharma Limited ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜诺诚健华 ｜证券代码｜688428 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜医药生物 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-09-21 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜ ｜总 经 理｜崔霁松 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜ ｜独立董事｜ ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-10-66609913 ｜传 真｜86-10-60702992 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.innocarepharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜info@innocarepharma.com;ir@innocarepharma.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜OgierGlobal(Cayman)Limited,89NexusWay,CamanaBay,GrandCay｜ ｜ ｜man,KY1-9009,CaymanIslands ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜创新药的研发、生产及商业化。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、公司的设立情况 ｜ ｜ ｜2015年11月3日，开曼群岛公司注册处向公司签发《设立证书》 ｜ ｜ ｜（Certificate of Incorporation），公司根据《开曼群岛公司｜ ｜ ｜法》在开曼群岛注册成立。公司设立时的法定股本为50,000美元｜ ｜ ｜，法定股份总数为500,000,000股，每股初始面值0.0001美元。 ｜ ｜ ｜ 二、公司报告期内的股本、股份和股东变化情况 ｜ ｜ ｜ （一）报告期内公司股本的变化情况 ｜ ｜ ｜报告期初，公司的法定股本总额为50,000美元，法定股份总数为｜ ｜ ｜25,000,000,000股，每股初始面值0.000002美元7。报告期内公 ｜ ｜ ｜司的法定股本未发生变动。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期初公司已发行股份情况 ｜ ｜ ｜ （三）公司股份和股东的变化情况 ｜ ｜ ｜ 报告期内，公司已发行股份总数主要变动情况如下： ｜ ｜ ｜ 1、2018年股份变动概述 ｜ ｜ ｜ （1）C系列融资及股份转让 ｜ ｜ ｜2018年2月，C系列优先股股东合计认购公司145,506,500股C系列｜ ｜ ｜优先股。 ｜ ｜ ｜同月，Jianxin Venture Capital(Cayman)Limited将26,460,000｜ ｜ ｜股B系列优先股转让予Hankang Fund I, LP。 ｜ ｜ ｜ （2）D1系列融资及股份转让 ｜ ｜ ｜2018年11月，D系列优先股股东合计认购公司182,518,529股D系 ｜ ｜ ｜列优先股。 ｜ ｜ ｜同月，Hankang Fund II, LP将24,250,544股C系列优先股转让予｜ ｜ ｜Loyal Valley Capital Advantage Fund LP。 ｜ ｜ ｜ 2、2019年股份变动概述 ｜ ｜ ｜ （1）D2系列融资及股份转让 ｜ ｜ ｜2019年6月，Highbury Investment认购公司22,743,742股D系列 ｜ ｜ ｜优先股。 ｜ ｜ ｜同月，LVC Lion Fund II LP将34,115,613股D系列优先股转让予｜ ｜ ｜Highbury Investment。 ｜ ｜ ｜ （2）向持股平台发行及转让股份 ｜ ｜ ｜2019年7月，为方便管理首次公开发售前激励计划而设立信托计 ｜ ｜ ｜划，由境外专业信托管理机构TMF(Cayman)Ltd.作为信托受托人 ｜ ｜ ｜并设立Golden Autumn Group Limited、Strausberg Group Limi｜ ｜ ｜ted以持有发行人股份；同月，公司进行以下股份转让及增发： ｜ ｜ ｜①在2015年首次公开发售前激励计划项下向Golden Autumn Grou｜ ｜ ｜p Limited转让33,062,447股B类普通股，在2018年首次公开发售｜ ｜ ｜前激励计划项下向Golden Autumn Group Limited发行41,099,07｜ ｜ ｜8股B类普通股； ｜ ｜ ｜②2015年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg Group Lim｜ ｜ ｜ited转让45,031,488股B类普通股，在2016年首次公开发售前激 ｜ ｜ ｜励计划项下向Strausberg Group Limited转让22,200,000股B类 ｜ ｜ ｜普通股，在2018年首次公开发售前激励计划项下向Strausberg G｜ ｜ ｜roup Limited发行27,399,386股B类普通股。 ｜ ｜ ｜ （3）股权激励 ｜ ｜ ｜2019年9月，公司根据首次公开发售前激励计划，向激励对象合 ｜ ｜ ｜计转让105,794,115股B类普通股。 ｜ ｜ ｜ 4、2020年股份变动概述 ｜ ｜ ｜ （1）股权激励 ｜ ｜ ｜2020年1月，根据首次公开发售前激励计划，Strausberg Group ｜ ｜ ｜Limited向激励对象合计转让32,282,611股B类普通股。 ｜ ｜ ｜ （2）股份转让 ｜ ｜ ｜2020年1月，Sunland将其持有的公司20,000,000股A类普通股转 ｜ ｜ ｜让予The Jisong Cui 2019 Irrevocable Trust。同日，Sunny V｜ ｜ ｜iew将其持有的公司19,536,218股A类普通股转让予Grandview Ir｜ ｜ ｜revocable Trust。 ｜ ｜ ｜ （3）香港联交所上市 ｜ ｜ ｜ 2019年10月8日，公司召开股东大会，审议通过下列事项： ｜ ｜ ｜ 1）公司于香港首次公开发行股份并上市相关事宜； ｜ ｜ ｜2）股东协议所载的赎回权将于公司向香港联交所提交上市申请 ｜ ｜ ｜时自动终止，公司股东享有的特殊权利（包括但不限于优先清算｜ ｜ ｜权、提名权等）将自公司于香港联交所上市之日起立即自动终止｜ ｜ ｜； ｜ ｜ ｜3）自公司于香港联交所上市之日起公司每一股已发行的优先股 ｜ ｜ ｜均转换为一股普通股。 ｜ ｜ ｜2020年3月23日，公司于香港联交所发行股份并上市，股票代码 ｜ ｜ ｜为―09969-B，公司在香港联交所上市首次发行股份数量为250,3｜ ｜ ｜24,000股，超额配售股份为37,548,000股，首次发行及超额配售｜ ｜ ｜股份数量约占上述发行后公司已发行股份总数的22.33%。 ｜ ｜ ｜ 5、2021年股份变动概述 ｜ ｜ ｜2021年2月，HHLR及YHG、Vivo Opportunity Fund及Vivo Opport｜ ｜ ｜unity Co-Invest, L.P.合计认购发行人210,508,000股普通股。｜ ｜ ｜本次定向增发完成后，截至报告期末，发行人已发行股份总数为｜ ｜ ｜1,499,673,235股普通股。 ｜ ｜ ｜ 于2022年9月21日，本公司按11.03元人民币/股完成首次公 ｜ ｜ ｜开发行股票并在科创板上市，共发行264,648,217股普通股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-09-09｜上市日期 ｜2022-09-21｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜26464.8217｜每股发行价(元) ｜11.03 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜14025.4200｜发行总市值(万元) ｜291906.983｜ ｜ ｜ ｜ ｜351 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜277881.560｜上市首日开盘价(元) ｜10.70 ｜ ｜ ｜0 ｜ ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜9.33 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.06 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜ ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜中国国际金融股份有限公司,高盛(中国)证券有限 ｜ ｜ ｜责任公司,摩根大通证券(中国)有限公司,粤开证券｜ ｜ ｜股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜中国国际金融股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜广州诺诚健华医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 93.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京天诚医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 93.39｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京天实医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜南京天印健华医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜瑞年投资有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜越扬有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京天诺健成医药科技有限公司 ｜ 合营企业 ｜ 50.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海天瑾医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜InnoCare Pharma Australia Pty Ltd ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜InnoCare Pharma Inc. ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜北京诺诚健华医药科技有限公司 ｜ 孙公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
