(300408) 三环集团：第十一届董事会第十七次会议决议公告 三环集团现发布第十一届董事会第十七次会议决议公告

1.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。1.01 《公司章程》1.02 《股东会议事规则》1.03 《董事会议事规则》2.00 逐项审议《关于修改公司治理制度的议案》。2.01 《关联交易管理制度》2.02 《独立董事工作制度》2.03 《对外担保管理制度》2.04 《对外投资管理制度》2.05 《募集资金管理制度》3.00 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。4.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。4.01 发行资格和发行条件4.02 发行股票的种类和面值4.03 发行时间4.04 发行方式4.05 发行规模4.06 定价方式4.07 发行对象4.08 发售原则4.09 上市地点5.00 审议《关于公司发行H股并上市决议有效期的议案》。6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案》。7.00 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。8.00 审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。9.00 审议《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》。10.00 审议《关于公司聘请H股发行并上市审计机构的议案》。11.00 逐项审议《关于制定H股发行并上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件的议案》。11.01 《公司章程(草案)》11.02 《股东会议事规则(草案)》11.03 《董事会议事规则(草案)》12.00 逐项审议《关于制定H股发行并上市后适用的公司治理制度的议案》。12.01 《关联(连)交易管理制度(草案)》12.02 《独立董事工作制度(草案)》

(300408) 三环集团：第十一届董事会第十六次会议决议公告 三环集团现发布第十一届董事会第十六次会议决议公告

(300408) 三环集团：关于回购公司股份进展情况的公告 三环集团现发布关于回购公司股份进展情况的公告

(300408) 三环集团：2025年三季度报告 三环集团现发布2025年三季度报告

(300408) 三环集团：拟披露季报

(300408) 三环集团：关于回购公司股份进展情况的公告 三环集团现发布关于回购公司股份进展情况的公告

(300408) 三环集团：2025年半年度报告 三环集团现发布2025年半年度报告

(300408) 三环集团：拟披露中报

(300408) 三环集团：关于回购公司股份进展情况的公告 三环集团现发布关于回购公司股份进展情况的公告

(300408) 三环集团：关于回购公司股份进展情况的公告 三环集团现发布关于回购公司股份进展情况的公告

(300408) 三环集团：2024年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000000红利发放日

(300408) 三环集团：2024年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000000除权日

(300408) 三环集团：2024年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000000登记日

(300408) 三环集团：2024年年度权益分派实施公告 三环集团现发布2024年年度权益分派实施公告

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。5.00 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。6.00 审议《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》。7.00 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》。8.00 审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议案》。

(300408) 三环集团：关于回购公司股份进展情况的公告 三环集团现发布关于回购公司股份进展情况的公告

(300408) 三环集团：关于签订募集资金三方监管协议的公告 三环集团现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告

(300408) 三环集团：第十一届董事会第十三次会议决议公告 三环集团现发布第十一届董事会第十三次会议决议公告

(300408) 三环集团：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 三环集团现发布关于举行2024年度业绩网上说明会的公告