(300476) 胜宏科技：拟披露季报

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》8.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》9.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》10.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》11.00 《关于购买董监高责任险的议案》12.00 《关于向平安银行惠州分行申请不超过11.5亿元综合授信额度的议案》13.00 《关于向中信银行惠州分行申请不超过8亿元综合授信额度的议案》14.00 《关于向中国建设银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》15.00 《关于向中国光大银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》16.00 《关于向华夏银行惠州分行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》17.00 《关于向中国农业银行惠阳支行申请18亿元授信额度的议案》18.00 《关于向中国银行惠州分行申请不超过18亿元综合授信额度的议案》19.00 《关于公司向中国民生银行惠州分行申请8亿元授信额度的议案》

(300476) 胜宏科技：2024年年度报告摘要 胜宏科技现发布2024年年度报告摘要

原披露日期: 2025-03-31; 一次变更日期: 2025-03-29; 一次变更公告日期: 2025-03-29;

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》1.01 选举陈涛先生为公司第五届董事会非独立董事1.02 选举刘春兰女士为公司第五届董事会非独立董事1.03 选举赵启祥先生为公司第五届董事会非独立董事1.04 选举陈勇先生为公司第五届董事会非独立董事2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》2.01 选举谢兰军先生为公司第五届董事会独立董事2.02 选举谢玲敏女士为公司第五届董事会独立董事2.03 选举张继海先生为公司第五届董事会独立董事3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》4.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》6.00 《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请15亿元授信额度的议案》7.00 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请10亿元授信额度的议案》8.00 《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请5亿元授信额度的议案》9.00 《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请20亿元授信额度的议案》10.00 《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请10亿元授信额度的议案》

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）深股通专用  1752794537.00 2091941077.00机构专用 329956451.00 311196747.00中信证券（山东）有限责任公司郑州农业东路证券营业部 321228746.00  741943.00机构专用 278461688.00 338812989.00国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 207571278.00 54632599.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）深股通专用  1752794537.00 2091941077.00机构专用 278461688.00 338812989.00机构专用 329956451.00 311196747.00机构专用 121474079.00 169486663.00中国国际金融股份有限公司上海分公司  135163457.00 168552055.00

(300476) 胜宏科技：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 胜宏科技现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

(300476) 胜宏科技：关于股份回购进展情况的公告 胜宏科技现发布关于股份回购进展情况的公告

1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》

(300476) 胜宏科技：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 胜宏科技现发布关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

(300476) 胜宏科技：第四届董事会第三十二次会议决议公告 胜宏科技现发布第四届董事会第三十二次会议决议公告

(300476) 胜宏科技：关于全资子公司注销完成的公告 胜宏科技现发布关于全资子公司注销完成的公告

(300476) 胜宏科技：关于首次回购公司股份的公告 胜宏科技现发布关于首次回购公司股份的公告

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式和发行时间2.03 发行对象及认购方式2.04 发行数量2.05 定价基准日、发行价格及定价原则2.06 限售期2.07 募集资金金额及用途2.08 本次发行前的滚存利润安排2.09 上市地点2.10 决议有效期3.00 《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》4.00 《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》5.00 《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》6.00 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》8.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》9.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》

(300476) 胜宏科技：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 胜宏科技现发布关于召开2024年第二次临时股东会的通知

(300476) 胜宏科技：关于控股股东部分股份质押延期回购的公告 胜宏科技现发布关于控股股东部分股份质押延期回购的公告

(300476) 胜宏科技：2024年三季度报告 胜宏科技现发布2024年三季度报告

(300476) 胜宏科技：拟披露季报

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订公司治理制度的议案》2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.09 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》3.00 《关于公司向平安银行惠州分行申请10亿元授信额度的议案》

(300476) 胜宏科技：关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告 胜宏科技现发布关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告