(603110) 东方材料：拟披露年报

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 新东方新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-03/603110_20260203_3XUS.pdf

1.00 关于补选独立董事的议案1.01 张莹

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司2025年年度业绩预告 新东方新材料股份有限公司2025年年度业绩预告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603110_20260120_UXYV.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于公司全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 新东方新材料股份有限公司关于公司全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/603110_20260117_STHI.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告 新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-16/603110_20260116_1MY6.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 新东方新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-16/603110_20260116_L6DI.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-16/603110_20260116_1KZU.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任的公告 新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-06/603110_20260106_JDM2.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于选举职工董事的公告 新东方新材料股份有限公司关于选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/603110_20251220_G194.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 新东方新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/603110_20251220_0EEE.pdf

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订公司管理制度的议案》2.01 《股东会议事规则》2.02 《董事会议事规则》2.03 《独立董事工作制度》2.04 《对外担保制度》2.05 《关联交易决策制度》2.06 《会计师事务所选聘制度》2.07 《募集资金管理办法》2.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》2.09 《投资决策管理制度》3.00 关于补选独立董事的议案3.01 吴晓俊4.00 关于补选非独立董事的议案4.01 张盛

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于公司邮箱变更的公告 新东方新材料股份有限公司关于公司邮箱变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603110_20251206_8KYB.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603110_20251204_W2TV.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 新东方新材料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603110_20251204_25CI.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 新东方新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603110_20251204_EOGF.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告 新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603110_20251204_9702.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 新东方新材料股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603110_20251203_2S2H.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任的公告 新东方新材料股份有限公司关于公司独立董事离任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603110_20251129_Y14X.pdf

(603110) 东方材料：新东方新材料股份有限公司关于公司董事离任的公告 新东方新材料股份有限公司关于公司董事离任的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603110_20251128_CB9K.pdf