1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》2.06 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>(原为“<对外投资管理办法>”)的议案》2.07 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.09 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》3 《关于变更部分募投项目的议案》4 《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》5.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》5.01 仇如愚

(603311) 金海高科：拟披露季报

(603311) 金海高科：金海高科第五届董事会第二十次会议决议公告 金海高科第五届董事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_5YYF.pdf

(603311) 金海高科：金海高科第五届监事会第十四次会议决议公告 金海高科第五届监事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_TI6I.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于召开2025年第一次临时股东会的通知 金海高科关于召开2025年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_DIH8.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告 金海高科关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_5Q40.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告 金海高科关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_IJP7.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 金海高科关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_XFFP.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告 金海高科关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_GQBB.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603311_20251010_3MFB.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于股份回购进展公告 金海高科关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603311_20251009_DICA.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603311_20250906_UZP5.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于首次回购公司股份的公告 金海高科关于首次回购公司股份的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603311_20250904_6TXV.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603311_20250904_773L.pdf

(603311) 金海高科：金海高科关于股份回购进展公告 金海高科关于股份回购进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603311_20250902_3DYV.pdf

(603311) 金海高科：金海高科第五届监事会第十三次会议决议公告 金海高科第五届监事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_ZR8T.pdf

(603311) 金海高科：金海高科第五届董事会第十九次会议决议公告 金海高科第五届董事会第十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_YX5M.pdf

(603311) 金海高科：浙江金海高科股份有限公司2025年半年度报告 浙江金海高科股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_BG14.pdf

(603311) 金海高科：金海高科2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 金海高科2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_CIFC.pdf

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