1 《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》

(688066) 航天宏图：第四届董事会第十七次会议决议公告 第四届董事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/688066_20251210_PIU1.pdf

(688066) 航天宏图：关于聘任2025年年度会计师事务所的公告 关于聘任2025年年度会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/688066_20251210_G3RT.pdf

(688066) 航天宏图：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/688066_20251210_2PU1.pdf

(688066) 航天宏图：关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688066_20251209_FAIH.pdf

(688066) 航天宏图：2025年第五次临时股东大会决议公告 2025年第五次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688066_20251209_VRN3.pdf

(688066) 航天宏图：关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告 关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/688066_20251209_ADBK.pdf

1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》1.01 修订《股东会议事规则》1.02 修订《董事会议事规则》2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》2.01 修订《独立董事工作制度》2.02 修订《关联交易管理制度》2.03 修订《对外担保管理制度》2.04 修订《对外投资管理制度》2.05 修订《募集资金管理制度》2.06 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

(688066) 航天宏图：关于2025年第五次临时股东大会取消议案的公告 关于2025年第五次临时股东大会取消议案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688066_20251203_XDU6.pdf

(688066) 航天宏图：第四届董事会第十五次会议决议公告 第四届董事会第十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688066_20251203_1YQG.pdf

(688066) 航天宏图：关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告 关于“宏图转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688066_20251202_O5FW.pdf

(688066) 航天宏图：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688066_20251129_NDEM.pdf

(688066) 航天宏图：关于董事兼高级管理人员减持股份计划公告 关于董事兼高级管理人员减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/688066_20251128_3LJV.pdf

(688066) 航天宏图：第四届董事会第十四次会议决议公告 第四届董事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688066_20251127_1LYD.pdf

(688066) 航天宏图：第四届监事会第八次会议决议公告 第四届监事会第八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688066_20251127_7T0L.pdf

(688066) 航天宏图：以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688066_20251127_LL1Z.pdf

(688066) 航天宏图：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/688066_20251126_LFW8.pdf

(688066) 航天宏图：688066-2025-079-第四届监事会第七次会议决议公告 688066-2025-079-第四届监事会第七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688066_20251122_YFJV.pdf

(688066) 航天宏图：关于聘任2025年年度会计师事务所的公告 关于聘任2025年年度会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688066_20251122_HCCH.pdf

(688066) 航天宏图：688066-2025-075-第四届董事会第十三次会议决议公告 688066-2025-075-第四届董事会第十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688066_20251122_PK8K.pdf