(688278) 特宝生物：拟披露年报

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01 发行证券的种类2.02 发行规模2.03 票面金额及发行价格2.04 债券期限2.05 债券利率2.06 还本付息的期限和方式2.07 转股期限2.08 转股价格的确定及其调整2.09 转股价格向下修正条款2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法2.11 赎回条款2.12 回售条款2.13 转股后的股利分配2.14 发行方式及发行对象2.15 向原股东配售的安排2.16 债券持有人会议相关事项2.17 募集资金用途2.18 募集资金管理及专项账户2.19 担保事项2.20 评级事项2.21 发行方案的有效期限3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》7.00 《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》8.00 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》10.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》11.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告 特宝生物：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/688278_20260204_02CQ.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告 特宝生物：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/688278_20260131_W6HX.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于获得第九批国家级制造业单项冠军企业认定的自愿性披露公告 特宝生物：关于获得第九批国家级制造业单项冠军企业认定的自愿性披露公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-30/688278_20260130_RXAU.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 特宝生物：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_UMPN.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 特宝生物：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_5CQW.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 特宝生物：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_833U.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：第九届董事会第十六次会议决议公告 特宝生物：第九届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_GMS6.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特宝生物：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_DLU7.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 特宝生物：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/688278_20260127_IQHZ.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 特宝生物：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-17/688278_20260117_TSE5.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于募集资金专户完成销户的公告 特宝生物：关于募集资金专户完成销户的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/688278_20251230_EJCI.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 特宝生物：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/688278_20251220_EBQL.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：2025年第一次临时股东大会决议公告 特宝生物：2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_A9LV.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 特宝生物：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_MRB7.pdf

1 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》2.05 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 特宝生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_MMJC.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公告 特宝生物：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_QSGQ.pdf

(688278) 特宝生物：特宝生物：第九届监事会第十一次会议决议公告 特宝生物：第九届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_8UN0.pdf