(688819) 天能股份：拟披露季报

1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》4 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》5 《关于2024年年度利润分配方案的议案》6 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》7 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》9 《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》10 《关于续聘2025年度审计机构的议案》11 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》12 《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》13 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》14.00 关于选举董事的议案14.01 《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》14.02 《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董事的议案》14.03 《关于选举周建中为第三届董事会非独立董事的议案》14.04 《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董事的议案》14.05 《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董事的议案》14.06 《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董事的议案》15.00 关于选举独立董事的议案15.01 《关于选举陈敏为第三届董事会独立董事的议案》15.02 《关于选举董月英为第三届董事会独立董事的议案》15.03 《关于选举娄祝坤为第三届董事会独立董事的议案》16.00 关于选举监事的议案16.01 《关于选举王保平为第三届监事会非职工代表监事的议案》16.02 《关于选举江为民为第三届监事会非职工代表监事的议案》

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 天能电池集团股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/688819_20250415_CXO1.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_9O0B.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告 天能电池集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_LWQP.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 天能电池集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_RNA7.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告 天能电池集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_7JXE.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_45F2.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2024年年度报告 天能电池集团股份有限公司2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_JB5D.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_ER5S.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于制定市值管理制度的公告 天能电池集团股份有限公司关于制定市值管理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_9EPW.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告 天能电池集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_GNMZ.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会通知 天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_ZFOE.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 天能电池集团股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_5GRE.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 天能电池集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_RGAF.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告 天能电池集团股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_LUSK.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 天能电池集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_YXR4.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 天能电池集团股份有限公司关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_DBGK.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 天能电池集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_DK7F.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688819_20250328_IASP.pdf