1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》2.01 《股东会议事规则》2.02 《董事会议事规则》2.03 《累积投票实施制度》2.04 《独立董事工作制度》2.05 《关联交易决策制度》2.06 《募集资金管理办法》2.07 《控股股东、实际控制人行为规范》2.08 《会计师事务所选聘制度》3 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》4.00 关于选举董事的议案4.01 《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》4.02 《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688819_20251129_BZKL.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688819_20251129_D1YW.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688819_20251129_0PR1.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688819_20251129_3WXE.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688819_20251129_4Q98.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会专门委员会委员的公告.doc 天能电池集团股份有限公司关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会专门委员会委员的公告.doc 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688819_20251129_T4KZ.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/688819_20251126_KNZ2.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第三季度报告 天能电池集团股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688819_20251029_9L08.pdf

(688819) 天能股份：拟披露季报

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 天能电池集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-29/688819_20250929_MU0K.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688819_20250829_HHNE.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年半年度报告 天能电池集团股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688819_20250829_KR4C.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 天能电池集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688819_20250829_86PM.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 天能电池集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688819_20250829_HZK0.pdf

(688819) 天能股份：拟披露中报

1 《关于注册发行公司债券的议案》

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688819_20250802_OL9R.pdf

(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688819_20250802_215K.pdf

(688819) 天能股份： 天能电池集团股份有限公司关于拟申请注册发行公司债券的公告 天能电池集团股份有限公司关于拟申请注册发行公司债券的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688819_20250802_76S6.pdf