公司概况

☆公司概况☆ ◇002850 科达利 更新日期:2025-04-17◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|深圳市科达利实业股份有限公司                            |
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|英文名称|Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd.                       |
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|证券简称|科达利                |证券代码|002850                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|电力设备                                                |
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|证券类型|深圳A股               |上市日期|2017-03-02            |
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|法人代表|励建立                |总 经 理|励建炬                |
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|公司董秘|罗丽娇                |独立董事|张玉箱,赖向东,张文魁  |
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|联系电话|86-755-26400270       |传    真|86-755-26400270       |
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|公司网址|www.kedali.com.cn                                       |
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|电子信箱|ir@kedali.com.cn                                        |
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|注册地址|广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层 |
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|办公地址|广东省深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27 |
|        |层                                                      |
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|经营范围|一般经营项目:五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具|
|        |、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和|
|        |技术的进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规|
|        |定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目:普通货运。    |
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|主营业务|锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。                |
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|历史沿革|  (一)1996年9月20日,科达利有限设立                 |
|        |1996年9月,励建立先生与程爱武女士分别以货币资金出资60万 |
|        |元与40万元设立科达利有限,励建立先生任法定代表人。      |
|        |公司该次设立事项业经深圳市公允会计师事务所―深公允验字(|
|        |1996)第A107号《验资报告》验证。                        |
|        |1996年9月20日,公司在深圳市工商局注册成立,领取了注册号 |
|        |为27927329-1号《企业法人营业执照》。                    |
|        |(二)2002年7月29日,第一次增资后注册资本增加至300万元  |
|        |2002年7月3日,公司股东会决议注册资本增至300万元,其中公 |
|        |司以截至2001年12月31日的未分配利润65.40万元转增资本,同 |
|        |时励建立以货币增资134.60万元。                          |
|        |励建立已缴纳此次以未分配利润转增注册资本需缴纳的个人所得|
|        |税。                                                    |
|        |公司该次增资业经深圳东海会计师事务所―深东海验字(2002)|
|        |第084号《验资报告》验证。                               |
|        |2002年7月29日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深 |
|        |圳市工商局向公司换发了注册号为4403012056372的《企业法人 |
|        |营业执照》。                                            |
|        |(三)2005年10月9日,第二次增资后注册资本增加至600万元  |
|        |2005年8月2日,公司股东会决议增加注册资本至600万元,公司 |
|        |以截至2004年12月31日的未分配利润300万元转增资本。励建立 |
|        |已缴纳此次以未分配利润转增注册资本需缴纳个人所得税。    |
|        |公司该次增资业经深圳东方正大会计师事务所―深东方会验字[2|
|        |005]第95号《验资报告》验证。                            |
|        |2005年10月9日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深 |
|        |圳市工商局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。    |
|        |(四)2009年6月25日,第三次增资后注册资本增加至5,000万元|
|        |2009年6月16日,公司股东会决议增加注册资本至5,000万元,其|
|        |中励建立先生及励建炬先生分别以货币资金增资3,282.32万元和|
|        |1,117.68万元。                                          |
|        |公司该次增资业经深圳广诚会计师事务所―深诚验字[2009]第21|
|        |2号《验资报告》验证。                                   |
|        |2009年6月25日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深 |
|        |圳市工商局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。    |
|        |  (五)2010年4月22日,第一次股权转让                 |
|        |2010年4月15日,公司股东程爱武女士与励建炬先生签订《股权 |
|        |转让协议书》,程爱武女士将其持有的2.65%公司股权转让给励 |
|        |建立先生指定的转让对象励建炬先生。                      |
|        |该次股权转让经深圳联合产权交易所2010年4月15日出具的―JZ2|
|        |0100415008号《股权转让见证书》见证。                    |
|        |2010年4月22日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记事宜 |
|        |,深圳市市场监督管理局(深圳市工商局于2009年更名为深圳市|
|        |市场监督管理局)向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》|
|        |。                                                      |
|        |励建立以程爱武作为名义股东,代其持有部分科达利有限股权,|
|        |由此成立科达利有限。程爱武从未参与过科达利有限的生产经营|
|        |。2002年7月、2005年8月,科达利有限存在的以未分配利润转增|
|        |股本情形,因登记在程爱武名下的出资额的实际出资人为励建立|
|        |,因此,上述二次科达利有限未分配利润转增股本完成后,由于|
|        |产生的未分配利润应实际归属于励建立,登记在程爱武名下的转|
|        |增出资额的实际权利人仍为励建立。2010年4月,励建立与程爱 |
|        |武签署《解除代持关系确认书》,双方确认程爱武持有科达利有|
|        |限股权期间,登记在其名下的对科达利有限的出资均为励建立所|
|        |有;双方确认于该《解除代持关系确认书》签订之日起解除代持|
|        |关系,并办理股权转让手续。程爱武在出资当时、现在及未来均|
|        |不曾/不会对上述事实提出任何异议或主张。2010年4月22日,程|
|        |爱武将登记在其名下的全部出资转让给励建炬,至此,程爱武不|
|        |再代励建立持有科达利有限的股权,经核查程爱武与励建立之间|
|        |曾存在的股权代持关系真实,程爱武将其全部出资转让给励建炬|
|        |后,上述代持关系解除。励建炬受让登记在程爱武名下的全部出|
|        |资后,励建炬已向该等股权的实际出资人励建立足额支付上述股|
|        |权转让价款,励建炬不存在代励建立持有上述股权的情形,上述|
|        |股权不存在潜在纠纷。                                    |
|        |(六)2010年8月3日,第四次增资后注册资本增加至5,060万元 |
|        |2010年7月15日,公司股东会决议增加公司注册资本至5,060万元|
|        |,新增股东蔡敏先生以200万元价格认购公司新增的60万注册资 |
|        |本,剩余140万元计入资本公积。                           |
|        |蔡敏增资时在发行人任副总经理,增资的原因是蔡敏看好发行人|
|        |的长期发展,同时发行人为激励核心高级管理人员,有效地将股|
|        |东利益、发行人利益和个人利益结合在一起,促使公司长远发展|
|        |。本次增资的价格按公司2009年度净资产的2倍为作价依据,上 |
|        |述投资的资金来源为蔡敏历年工资收入和家庭积蓄,资金来源真|
|        |实、合法。                                              |
|        |公司该次增资业经南方民和―深南验字(2010)第220号《验资 |
|        |报告》验证。                                            |
|        |2010年8月3日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳|
|        |市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》|
|        |。                                                      |
|        |经保荐机构及发行人律师核查,蔡敏不存在以委托代持或信托持|
|        |股等形式代他人间接持有发行人股份的行为,且与发行人控股股|
|        |东、实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员、核心技|
|        |术人员、本次申请发行中介机构及其负责人、工作人员不存在亲|
|        |属关系或其他关联关系。                                  |
|        |(七)2010年9月2日,第五次增资后注册资本5,816.09万元    |
|        |2010年8月15日,公司股东会决议增加公司注册资本756.09万元 |
|        |,新增股东宸钜公司和平安财智分别投资3,300万元和1,215.79 |
|        |万元,对应的新增注册资本分别为552.53万元和203.56万元,剩|
|        |余3,759.70万元计入公司资本公积。                        |
|        |公司该次增资业经南方民和―深南验字(2010)第279号《验资 |
|        |报告》验证。                                            |
|        |2010年9月2日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳|
|        |市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》|
|        |。                                                      |
|        |科达利有限此次引入宸钜公司、平安财智的原因为补充科达利有|
|        |限流动资金,增强科达利有限研发投入。宸钜公司、平安财智每|
|        |1元注册资本对应的认购价格为5.97元,增资的价格按科达利有 |
|        |限2009年合并报表净利润2,085.36万元及增资后注册资本的16.6|
|        |6倍市盈率为作价依据。根据宸钜公司、平安财智签署的股东声 |
|        |明,宸钜公司、平安财智的资金来源为自有资金,资金来源合法|
|        |。                                                      |
|        |经保荐机构及发行人律师核查,在发行人申报首次公开发行股票|
|        |并上市申请文件期间及上市后,宸钜公司、平安财智与发行人之|
|        |间无对赌安排;宸钜公司股东均为自然人,无国有股东,宸钜公|
|        |司持有发行人的股份不属于国有股,不存在需要转持股份的情形|
|        |;平安财智为平安证券有限责任公司的全资子公司,平安证券有|
|        |限责任公司的控股股东为中国平安保险(集团)股份有限公司,|
|        |中国平安保险(集团)股份有限公司无持股比例单独或合计超过|
|        |50%的国有股东,因此,平安财智持有发行人的股份不属于国有 |
|        |股,不存在需要转持股份的情形。                          |
|        |  (八)2010年9月26日,第二次股权转让                 |
|        |2010年9月16日,公司召开股东会,决议同意原股东励建立先生 |
|        |将其持有的公司5%的股权以人民币600万元的价格转让给新股东 |
|        |大业盛德;同意原股东励建炬先生将其持有的公司3%的股权以人|
|        |民币360万元的价格转让给新股东大业盛德。                 |
|        |大业盛德系公司的员工持股平台,本次股权转让发生前,大业盛|
|        |德股权结构为励建立先生持有10%的股权,励建炬先生持有90%的|
|        |股权。                                                  |
|        |2010年9月21日,励建立先生、励建炬先生与大业盛德签订了《 |
|        |股权转让协议书》,该次股权转让经深圳联合产权交易所2010年|
|        |9月21日出具的JZ20100921061号《股权转让见证书》见证。    |
|        |2010年9月26日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记事宜 |
|        |,深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业|
|        |执照》。                                                |
|        |  (九)2010年12月2日,股份公司设立                   |
|        |2010年10月29日,公司股东会决议根据经审计的截至2010年9月3|
|        |0日的母公司净资产人民币150,041,726.97元,按1:0.599833的 |
|        |折股比例折为股份公司的股本90,000,000股,每股面值人民币1 |
|        |元,未折股的净资产60,041,726.97元计入股份公司的资本公积 |
|        |。                                                      |
|        |公司该次变更业经中审国际出具的―中审国际验字[2010]010300|
|        |12号《验资报告》验证,并经瑞华―瑞华核字[2014]48250023号|
|        |《验资复核报告》复核。                                  |
|        |2010年12月2日,公司完成了上述工商变更登记事宜,深圳市市 |
|        |场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。  |
|        |(十)2012年4月27日,第六次增资后注册资本增加至9,700万元|
|        |2012年4月20日,公司2012年第一次临时股东大会决议增加公司 |
|        |注册资本700.00万元,新增股东苏州和达投资3,608.25万元,增|
|        |资700.00万元,超过新增股本部分2,908.25万元计入公司资本公|
|        |积。                                                    |
|        |公司该次增资业经中审国际深圳分所出具的―中审国际验字[201|
|        |2]09030014号验资报告验证,并经瑞华―瑞华核字[2014]482500|
|        |23号《验资复核报告》复核。                              |
|        |2012年4月27日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深 |
|        |圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照|
|        |》。                                                    |
|        |发行人此次引入苏州和达的原因为适应发行人经营发展的需要,|
|        |进一步增强发行人的资本实力。苏州和达的入股价格均为5.15元|
|        |/股,本次增资的价格按发行人2012年度预计净利润4,700万元及|
|        |包含苏州和达投资金额完全摊薄后10.6倍市盈率为作价依据。  |
|        |根据苏州和达签署的股东声明,苏州和达的资金来源为自有资金|
|        |,资金来源合法。                                        |
|        |经保荐机构及发行人律师核查,在发行人申报首次公开发行股票|
|        |并上市申请文件期间及上市后,苏州和达与发行人之间无对赌安|
|        |排。苏州和达的最终投资者均为自然人,无国有股东,苏州和达|
|        |持有发行人的股份不属于国有股,不存在需要转持股份的情形。|
|        |(十一)2014年3月31日,第七次增资后注册资本增加至10,500 |
|        |万元                                                    |
|        |2014年3月25日,公司2014年第一次临时股东大会决议增加公司 |
|        |注册资本800.00万元,新增股本由新增股东南海成长、远致富海|
|        |、芜湖富海、北京明石、明石北斗等合计出资7,920.00万元认购|
|        |,超过新增股本的部分共7,120.00万元全部计入公司资本公积。|
|        |公司该次增资业经瑞华出具的―瑞华验字[2014]48250003号《验|
|        |资报告》验证。                                          |
|        |2014年3月31日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深 |
|        |圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照|
|        |》。                                                    |
|        |经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有|
|        |限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】204号) |
|        |核准,公司于2017年2月21日在深圳证券交易所首次向社会公开 |
|        |发行人民币普通股(A股)3,500万股。本次发行后,公司股本总|
|        |额增至14,000万股。上述增资,业经瑞华会计师事务所(特殊普|
|        |通合伙)以瑞华验字【2017】48320001号验资报告予以验证。  |
|        |公司于2017年4月11日领取统一社会信用代码为914403002792732|
|        |914号的营业执照。                                       |
|        |公司2017年度权益分派方案以资本公积金每10股转增5股,转增 |
|        |后,公司总股本由14,000万股变更为21,000万股。            |
|        |2018年5月8日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于20|
|        |17年度利润分配的议案》,决定以公司现有总股本140,000,000 |
|        |股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后, |
|        |公司总股本增加至210,000,000.00元。                      |
|        |2020年9月8日,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深|
|        |圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许|
|        |可〔2020〕2126号)核准,获准向特定投资者定向增发方式发行|
|        |人民币普通股(A股)股票不超过4,000万股。根据最终特定投资|
|        |者的认购情况,本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通|
|        |股(A股)22,920,451股,发行价为每股人民币60.47元,共募集|
|        |资金净额1,360,362,644.44元(已扣除发行费用)。其中新增注|
|        |册资本人民币22,920,451.00元,其余1,337,442,193.44元计入 |
|        |资本公积,此次非公开发行后,股本总额变更为232,920,451.00|
|        |元。                                                    |
|        |    2022年5月5日,公司召开第四届董事会第二十六次(临时)|
|        |会议、第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于公|
|        |司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》|
|        |,同意公司2021年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条|
|        |件的381名激励对象以自主行权方式行权,可行权期权为1,587,0|
|        |00份,行权价格为63.78元/份。截至2022年12月31日,公司2021|
|        |年股票期权激励计划第一个行权期自主行权1,493,660.00份股票|
|        |期权。其中新增注册资本人民币1,493,660.00元,其余93,771,9|
|        |74.80元计入资本公积。第一个行权期自主行权后,股本总额变 |
|        |更为234,414,111.00元。                                  |
|        |2023年5月19日,公司召开第四届董事会第四十三次(临时)会 |
|        |议、第四届监事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于公司|
|        |2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》,|
|        |同意公司2021年股票期权激励计划第二个行权期符合可行权条件|
|        |的377名激励对象以自主行权方式行权,可行权期权为2,088,000|
|        |份,行权价格为63.48元/份。截至2023年12月31日,公司2021年|
|        |股票期权激励计划第二个行权期自主行权1,734,530份股票期权 |
|        |。其中2023年新增注册资本人民币1,734,530.00元,其余108,37|
|        |3,434.40元计入资本公积。                                |
|        |经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有|
|        |限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕11|
|        |43号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券15,3|
|        |43,705张,每张面值为人民币100元。经深圳证券交易所“深证 |
|        |上〔2022〕715号”文同意,公司153,437.05万元可转换公司债 |
|        |券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“科利转债”|
|        |,债券代码“127066”。截至2023年12月31日,“科利转债”累|
|        |计完成转股605股,新增注册资本人民币605.00元。           |
|        |2023年6月19日,本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意 |
|        |深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复|
|        |》(证监许可〔2023〕1356号)注册批复,由主承销商中国国际|
|        |金融股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式,向特定对象|
|        |发行人民币普通股股票33,471,626股,募集资金总额人民币3,50|
|        |9,499,986.10元,扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91 |
|        |元实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元。其中新增注|
|        |册资本人民币33,471,626.00元,其余3,446,645,404.19元计入 |
|        |资本公积。截至2023年12月31日,公司注册资本为人民币269,71|
|        |4,212.00元。                                            |
|        |截至2024年6月30日,公司注册资本为人民币270,681,348.00元 |
|        |。                                                      |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2017-02-21|上市日期            |2017-03-02|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |3500.0000 |每股发行价(元)      |37.70     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |9631.8300 |发行总市值(万元)    |131950    |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |122318.170|上市首日开盘价(元)  |45.24     |
|                    |0         |                    |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |54.29     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.03      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |22.9900   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |中国国际金融股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |中国国际金融股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海科达利五金塑胶有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|厦门科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|惠州三力协成精密部件有限公司        |     子公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|惠州科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江西科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江门科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市科盟创新机器人科技有限公司    |     子公司     |     40.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|福建科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科达利匈牙利有限责任公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科达利德国有限责任公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科达利瑞典有限责任公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西科达利五金塑胶有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|四川科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大连科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东科达利精密工业有限公司          |     子公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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