公司概况

☆公司概况☆ ◇003002 壶化股份 更新日期:2025-04-06◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|山西壶化集团股份有限公司                                |
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|英文名称|Shanxi Huhua Group Co.,Ltd.                             |
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|证券简称|壶化股份              |证券代码|003002                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|基础化工                                                |
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|证券类型|深圳A股               |上市日期|2020-09-22            |
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|法人代表|秦东                  |总 经 理|郭平则                |
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|公司董秘|吴国良                |独立董事|高全臣,马常明,孙水泉, |
|        |                      |        |李蕊爱                |
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|联系电话|86-355-6010025        |传    真|86-355-8778413        |
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|公司网址|www.shanxihuhua.com                                     |
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|电子信箱|46150430@qq.com;912735398@qq.com;hhjtcw8003@163.com     |
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|注册地址|山西省长治市壶关县经济开发区化工路1号                   |
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|办公地址|山西省长治市壶关县经济开发区化工路1号                   |
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|经营范围|工业电雷管、地震勘探电雷管、磁电雷管、数码电子雷管、导爆|
|        |管雷管、塑料导爆管、乳化炸药(胶状)、中继起爆具的研发、|
|        |生产、销售和服务(以上项目以许可证核定的范围和有效期限为|
|        |准;爆破作业除外);武器装备研发、生产、销售和服务(凭有|
|        |效《武器装备科研生产许可证》经营,以许可证核定的范围和有|
|        |效期限为准);道路货物运输:危险货物运输(1类1项);货物|
|        |与技术的进出口业务;房屋租赁;纺织品、农副产品(不含直接|
|        |入口食品,需办理食品经营许可证的除外)、工艺品(文物、象|
|        |牙及其制品除外)、文体娱乐用品销售。(依法须经批准的项目|
|        |,经相关部门批准后方可开展经营活动)                    |
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|主营业务|致力于各类民爆物品的研发、生产与销售,并为客户提供特定的|
|        |工程爆破解决方案及爆破服务。                            |
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|历史沿革|  (一)壶化有限阶段:                                |
|        |  1、1994年9月改制为股份合作制:                      |
|        |1994年8月25日,山西省壶关县化工厂(系壶化有限的前身)向 |
|        |壶关县经济体制改革委员会提交《壶关县化工厂关于改组为山西|
|        |壶关化工股份合作有限公司的申请》[壶化发(1994)25号]。    |
|        |1994年8月30日,壶关县经济体制改革委员会下发《关于改组设 |
|        |立“山西壶关化工集团有限责任公司”的批复》(壶改字[1994|
|        |]3号),同意山西省壶关县化工厂改制为山西壶关化工集团有 |
|        |限责任公司,公司性质为职工持股的股份合作制企业。        |
|        |1994年9月27日,壶化有限在壶关县工商行政管理局完成改制设 |
|        |立的工商登记手续。                                      |
|        |1994年12月7日,壶关县审计事务所对上述出资予以审验并出具 |
|        |《验资报告》,验证:截至1994年10月31日壶化有限实收资本为|
|        |711万元。                                               |
|        |2015年1月16日,信永中和对上述出资予以审验复核并出具《实 |
|        |收资本出资情况专项复核报告》,确认上述出资足额到位。    |
|        |  2、1995年5月变更名称:                              |
|        |1995年5月22日,壶化有限向壶关县工商行政管理局提出名称变更|
|        |申请,经核准后其全称由“山西壶关化工集团有限责任公司”变|
|        |更为“山西壶关化工集团有限公司”。                      |
|        |  3、1998年3月第一次增加注册资本至980万元:           |
|        |1998年3月25日,壶化有限因其固定资产评估增值向壶关县工商 |
|        |行政管理局申请增加注册资本269万元,注册资本由原来的711万|
|        |元增至980万元,增加注册资本由壶关县集体联合社所有。     |
|        |1998年3月30日,壶关县审计事务所对该次增资予以审验并出具 |
|        |《验资报告》,验证:截至1998年3月30日壶化有限注册资本为9|
|        |80万元。                                                |
|        |1998年3月31日,壶化有限在壶关县工商行政管理局完成本次增 |
|        |资的工商变更登记手续。                                  |
|        |2012年9月7日,壶化有限当时的控股股东壶化投资以现金出资的|
|        |方式对其投入269万元,补足1998年评估增值增加的注册资本。 |
|        |2015年1月16日,信永中和对上述出资予以审验复核并出具《实 |
|        |收资本出资情况专项复核报告》,确认上述出资足额到位。    |
|        |  4、1999年5月第二次增加注册资本至1,250万元:         |
|        |1999年4月18日,壶化有限因其固定资产评估增值向壶关县工商 |
|        |行政管理局申请增加注册资本270万元,注册资本由原来的980万|
|        |元增至1,250万元,增加注册资本由壶关县集体联合社所有。   |
|        |1999年4月20日,壶关县审计事务所对该次增资予以审验并出具 |
|        |《验资报告》,验证:截至1998年12月31日壶化有限注册资本为|
|        |1,250万元。                                             |
|        |1999年5月6日,壶化有限在壶关县工商行政管理局完成本次增资|
|        |的工商变更登记手续。                                    |
|        |2012年9月7日,壶化有限当时的控股股东壶化投资以现金出资的|
|        |方式对其投入270万元,补足1999年评估增值增加的注册资本。 |
|        |2015年1月16日,信永中和对上述出资予以审验复核并出具《实 |
|        |收资本出资情况专项复核报告》,确认上述出资足额到位。    |
|        |  5、2003年8月第一次清退内部职工股:                  |
|        |2003年8月,壶化有限因集体企业改制的需要对其历史形成的内 |
|        |部职工股予以清理和规范;退股金额按照职工原始出资额的1:1|
|        |平价进行记账、核算。截至2003年12月31日,壶化有限内部职工|
|        |股的退股款项已足额支付给职工,其内部职工股已全部清退。壶|
|        |化有限内部职工股全部清退后,壶关县集体联合社享有其全部权|
|        |益。                                                    |
|        |2014年12月1日,山西省人民政府办公厅出具《山西省人民政府 |
|        |办公厅关于山西壶化集团股份有限公司历史沿革确认事项的复函|
|        |》(晋政办函[2014]153号),确认壶化有限历史上对集体企业 |
|        |改制、集体资产处置、集体权益退出、集体资产量化、量化权利|
|        |的界定等行为履行了相关法定程序,并经主管部门批准,不违反|
|        |当时法律、法规及规范性文件的规定;自1994年至2009年期间,|
|        |壶化有限账面实收资本变化的情况属实;自1994年至2009年期间|
|        |,壶化有限职工股设立、清退等行为履行了必要的决策程序,权|
|        |属清晰、真实有效,不违反当时法律、法规及规范性文件的规定|
|        |,不存在损害集体资产和职工权益的情况,不存在纠纷及潜在纠|
|        |纷。                                                    |
|        |壶化有限内部职工股的形成及变动情况详见本招股说明书“第五|
|        |节发行人基本情况”之“十、发行人内部职工股情况”之“(一|
|        |)1994年9月形成第一次内部职工股”相关内容。             |
|        |  6、2003年12月第三次增加注册资本至3,035万元:        |
|        |2003年3月11日,长治市发展和改革委员会提出了壶化有限集体 |
|        |企业改制方案,即将壶关县集体联合社享有的壶化有限集体资产|
|        |按照一定的比例量化给实际出资的职工。                    |
|        |2003年10月28日,参与集体资产量化的897名职工组成了三十个 |
|        |职工合股基金会,并对壶化有限合计出资1,500万元。职工合股 |
|        |基金会的形成及变动情况详见本招股说明书“第五节发行人基本|
|        |情况”之“十一、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股|
|        |、委托持股或股东人数超过二百人等情况”相关内容。        |
|        |2003年11月20日,壶化有限召开股东会,会议决议增加其注册资|
|        |本至3,035万元,其中资本公积转增注册资本285万元,参与集体|
|        |资产量化的897名职工现金出资1,500万元,注册资本由1,250万 |
|        |元增加至3,035万元。                                     |
|        |2003年12月4日,壶关公信审计事务所有限公司审验并出具《验 |
|        |资报告》(壶关公信变验[2003]0009号),对上述出资予以验证|
|        |,变更后的注册资本为3,035万元。                         |
|        |2003年12月9日,壶化有限在壶关县工商行政管理局完成本次增 |
|        |资的工商变更登记手续。                                  |
|        |2015年1月16日,信永中和对上述出资予以审验复核并出具《实 |
|        |收资本出资情况专项复核报告》,确认上述出资足额到位。    |
|        |  7、2009年11月第四次增加注册资本至5,035万元:        |
|        |  2009年11月,安泰商贸对壶化有限现金增资2,000万元。   |
|        |2009年11月6日,壶关公信审计事务所有限公司对安泰商贸增资2|
|        |,000万元进行审验并出具《验资报告》(壶关公信变验[2009]00|
|        |09号),变更后的注册资本为5,035万元。                   |
|        |2009年11月11日,壶化有限在壶关县工商行政管理局完成本次增|
|        |资的工商变更登记手续。                                  |
|        |2015年1月16日,信永中和对上述出资予以审验复核并出具《实 |
|        |收资本出资情况专项复核报告》,确认上述出资足额到位。    |
|        |  8、2009年12月第二次清退内部职工股:                 |
|        |2009年12月,壶化有限对其内部职工股予以清理和规范。截至20|
|        |09年12月31日,壶化有限清退内部职工股的款项均已足额支付给|
|        |职工,其内部职工股已全部清退。                          |
|        |2014年12月1日,山西省人民政府办公厅出具《山西省人民政府 |
|        |办公厅关于山西壶化集团股份有限公司历史沿革确认事项的复函|
|        |》(晋政办函[2014]153号),确认壶化有限历史上对集体企业 |
|        |改制、集体资产处置、集体权益退出、集体资产量化、量化权利|
|        |的界定等行为履行了相关法定程序,并经主管部门批准,不违反|
|        |当时法律、法规及规范性文件的规定;自1994年至2009年期间,|
|        |壶化有限账面实收资本变化的情况属实;自1994年至2009年期间|
|        |,壶化有限职工股设立、清退等行为履行了必要的决策程序,权|
|        |属清晰、真实有效,不违反当时法律、法规及规范性文件的规定|
|        |,不存在损害集体资产和职工权益的情况,不存在纠纷及潜在纠|
|        |纷。                                                    |
|        |壶化有限于2003年至2009年期间职工入股、集体资产量化和职工|
|        |股清退的具体变动情况,详见本招股说明书“第五节发行人基本|
|        |情况”之“十一、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股|
|        |、委托持股或股东人数超过二百人等情况”相关内容。        |
|        |  9、2011年12月规范工商登记事项:                     |
|        |2009年12月,壶化有限内部职工股全部清退后未及时履行工商变|
|        |更登记程序。此外,壶化投资自2006年12月至2010年9月期间对 |
|        |壶化有限累计投入15,000万元现金,该出资亦未及时履行必要的|
|        |验资和工商变更登记程序。                                |
|        |2011年12月28日,山西勤信会计师事务所有限公司对上述出资予|
|        |以审验并出具《验资报告》(山西勤信变验[2011]H-0077号),|
|        |验证:截至2011年12月27日壶化投资累计对壶化有限出资15,000|
|        |万元,其中3,035万元计入壶化有限注册资本,其余11,965万元 |
|        |计入壶化有限资本公积,变更后注册资本为5,035万元。       |
|        |2011年12月30日,经壶关县工商行政管理局核准,壶化有限完成|
|        |本次工商变更登记手续。                                  |
|        |2015年1月16日,信永中和对上述出资予以审验复核并出具《实 |
|        |收资本出资情况专项复核报告》,确认上述出资足额到位。    |
|        |  10、2012年12月股权转让:                            |
|        |2012年12月25日,壶化有限召开股东会,会议同意安泰商贸将其|
|        |所持有的壶化有限2,000.00万元出资(占壶化有限注册资本的39|
|        |.72%)全部转让给方圆投资;同意壶化投资将所持有的壶化有限|
|        |3,035.00万元出资(占壶化有限注册资本的60.28%)分别转让给|
|        |秦跃中、郭平则、郭敏、李保方等45名自然人、方圆投资和万信|
|        |投资。                                                  |
|        |2012年12月25日,壶化投资分别与万信投资、方圆投资和秦跃中|
|        |、郭平则、郭敏、李保方等45名自然人签订《股权转让协议》。|
|        |壶化投资同意将持有的壶化有限3,035.00万元出资中的368.9648|
|        |万元出资(占壶化有限注册资本的7.328%)转让给万信投资;壶|
|        |化投资同意将持有的壶化有限3,035万元出资中的34.14万元出资|
|        |(占壶化有限注册资本的0.678%)转让给方圆投资;壶化投资同|
|        |意将持有的壶化有限3,035万元出资中的2,631.8952万元出资( |
|        |占壶化有限注册资本的52.272%)转让给秦跃中、郭平则、郭敏 |
|        |、李保方等45名自然人。                                  |
|        |2012年12月25日,安泰商贸与方圆投资签订《股权转让协议》,|
|        |安泰商贸将持有的壶化有限2,000.00万元出资(占壶化有限注册|
|        |资本的39.722%)转让给方圆投资。                         |
|        |上述股权转让的价格均参照壶化有限截至2012年6月30日的账面 |
|        |净资产(未经审计数)。                                  |
|        |2012年12月27日,经壶关县工商行政管理局核准,壶化有限完成|
|        |本次股权转让的工商变更登记手续。                        |
|        |  (二)壶化股份阶段:                                |
|        |  1、2013年10月股份公司设立:                         |
|        |2013年9月18日,壶化有限以2013年3月31日经信永中和审计后的|
|        |净资产243,884,804.59元为基础,按照1.62589869726667:1的比|
|        |例进行折股,将壶化有限整体变更为股份有限公司,折股后股本|
|        |总额为15,000万元,每股面值1元,并经信永中和出具的[XYZH/20|
|        |12CDA2096-7]号《验资报告》确认。                        |
|        |2013年10月17日,公司在长治市工商行政管理局领取了注册号为|
|        |140427100003036的《企业法人营业执照》。                 |
|        |  2、2014年12月股权转让:                             |
|        |2014年12月6日,秦跃中分别与景永红、李和平签订《股份转让 |
|        |协议》。                                                |
|        |秦跃中同意将持有的壶化股份575万股股份转让给景永红,占壶 |
|        |化股份注册资本的3.83%;秦跃中同意将持有的壶化股份350万股|
|        |股份转让给李和平,占壶化股份注册资本的2.33%,股权转让每 |
|        |股价格均为5.50元,股权转让价款分别为3,162.50万元和1,925.|
|        |00万元。                                                |
|        |2014年12月6日,长治市方圆投资有限公司与关红斌签订《股份 |
|        |转让协议》。                                            |
|        |长治市方圆投资有限公司同意将持有的壶化股份745万股股份转 |
|        |让给关红斌,占壶化股份注册资本的4.97%,股权转让每股价格 |
|        |为5.50元,股权转让价款为4,097.50万元。                  |
|        |    3、2018年7月第三次股份转让。                        |
|        |2018年7月16日,秦跃中、关红斌签订《股份转让协议》,关红 |
|        |斌同意将持有的壶化股份745万股股份转让给秦跃中,占壶化股 |
|        |份注册资本的4.97%;股权转让每股价格为6.11元,股权转让价 |
|        |款为4,551.95万元。关红斌对本次股权转让收益溢价部分依法缴|
|        |纳了个人所得税。                                        |
|        |本公司于2020年9月22日在深圳证券交易所中小板挂牌上市,股 |
|        |票代码为003002。                                        |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2020-09-08|上市日期            |2020-09-22|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |5000.0000 |每股发行价(元)      |8.22      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |7040.1000 |发行总市值(万元)    |41100     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |34059.9000|上市首日开盘价(元)  |9.86      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |11.84     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.03      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |22.4000   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |国都证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国都证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|PERSI MMON LLC.                     |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中陆金粟乐航一号(珠海)股权投资基金( |    联营企业    |      0.00|
|有限合伙)                           |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|临汾市威恩爆破服务有限责任公司      |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|临汾市尧都区安捷盛民爆器材有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|临汾骏铠民爆器材有限责任公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|乡宁昌晟民爆有限责任公司            |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|武乡县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏众芯邦软件科技有限公司          |     子公司     |     44.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|汾西县平安民爆器材有限责任公司      |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|沁源县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|洪洞县华泰安民爆器材有限公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浮山县恒翔民爆有限责任公司          |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|潞城市盛潞民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|翼城县卓利昌民爆有限责任公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蒲县安吉民爆器材有限责任公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|襄垣县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|襄汾县欣盛民爆有限责任公司          |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|邯郸壶化安顺科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长子县盛安民用爆破器材经销有限责任公|     孙公司     |     51.00|
|司                                  |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长治县盛安民爆器材经销有限公司      |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长治市盛安化工科技有限公司          |     子公司     |     52.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长治市盛安民用爆破器材经销有限公司  |     子公司     |     58.20|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|长治市郊区盛安民用爆破器材经销有限公|     孙公司     |     51.00|
|司                                  |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|阳城县诺威化工有限责任公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|霍州市鸿途民爆器材销售有限公司      |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|黎城县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|古县世翔民爆器材销售有限公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|吉县永宁民爆器材经销有限公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|塔斯克山有限责任公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|壶关县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安泽县金胜民爆销售有限公司          |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|屯留县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|屯留县金辉化工有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西全盛化工有限责任公司            |     子公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化凯利达包装有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化凯利达科技有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化大圣建材有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化河东民爆器材有限公司        |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化进出口贸易有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化阳泉民爆器材有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化集团爆破有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西壶化集团金星化工有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西进步机电股份有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司  |     孙公司     |     51.67|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都飞亚航空设备应用研究所有限公司  |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|晋城市太行民爆器材有限责任公司      |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|曲沃县恒昌远民爆有限公司            |    联营企业    |      0.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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