☆公司报道☆ ◇300007 汉威电子 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-24】
刊登股票期权激励计划（草案修订稿）公告
汉威电子董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于〈河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）〉的议案》；
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的反馈意见和公司的
实际情况，公司对经2011年5月9日第二届董事会第四次会议审议通过的《河南汉威
电子股份有限公司股票期权激励计划草案》进行了修订，并形成《河南汉威电子股
份有限公司股票股权激励计划(草案修订稿)》（以下简称“草案修订稿”），该草
案修订稿已经中国证监会备案无异议。草案修订稿主要变动情况如下：
1、参与此次激励计划的总人数已从91人调整为77人。在材料备案期间，公司
相关岗位上的人员发生了变化，结合中国证监会的审核意见，公司依据实际情况对
首次授予期权人员名单进行了调整，首次授予期权数量及预留期权数量保持不变。
2、预留部分的股票期权由三期行权调整为两期行权。
草案修订稿中修改为：预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后，激
励对象应在未来24个月内分两期行权，行权时间如下表所示：
行权期行权安排 可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期自预留部分期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的
授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 50%
第二个行权期自预留部分期权的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的
授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 50%
3、对设置预留部分的原因进行了详细说明。
二、审议通过《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》；
12月9日召开2011年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年12月9日上午9：30；
网络投票时间：2011年12月8日-2011年12月9日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2011年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年12月8日15:00至2011年12月
9日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室
4、股权登记日：2011年12月2日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2011年12月8日早上9:00-12:00，下午14:00-17:30
7、审议事项：关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜
的议案》、公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。
本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：300007。
2.投票简称：汉威投票。
3.投票时间：2011年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报
。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1
下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案
②，依此类推。
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称委托价格
总议案 所有议案100
1 《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 1.00
1.01 股票期权激励计划的目的1.01
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围1.02
1.03 激励计划的股票来源和股票数量1.03
1.04 激励对象获授的股票分配情况1.04
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期1.05
1.06 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法1.06
1.07 激励对象获授权益、行权的条件1.07
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序1.08
1.09 股票期权会计处理1.09
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象
行权的程序1.10
1.11 公司与激励对象各自的权利义务1.11
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划1.12
2 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事
宜的议案》2.00
3 《股票期权激励计划实施考核办法》 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月8日下午3：00，结束时间为20
11年12月9日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未
发表意见的其他议案，视为弃权。
【2011-11-19】
刊登关于共同出资设立上海中威天安公共安全科技有限公司的公告
汉威电子第二届董事会第十次会议决议
汉威电子第二届董事会第十次会议于2011年11月18日召开，审议通过《关于共
同出资设立上海中威天安公共安全科技有限公司的议案》。
2011年11月18日，公司与上海中科高等研究院及自然人魏建明、张宏竣詹自力
正式签订《关于共同出资设立上海中威天安公共安全科技有限公司的投资协议书》
（以下简称"投资协议书"）。
根据投资协议书，合作各方共同出资设立"中威天安"，公司注册资本为人民币
2,500万元，其中：汉威电子以货币出资1,075万元（自有资金），占新设公司总股
本的比例为43%；上海中科高等研究院以经合作各方同意、第三方评估机构确认的
作价不低于250万元的技术出资认缴新设公司250万元出资额，占新设公司总股本的
比例为10%；自然人魏建明以货币出资850万元，占新设公司总股本的比例为34%；
自然人张宏俊以货币出资200万元，各占新设公司总股本的比例为8%；自然人詹自
力以货币出资125万元，占新设公司总股本的比例为5%。
新设公司主要从事安全与应急领域相关技术的研发及产业化经营。公司与合作各方
不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。
【2011-11-12】
刊登继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
汉威电子董监事会决议公告
汉威电子第二届董监事会会议于2011年11月11日召开，审议通过《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟继续从"年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项
目"尚未使用的闲置募集资金中，使用1,500万元用于暂时补充流动资金；拟继续从
"年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目" 尚未使用的闲置募集资金中，使用2,0
00万元用于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不
超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司合计使用3,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利
率计算，6个月内可为公司减少利息负担约106.75万元。因此，本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升
公司经营效益。
【2011-11-08】
刊登使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
汉威电子使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
汉威电子于2011年5月9日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用闲置募集资金合计3,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起6个月，将于2011年11月8日到期，到期归还至募集资金专户。
2011年11月2日，公司合计将3,500万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：
中国民生银行郑州分行；账号：3001014170003016），同时将上述募集资金的归还
情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金3,500万元人民币
暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
【2011-10-22】
公布2011年第三季报
汉威电子公布2011年第三季报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股
净资产4.58元，摊薄净资产收益率5.9167%，加权净资产收益率6.01%；营业收入16
2241015.76元，归属于母公司所有者净利润31959711.96元，扣除非经常性损益后
净利润22796368.93元，归属于母公司股东权益540163787.63元。
【2011-09-07】
刊登取得专利证书的公告
汉威电子取得专利证书的公告
汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司于近日陆续取得国家知识产权局
颁发的专利证书，现将有关情况予以公告。
【2011-09-01】
刊登更换保荐代表人公告
汉威电子更换保荐代表人公告
河南汉威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司2009年首次公
开发行股票并在创业板上市保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"
）关于更换持续督导工作保荐代表人的通知，国金证券原委派的保荐代表人何劲松
先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期
间的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派保荐代表人聂敏
先生接替何劲松先生继续履行对汉威电子的持续督导工作。
本次变更后，汉威电子持续督导保荐代表人为罗洪峰先生、聂敏先生。根据有关规
定，保荐机构的持续督导期限至2012年12月31日。
【2011-08-23】
刊登国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
汉威电子国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
国金证券股份有限公司作为汉威电子持续督导工作的保荐机构，根据相关文件的要
求，对汉威电子2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将情况予以公告。
【2011-08-10】
刊登对外投资进展公告
汉威电子对外投资进展公告
2011年7月26日，汉威电子与中国科学院上海高等研究院、上海市安全生产科
学研究所及自然人魏建明、封松林、张宏俊签订《关于共同出资设立上海中安迅达
科技有限公司的投资意向书》。
根据投资意向书，合作各方拟共同出资设立"上海中安迅达科技有限公司"，其
中：汉威电子拟以货币出资1,075万元（自有资金），占新设公司总股本的比例为4
3%；上海高研院拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于250万元
的技术出资认缴新设公司250万元出资额，占新设公司总股本的比例为10%；上海安
科所拟以经合作各方同意、第三方评估机构确认的作价不低于125万元的技术出资
认缴新设公司125万元出资额，占新设公司总股本的比例为5%；自然人魏建明拟以
货币出资850万元，占新设公司总股本的比例为34%；自然人封松林、张宏俊拟分别
以货币出资100万元，各占新设公司总股本的比例为4%。
日前，上海安科所认为其出资技术价值与其他投资方的期望值存在较大差异，不能
认缴技术出资，经与汉威电子、上海高研院及拟出资的自然人协商，各方同意终止
2011年7月26日签署的《投资意向书》，并同时解除相关权利和义务。其他各投资
方就新公司设立、出资及股权结构等事宜将另行协商并及时进行信息披露。
【2011-08-04】
刊登全资子公司取得软件企业及软件产品认定公告
汉威电子全资子公司取得软件企业及软件产品认定公告
根据《河南省工业和信息化厅关于认定2011年第二批软件企业和软件产品的通
知》，汉威电子全资子公司郑州创威煤安科技有限公司被河南省工业和信息化厅认
定为软件企业，"创威煤矿人员管理系统V1.0"及"创威煤矿安全监控系统V1.0"分别
被认定为软件产品。创威煤安已于近日取得了《软件企业认定证书》及《软件产品
登记证书》。
根据国家相关政策，创威煤安可向税务部门申请享受有关软件产业的税收优惠政策
，税收优惠将对子公司的经营发展产生积极影响。
【2011-08-02】
公布2011年半年报
汉威电子公布2011年半年报：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，基
本每股收益(扣除)0.09元，每股净资产4.43元，摊薄净资产收益率2.8284%，加权
净资产收益率2.8%；营业收入96045406.84元，归属于母公司所有者净利润1479250
5.10元，扣除非经常性损益后净利润10877905.48元，归属于母公司股东权益52299
6580.77元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；
二、审议通过《关于河南证监局对公司现场检查的改进措施报告》；
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公
司字〔2007〕28号）的要求，中国证监会河南监管局于2011年7月6日至 7日对我公
司治理情况进行了现场检查，公司针对现场检查发现的问题，落实改进措施并形成
《关于河南证监局对公司现场检查的改进措施报告》。
【2011-07-30】
刊登竞拍取得国有土地使用权公告
汉威电子竞拍取得国有土地使用权公告
2011年7月29日，汉威电子按照相关法律规定和法定程序参与了在郑州市国土
资源局土地交易大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为"
郑政出[2011]12号"地块及编号为"郑政出[2011]13号"地块的国有建设用地使用权
，并与郑州市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》。按照相关约定，双方近
日将签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞拍取得的编号为"郑政出[2011]12号"地块土地使用权面积为56,001.85
平方米（合84.002亩），成交总价为人民币2,481万元。
本次竞拍取得的编号为"郑政出[2011]13号"地块土地使用权面积为27,699.67
平方米（合41.55亩），成交总价为人民币1,222万元。
本次交易不构成关联交易。
【2011-07-28】
刊登签订对外投资合作意向书公告
汉威电子签订对外投资合作意向书公告
2011年7月26日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威电子"
）与中国科学院上海高等研究院（以下简称"上海高研院"）、上海市安全生产科学
研究所（以下简称"上海安科所"）及自然人魏建明、封松林、张宏俊签订《关于共
同出资设立上海中安迅达科技有限公司的投资意向书》（以下简称"投资意向书"）
。
根据投资意向书，合作各方拟共同出资设立"上海中安迅达科技有限公司"（以
下简称"中安迅达"或"新设公司"），其中：汉威电子拟以货币出资1,075万元（自
有资金），占新设公司总股本的比例为43%；上海高研院拟以经合作各方同意、第
三方评估机构确认的作价不低于250万元的技术出资认缴新设公司250万元出资额，
占新设公司总股本的比例为10%；上海安科所拟以经合作各方同意、第三方评估机
构确认的作价不低于125万元的技术出资认缴新设公司125万元出资额，占新设公司
总股本的比例为5%；自然人魏建明拟以货币出资850万元，占新设公司总股本的比
例为34%；自然人封松林、张宏俊拟分别以货币出资100万元，各占新设公司总股本
的比例为4%。
新设公司主要从事安全与应急领域相关技术的研发及产业化经营。公司与合作各方
不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。
【2011-07-21】
刊登使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的公告
汉威电子董事会决议公告
一、审议通过《关于投资建设河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物联
网技术的生产安全监控系统项目的议案》；
公司计划在郑州高新区新征土地125亩，建设河南汉威物联网科技产业园（以
下简称"物联网产业园项目"），项目拟计划总投资200,000万元，公司准备根据产
业发展状况、分阶段、分项目逐步对物联网产业园进行投资建设，但不排除受政策
、市尝外部环境等多方面的影响而调整总投资计划。公司将根据物联网产业园各个
单项目的进展实施情况，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时进行信息
披露。
物联网产业园初期拟投资实施的启动项目为："基于物联网技术的生产安全监
控系统项目"（以下简称"生产安全监控系统项目"）。公司本次计划使用自有资金
共计6,500万元投资建设生产安全监控系统项目。
二、审议通过《关于使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息
披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
公司计划使用超募资金共计不超过5,000万元参与竞拍物联网产业园项目建设用地
。
【2011-07-09】
刊登2011年上半年业绩预告公告
汉威电子2011年上半年业绩预告公告
汉威电子预计2011年1月1日－2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为1
,420万元-1,500万元，比上年同期增长75%-85%。
业绩变动原因说明
2011年上半年度，公司的净利润较上年同期增幅较大，主要原因为本报告期内公司
积极开拓产品应用新领域，完善营销网络，落实营销措施，取得了较好的营业收入
增长。
【2011-06-10】
刊登关于取得专利证书及计算机软件著作权证书的公告
汉威电子关于取得专利证书及计算机软件著作权证书的公告
汉威电子、子公司郑州炜盛电子科技有限公司、子公司郑州春泉暖通节能设备有限
公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书以及国家版权局颁发的计算机
软件著作权登记证书。
【2011-06-04】
刊登董事会决议公告
汉威电子第二届董事会第五次会议决议公告
汉威电子第二届董事会第五次会议于2011年6月3日召开，审议通过《关于加强上市
公司治理专项活动自查事项报告的议案》、《关于制定<控股子公司管理制度&g
t;的议案》。
【2011-06-03】
刊登2010年度权益分派实施公告
汉威电子2010年度权益分派实施公告
汉威电子2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税扣税后，
个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.900000元）
本次权益分派股权登记日为：2011年6月9日；
除权除息日为：2011年6月10日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年6月10日通过股东托管
证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
【2011-05-11】
刊登关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
汉威电子5月12日举行2010年年度报告网上说明会公告
汉威电子将于2011年5月12日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远
程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长任红军先生等人。
【2011-05-10】
刊登股票期权激励计划（草案）公告
汉威电子第二届董事会第四次会议决议公告
汉威电子第二届董事会第四次会议于2011年5月9日召开，审议通过如下议案：
一、《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司拟向激励对象授予310万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普
通股，约占本激励计划签署时公司股本总额11800万股的2.63%。其中首次授予281
万份，占本计划签署时公司股本总额11800万股的2.38%；预留29万份，占本计划拟
授出股票期权总数的9.35%，占本计划签署时公司股本总额的0.25%。每份股票期权
拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股汉威电子股票的权利。本计划的股
票来源为汉威电子向激励对象定向发行股票。
本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为20.25元。
行权安排：本计划有效期为自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过5年
。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满12个月后，激励对象
应在未来36个月内分三期行权；预留部分的股票期权自相应的授权日起满12个月后
，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2010年净利润为基数，20
11 -2013 年相对于2010 年的净利润增长率分别不低于20%、40%、60%；2011-2013
年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于7%、7.5%、8%。以上
净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据
；若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产
生的净利润为计算依据。
二、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
三、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟从"年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目"尚
未使用的闲置募集资金中，使用1,500万元用于暂时补充流动资金；拟从"年产25万
台电化学气体检测仪器仪表项目" 尚未使用的闲置募集资金中，使用2,000万元用
于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事
会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司合计使用3,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利
率计算，6个月内可为公司减少利息负担约204.75万元。
【2011-05-04】
刊登关于归还超募资金的公告
汉威电子关于归还超募资金的公告
河南汉威电子股份有限公司（以下简称："公司"）于2010年11月15日召开的第
一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的
议案》，公司使用超募资金2,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户（详细内容于2010年11月16日
刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
2011年4月29日，公司将2,900万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：中国
民生银行郑州分行；账号：3001014170003016），同时将上述募集资金的归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用超募资金2,900万元人民币暂时补充
的流动资金已一次性归还完毕。
【2011-04-29】
刊登2010年年度股东大会决议公告
汉威电子2010年年度股东大会决议公告
汉威电子2010年年度股东大会于2011年4月28日召开，审议通过了《2010年年度报
告》及《2010年年度报告摘要》、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》、《
关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011年度财
务报表审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。
【2011-04-23】
公布2011年第一季报
汉威电子公布2011年第一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股
净资产4.45元，摊薄净资产收益率0.9191%，加权净资产收益率0.92%；营业收入43
804761.65元，归属于母公司所有者净利润4823680.89元，扣除非经常性损益后净
利润2244177.48元，归属于母公司股东权益524827756.56元。
【2011-04-06】
公布2010年年度报告
汉威电子公布2010年年度报告：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，
基本每股收益(扣除)0.28元，每股净资产4.41元，摊薄净资产收益率8.1393%，加
权净资产收益率8.39%；营业收入173949445.74元，归属于母公司所有者净利润423
24462.28元，扣除非经常性损益后净利润33050124.90元，归属于母公司股东权益5
20004075.67元。
汉威电子董监事会决议公告
汉威电子第二届董监事会第二次会议于4月1日召开，会议通过如下决议：
一、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二、《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》
三、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》
董事会拟定2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本118,000,
000股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利11,800,000元
，剩余未分配利润结转以后年度。
四、《关于审议2011年度公司董事薪酬政策的议案》
1、独立董事的津贴为人民币4万元整/年（税前）。
2、董事长的薪酬为29万元整/年（税前）。
3、除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。
4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职
务的薪酬制度领取报酬。
五、《关于审议2011年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》
六、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司
2011年财务报表审计机构的议案》
七、《关于修订〈公司章程〉的议案》
八、《关于召开2010年年度股东大会的议案》
1、召集人：河南汉威电子股份有限公司董事会
2、召开会议时间：2011年4月28日（星期四）上午9：30
3、会议召开方式：现场表决
4、会议地点：河南汉威电子股份有限公司公司会议室
5、会议审议议案：
《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
《关于审议〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
《关于审议〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；
《关于审议2010年度利润分配方案的议案》；
《关于审议2011年度公司董事薪酬政策的议案》；
《关于审议2011年度公司监事薪酬政策的议案》；
《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011
年财务报表审计机构的议案》；
《关于修订〈公司章程〉的议案》；
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
【2011-02-19】
刊登2010年度业绩快报公告
汉威电子2010年度业绩快报公告
2010年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业收入（万元） 17,394.9412,696.2937.01
营业利润（万元） 3,910.75 3,694.83 5.84
利润总额（万元） 5,042.46 4,664.27 8.11
归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,203.71 4,014.64 4.71
基本每股收益（元） 0.36 0.42 -14.29
加权平均净资产收益率(%)8.33 20.08下降11.75个百分点
-本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
总资产（万元） 59,758.6653,751.5711.18
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 51,971.6749,537.964.91
股本（万股） 11,800 5,900100
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 4.40 8.40 -47.62
经营业绩和财务情况说明
报告期公司实现营业总收入为17,394.94万元，比去年同期增长37.01%；营业利润
为3,910.75万元，比去年同期增长5.84%；利润总额为5,042.46万元，比去年同期
增长8.11%；净利润为4203.71万元，比去年同期增长4.71%。上述指标增长的主要
原因是公司主营业务稳步发展，市场规模扩大，营业收入保持增长。同时由于公司
加强营销网络建设，加强研发投入等导致公司销售费用、管理费用的增幅较大，使
公司净利润增幅低于收入增幅。
【2011-01-18】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
汉威电子2011年第一次临时股东大会决议公告
汉威电子2011年第一次临时股东大会于2011年1月17日召开，审议通过了《关
于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》、《关于审议公司监事会
换届并选举第二届监事会监事的议案》。
董监事会第一次会议决议公告
选举任红军先生为公司第二届董事会董事长。
聘任张志广先生为公司总经理。聘任焦桂东先生、刘焱先生为公司副总经理，
申华萍女士为公司财务负责人，张小水先生为公司总工程师。
聘任刘瑞玲女士为公司第二届董事会董事会秘书。
董事会聘任肖锋先生担任公司的证券事务代表。
选举张艳丽女士担任公司第二届监事会主席。
【2011-01-17】
召开股东大会,停牌一天
汉威电子召开股东大会。
【2010-12-31】
刊登董监事会换届选举公告
汉威电子董监事会决议公告
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的
议案》；
提名任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增、庄行方、景国勋、李
颖江为第二届董事会董事候选人，其中庄行方、景国勋、李颖江为独立董事候选人
。
二、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的
议案》；
提名张艳丽、尚中锋担任第二届监事会非职工代表监事候选人。
三、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告
经与会职工代表审议，会议选举祁明锋先生为公司第二届监事会职工监事。
2011年1月17日召开2011年第一次临时股东大会公告
1.召集人：公司董事会
2.会议地点：公司会议室
3.召开会议时间：2011年1月17日上午9：30
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年1月12日
6.审议议案：《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》、《关
于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》。
【2010-12-30】
刊登取得专利证书及全资子公司获得高新技术企业证书公告
汉威电子全资子公司获得高新技术企业证书公告
汉威电子全资子公司郑州创威煤安科技有限公司日前收到河南省科学技术厅、
河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证
书，发证日期：2010年8月25日，有效期为三年。
根据相关规定，创威煤安将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照
15%的优惠税率征收企业所得税。
取得专利证书公告
汉威电子及子公司郑州炜盛电子科技有限公司、郑州春泉暖通节能设备有限公
司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将具体情况予以公告。
汉威电子取得的专利：多通道热释电探测器；沼气检测仪；沼气检测电路；多
功能酒精含量检测装置；燃气检漏仪PNG2000便携式）；气体探测器（点型BS2010-
B)；气体探测器（点型BS2010-A)。
炜盛电子取得的专利：气体传感器芯片、传感器及传感器芯片制备方法；油气
分离膜、油气分离装置及油中故障气体监测装置；片式气体传感器；微型防爆多气
体红外传感器；载体催化元件；高分辨率红外气体传感器；传感器（MH-540D）。
郑州春泉取得的专利：基于电压互感技术的多档速电机档位识别方法及装置。
【2010-11-23】
刊登关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
汉威电子关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
2010年11月22日，公司收到持股5%以上股东宁波君润投资有限公司（以下简称
"君润投资"）减持股份的通知。君润投资分别于2010年11月19日、2010年11月22日
通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持本公司无限售流通股股份893,900股，
占公司总股本的0.757%。
本次减持前，君润投资持有本公司无限售流通股股份5,991,000股，占公司总股本
的5.077%；本次减持后，君润投资持有本公司无限售流通股股份5,097,100股，占
公司总股本的4.32%。
【2010-11-20】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
汉威电子签署募集资金三方监管协议公告
2010年10月10日，汉威电子第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部
分超募资金扩建研发中心的议案》、《关于新增募集资金账户的议案》及《关于签
订募集资金三方监管协议的议案》，公司使用超募资金中的4,500万元扩建研发中
心（包括开发中心及检测中心），并完成了相关转账事宜。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性
文件，2010年11月19日公司分别与招商银行郑州金水路支行、保荐机构国金证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
【2010-11-16】
刊登使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
汉威电子董监事会决议决议公告
汉威电子第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议于2010年11月
15日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用2,900万元超募资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计
算，6个月内可为公司减少利息负担约147.9万元。因此，本次使用部分超募资金暂
时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低
财务费用，提升公司经营效益。
截止目前，公司剩余可使用超募资金合计5,806.95万元，公司不存在使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的情况。
【2010-10-29】
刊登首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
汉威电子首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
1、河南汉威电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前己发行股
份本次解除限售的数量为31,152,680股，实际可上市流通数量为31,152,680股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月1日。
【2010-10-26】
公布2010年第三季报
汉威电子公布2010年第三季报：基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股净
资产4.25元，摊薄净资产收益率4.7943%，加权净资产收益率4.83%；营业收入1112
81643.99元，归属于母公司所有者净利润24054678.38元，扣除非经常性损益后净
利润15892054.43元，归属于母公司股东权益501734291.77元。
【2010-10-12】
刊登使用部分超募资金扩建研发中心的议案公告
汉威电子第一届董事会第十八次会议决议公告
汉威电子第一届董事会第十八次会议于2010年10月10日召开，审议通过了以下
决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》；
公司计划使用4,500万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中心）
，项目的实施可以极大的提高企业的自主创新能力，加快新产品研制成功的速度，
缩短新产品的研制周期，加快新产品上市的步伐，有利于企业在竞争中获得先机。
二、审议通过《关于新增募集资金账户的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》及《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司拟新增募集资
金账户，将募集资金中的4,500万元存放至招商银行郑州金水路支行，以下为募集
资金账户的相关情况：
户名：河南汉威电子股份有限公司
账号：766371902949910202
开户银行：招商银行郑州金水路支行
该专户仅用于本次4,500万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中
心）项目的使用，不得用作其他用途。
三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备
忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，对本次4,500万元超募资
金扩建研发中心（包括开发中心及检测中心）的使用与管理，公司将与保荐机构、
招商银行郑州金水路支行签订《募集资金三方监管协议》，并及时进行公告。
【2010-09-08】
刊登国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
汉威电子国金证券关于公司持续督导期间跟踪报告公告
国金证券股份有限公司作为汉威电子持续督导工作的保荐机构，根据有关文件的要
求，对汉威电子2010年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告
。
【2010-08-19】
公布2010年半年报
汉威电子公布2010年半年报：基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，基
本每股收益(扣除)0.03元，每股净资产4.12元，摊薄净资产收益率1.6721%，加权
净资产收益率1.65%；营业收入50803372.13元，归属于母公司所有者净利润812314
2.19元，扣除非经常性损益后净利润2986106.69元，归属于母公司股东权益485802
755.58元。
董事会决议公告
一、审议通过《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》；
二、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
三、审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》；
四、审议通过《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
【2010-08-13】
刊登取得专利证书公告
汉威电子取得专利证书公告
汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司、郑州创威煤安科技有限公
司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书。
汉威电子取得4项专利，专利名称分别为：气体探测器（BX171便携式）、可燃
气体报警控制器（KB6000）、人体内酒精含量的检测装置、静电监控装置。
炜盛电子取得1项专利，专利名称为：微型智能红外气体传感器。
创威煤安取得1项专利，专利名称为：气体测定器。
上述新专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥主导产品
的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
【2010-07-29】
刊登取得计算机软件著作权证书公告
汉威电子取得计算机软件著作权证书公告
汉威电子于近日陆续取得一批国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
计算机软件著作权登记证书的取得，有利于增强公司的自主知识产权优势，有
利于公司在安全生产监控领域的市场开拓。
全资子公司签署募集资金三方监管协议公告
2010年5月31日，汉威电子第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部
分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资的议案》及《关于审议郑
州创威煤安科技有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》，公司使用超募资金
中的3,000万元对郑州创威煤安科技有限公司进行增资，并完成了相关转账事宜。
根据相关规定，公司全资子公司郑州创威煤安科技有限公司分别与中国银行股份有
限公司河南省分行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。
【2010-07-15】
刊登7月16日举行投资者网上集体接待日公告
汉威电子7月16日举行投资者网上集体接待日公告
汉威电子将于2010年7月16日（星期五）下午15：00-17：00举行投资者网上集
体接待日，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录"河南上市公司投资者关系互动平台"（ht
tp://chinairm.p5w.net/）,参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司总经理张志广先生、董事会秘
书兼财务总监刘瑞玲女士。
【2010-07-14】
刊登预计2010年1月-6月净利润约805万元-966万元，同比下降40%-50%公告
汉威电子2010年上半年业绩预告
汉威电子预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约805万元-966万元，同比
下降40%-50%。
原因：2010年上半年度，公司营业收入与上年同期相比基本持平，略有下降；由于
公司将扩大经营规模，导致人员、办公费、设备折旧及销售费用等增加。
【2010-07-02】
刊登完成全资子公司工商变更公告
汉威电子完成全资子公司工商变更公告
2010年5月31日，汉威电子第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资的议案》，公司决定使
用超募资金中的3,000万元对郑州创威煤安科技有限公司进行增资。
公司于近日完成了郑州创威煤安科技有限公司的工商变更登记手续，并取得了
郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
名称：郑州创威煤安科技有限公司
住所：郑州高新开发区雪松路169号
法定代表人姓名：赵金领
注册资本：4200万元
实收资本：4200万元
公司类型：一人有限责任公司
【2010-06-25】
刊登全资子公司签署募集资金三方监管协议公告
汉威电子全资子公司签署募集资金三方监管协议公告
汉威电子第一届董事会第十四次会议审议通过《关于部分超募资金使用计划及
其实施的议案》及《关于审议北京智威宇讯科技有限公司签订募集资金三方监管协
议的议案》，公司使用超募资金中的4,900万元出资设立北京智威宇讯科技有限公
司，并于近日完成了使用部分超募资金出资全资子公司的相关转账事宜。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性
文件，公司全资子公司北京智威宇讯科技有限公司（"甲方"）分别与中国银行股份
有限公司北京通州支行（"乙方"）、保荐机构国金证券股份有限公司（"丙方）签
订了《募集资金三方监管协议》。
【2010-06-17】
刊登完成全资子公司智威宇讯注册登记的公告
汉威电子完成全资子公司北京智威宇讯科技有限公司注册登记的公告
2010年6月2日，公司完成了北京智威宇讯科技有限公司的工商注册登记手续，并取
得了北京市工商行政管理局通州分局颁发的《企业法人营业执照》。
【2010-06-04】
刊登完成工商变更登记公告
汉威电子完成工商变更登记公告
汉威电子于2010年4月13日实施了2009年度权益分派，公司总股本由5,900万股变更
为11,800万股。2010年5月31日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由郑
州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
【2010-06-03】
刊登对外投资公告
汉威电子第一届董事会第十五次会议决议公告
汉威电子第一届董事会第十五次会议于2010年5月31日召开，审议通过如下议
案：
一、 审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限
公司增资的议案》；
为进一步增强全资子公司郑州创威煤安科技有限公司（以下简称"创威煤安"）
的整体实力，提升其市场竞争能力，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金
中的3,000万元对创威煤安进行增资。
二、 审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用超募资
金中的1,000万元偿还银行贷款。
交通银行贷款年利率为5.841%，公司募集资金专用账户一年定期存款利率为2.
25%，活期存款利率为0.36%，银行贷款利率与募集资金存款利率之间存在较大的利
率差异。如募集资金存款按一年定期存款利率2.25%计算，归还上述贷款将为公司
节约利息支出35.91万元。
三、 审议通过《关于投资郑州春泉暖通节能设备有限公司的议案》
公司拟以收购及增资方式投资郑州春泉暖通节能设备有限公司（以下简称"郑
州春泉"）。
本次投资采用现金出资，公司拟使用自有资金合计1,200万元以收购及增资的
方式取得郑州春泉的57.14%股权。公司用600万元收购郑州春泉股东杨东持有的40%
郑州春泉股权；并对郑州春泉增资600万元，其中200万元增加注册资本，400万元
列为资本公积金。收购及增资完成后，公司占郑州春泉57.14%的股权。
郑州春泉原股东杨东、李玉琴、陈传伟共同连带向汉威电子承诺和保证：郑州
春泉2010年实现销售收入不低于1,350万元，实现净利润不低于400万元；2011年实
现销售收入不低于1,890万元，实现净利润不低于520万元；2012年实现销售收入不
低于2,646万元，实现净利润不低于700万元。2013年及2014年净利润不低于2012年
水平。上述所称净利润均指扣除非经常性收益后经审计确认的值。
四、 审议通过《关于审议郑州创威煤安科技有限公司签订募集资金三方监管
协议的议案》
对本次创威煤安进行增资的3,000万元超募资金的使用与管理，公司将组织创威煤
安和保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议，并对募集资金的使用进展
情况及时进行公告。
【2010-05-24】
刊登关于部分超募资金使用计划及其实施的公告
汉威电子董事会决议公告
公司董事会议于2010年5月20日在公司会议室以现场方式召开，形成如下决议
：
一、审议通过《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》；
经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金中的4,900万元出资设立北京智
威宇讯科技有限公司，其余超募资金人民币14,306.95万元，将根据公司发展规划
，用于公司主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过
后及时披露。
二、审议通过《关于利用自有资金投资设立控股子公司沈阳汉威科技有限公司
的议案》
公司拟以自有资金与自然人王海东共同出资200万元设立公司--沈阳汉威科技
有限公司（暂定名，以工商登记为准）。其中，汉威电子出资102万元，占注册资
本的51%，王海东先生出资98万元，占注册资本的49%。王海东与汉威电子董事、监
事、高级管理人员及持有公司5％以上的股东不存在关联关系。
三、审议通过《关于审议北京智威宇讯科技有限公司签订募集资金三方监管协
议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备
忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，在新设的全资子公司-北
京智威宇讯科技有限公司注册登记后，对本次4,900万元超募资金的使用与管理，
公司将组织北京智威宇讯科技有限公司和保荐机构、商业银行签订募集资金的三方
监管协议，并及时进行公告。
【2010-05-19】
刊登关于取得发明专利证书和实用新型专利证书公告
汉威电子关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告
河南汉威电子股份有限公司及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简
称“炜盛电子”）于近日陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利证书。
汉威电子取得的专利具体情况如下：
序号专利名称专利权保护期限 专利号 专利类型 专利权人
1 肺部气体检测仪 2009.5.5-2019.5.4ZL200920090003.3 实用新型 汉威电子
2 考勤系统2009.3.27-2019.3.26 ZL200920106866.5 实用新型 汉威电子
3 气体传感器和气
体报警器 2009.5.12-2019.5.11 ZL200920149723.2 实用新型 汉威电子
炜盛电子取得的专利具体情况如下：
序号专利名称 专利权保护期限专利号专利类型 专利权人
1 气体传感器 2007.5.29-2027.5.28 ZL200710054448.1发明 炜盛电子
【2010-05-06】
刊登第一届董事会第十三次会议决议公告
汉威电子第一届董事会第十三次会议决议公告
汉威电子第一届董事会第十三次会议于2010年5月5日召开，审议通过《关于申
请贷款的议案》。
公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请贷款2900万元，用于补充公司流动
资金，贷款期限自2010年5月6日-2010年11月5日。
【2010-04-23】
公布2010年一季报
汉威电子公布2010年一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每
股收益（扣除）0.018元，每股净资产8.18元，净资产收益率0.96%，扣除非经常性
损益后净利润1072581.53元，营业收入24243152.12元，归属于母公司所有者净利
润4674577.26元，归属于母公司股东权益482354190.65元。
注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每
股收益的计算及披露》（2010 年修订），基本每股收益和稀释每股收益的计算是
按照资本公积金转增股本后的最新股本11800万股计算的。
董事会决议公告
通过《2010 年第一季度报告》。
通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
【2010-04-16】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
汉威电子签署募集资金三方监管协议公告
根据相关法律、法规和规范性文件，汉威电子分别与上海浦东发展银行郑州分行、
保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
【2010-04-06】
刊登2009年度权益分派实施公告
汉威电子2009年度权益分派实施公告
汉威电子2009年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税，扣税后
，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次分红派息股权登记日为：2010年4月12日；
除权除息日为：2010年4月13日；
现金红利发放日为：2010年4月13日；
转增股上市日为：2010年4月13日。
本次实施转增股后， 公司总股本由原来的59,000,000股增加到118,000,000股
，按新股本摊薄计算，2009年度公司每股净收益为0.34元。
关于超募资金使用相关事项公告
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1500万股，股票面值为人民币1
.00元。发行价格每股27.00元,公司募集资金总额人民币40,500万元，扣除各项发
行费用人民币3,136.05万元，实际募集资金净额人民币37,363.95万元，超额资金
约19,206.95万元。中磊会计师事务所有限责任公司已于2009年10月9日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字[2009]0016号《验资报
告》。
为合理使用超募资金，且本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，
公司正积极进行调研、论证新项目（包括围绕主业的并购等所有适宜本公司快速发
展的方式），目前超募资金尚未使用。
超募资金的使用，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合
理规划、谨慎实施，促进公司技术创新、产品结构优化和营销服务网络的完善，以
进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先
地位，形成良好的业绩回报。
根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司会尽快确定并妥善安排超募资金的
使用计划项目，并提交董事会审议通过后及时披露，请广大投资者关注。
【2010-03-26】
刊登2009年度股东大会决议公告
汉威电子2009年度股东大会决议公告
汉威电子2009年度股东大会于2010年3月25日召开，审议通过了《2009年度财务决
算报告》、《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》、《关于审议2009年度利润
分配及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为
河南汉威电子股份有限公司2010年财务报表审计机构的议案》等议案。
【2010-03-24】
刊登保荐机构持续督导期间跟踪报告的公告
汉威电子保荐机构持续督导期间跟踪报告公告
汉威电子已于2010年3月5日公布2009年度报告，国金证券股份有限公司作为公司的
保荐人，根据有关规定，对公司2009年度规范运作的情况进行了跟踪，并出具了持
续督导期间跟踪报告。
【2010-03-18】
刊登2009年度报告补充公告
汉威电子2009年度报告补充公告
汉威电子于2010年3月5日披露了2009年度报告全文及摘要，现根据《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第30号--创业板上市公司年度报告的内容与格
式》的规定对2009年度报告作相应补充。
补充内容不影响公司2009年度业绩。
3月22日举行2009年年度报告网上说明会公告
汉威电子将于2010年3月22日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远
程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长任红军先生，总经理张志广先生，
董事会秘书兼财务负责人刘瑞玲女士等人。
【2010-03-12】
刊登获得河南省发改委同意组建“河南省物联网工程研究中心”公告
汉威电子获得河南省发改委同意组建"河南省物联网工程研究中心"公告
汉威电子近日收到河南省发改委《关于同意组建"河南省物联网工程研究中心"
的复函》，同意公司联合河南省工业规划设计院、郑州新开普电子股份有限公司、
郑州信源信息技术股份有限公司组建河南省物联网工程研究中心。
研究中心的组建有利于公司关键技术的研究开发、先进技术的引进吸收及产品的优
化。
【2010-03-05】
公布2009年年报
汉威电子公布2009年年报：基本每股收益0.84元，稀释每股收益0.84元，每股
收益（扣除）0.67元，每股净资产8.4元，净资产收益率8.1041%，加权平均净资产
收益率20.08%，扣除非经常性损益后净利润31910817.42元，营业收入126962897.2
5元，归属于母公司所有者净利润40146439.36元，归属于母公司股东权益49537961
3.39元。
董监事会决议
一、审议通过《关于审议2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；以
公司2009年12月31日的总股本59,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3元（含税），公积金每10股转增10股，合计派发现金17,700,000元，转
增59,000,000股。
二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；《2009年度总经理工作报告》；
《2009年度内部控制自我评价报告》；《2009年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；《独立董事2009年度述职报告》；《2009年度财务决算报告》；《2009年
度报告》及《2009年度报告摘要》；
三、审议通过《关于审议2010年公司董事薪酬政策的议案》；
1、独立董事的津贴为人民币4万元整/年（税前）。
2、董事长的报酬为29万元整/年（税前）。
3、除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。
4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职
务的薪酬制度领取报酬。
四、审议通过《关于审议2010年度公司高级管理人员薪酬计划的议案》；《关
于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2010年财务报
表审计机构的议案》；《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；《关于
修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《
关于新增募集资金账户的议案》等；
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：同意聘任肖锋担任公司证券
事务代表。任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。
定于2010年3月25日召开2009年度股东大会，审议以上有关事项。
【2010-03-04】
刊登停牌公告,停牌一天
汉威电子停牌公告
汉威电子定于2010年3月5日披露2009年年度报告，并于2010年3月4日召开董事
会讨论2009年年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2009年利润分配预案及其他
重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股
票停牌。
公司股票于2010年3月4日开市起停牌，2010年3月5日开市起复牌。
【2010-02-06】
刊登2009年度业绩快报公告
汉威电子2009年度业绩快报公告
一、2009年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度（％）
营业收入（万元） 12,696.299,733.14 30.44
营业利润（万元） 3,694.83 3,050.71 21.11
利润总额（万元） 4,664.27 3,445.70 35.36
净利润（万元） 4,014.64 2,964.84 35.41
基本每股收益（元） 0.84 0.70 20.00
净资产收益率(%)20.0844.46下降24.38个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
总资产（万元） 53,751.5713,732.15291.43
股东权益（万元） 49,537.969,127.37 442.74
每股净资产（元） 8.40 2.07 305.80
注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标
均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计
算。
3、公司于2009年9月完成1500万股A股首次公开发行，股本由4400万股增至590
0万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为12,696.29万元，比去年同期增长30.44%；营业
利润为3,694.83万元，比去年同期增长21.11%；利润总额为4,664.27万元，比去年
同期增长35.36%；净利润为4,014.64万元，比去年同期增长35.41%。上述指标增长
的主要原因是公司主营业务发展良好，产品结构调整完善，产品研发设计能力逐步
提升，公司积极推进品牌建设，市场规模扩大，经营业绩按照预期持续增长。
报告期内公司基本每股收益为0.84元，比去年同期增长20.00%，增长的主要原
因是净利润增加所致，但因公司于2009年9月完成1500万股A股发行，股本由4400万
股增至5900万股，因此基本每股收益未能与当期净利润同比例增长。净资产收益率
为20.08%，比去年同期下降24.38个百分点，其主要原因是公司上市募集资金后净
资产大幅增加所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为53,751.57万元，比期初增长291.43%；报告期末股东权益余
额为49,537.96万元，比期初增长442.74%；报告期末每股净资产8.40元，比期初增
长305.80%。上述指标增长的主要原因是上市募集资金使净资产大幅增长及公司经
济效益稳步增长所致。
【2010-01-29】
刊登关于网下配售股票上市流通提示性公告
汉威电子关于网下配售股票上市流通提示性公告
1、本次限售股份可上市流通数量为300万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月1日。
【2010-01-27】
刊登关于取得实用新型专利证书的公告
汉威电子关于取得实用新型专利证书的公告
河南汉威电子股份有限公司及全资子公司郑州创威煤安科技有限公司于近日陆
续取得一批国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
汉威电子取得的专利具体情况如下：专利名称:燃气报警装置、燃气报警器。
创威煤安取得的专利具体情况如下：专利名称：手持式多参数气体测定器、多功能
手持式环境监测仪、气体检测装置、气体测定装置、气体传感装置、多功能检测器
、气体测定装置、气体测定装置。
【2009-12-25】
刊登完成工商变更登记公告
汉威电子完成工商变更登记公告
根据汉威电子2009年第二次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办
理本次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜，包括授权董事会在本次发行上
市成功后，根据股本变动情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司
章程修订等事宜的工商变更登记手续。
2009年12月4日，郑州市工商行政管理局核准公司换发《企业法人营业执照》，公
司完成了工商变更登记手续，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号
：410000100020749；住所：郑州高新开发区雪松路169号；法定代表人：任红军；
注册资本：人民币5900万元；实收资本：5900万元；公司类型：股份有限公司（上
市）。
【2009-12-10】
刊登获得外观设计专利证书及部分专利授权通知书公告
汉威电子获得外观设计专利证书及部分专利授权通知书公告
汉威电子及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司、郑州创威煤安科技有限公
司于近日陆续取得一批国家知识产权局颁发的外观设计专利证书及部分专利的授权
通知书，部分已授权的专利在履行缴纳专利登记费、印花税及年费等事宜后，将陆
续取得相关专利证书。
相关专利所对应的产品在申报专利时已进入商业化生产，新专利的取得不会对公司
生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持
续创新机制，保持技术的领先。
【2009-11-07】
刊登签署募集资金三方监管协议公告
汉威电子签署募集资金三方监管协议公告
根据相关法律、法规和规范性文件，汉威电子分别与民生银行郑州分行、保荐
机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分
别与民生银行郑州分行、保荐机构国金证券股份有限公司（下称"国金证券"）签订
了《募集资金三方监管协议》。
董事会决议公告
汉威电子第一届董事会第十次会议于2009年9月26日召开，审议通过了《关于
设立募集资金专用账户的议案》。
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》
，公司设立以下募集资金专用账户：
户名：河南汉威电子股份有限公司
账号：3001014170003016
开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州分行
【2009-11-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
汉威电子股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍：
本公司股票交易价格连续两个交易日内（2009年11月2日、11月3日）日收盘价
格跌幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异
常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本公司股票自2009年11月
4日上午开市起停牌1小时。
二、公司关注并核实相关情况：
本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未
公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息。
【2009-10-30】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及关于“N汉威”盘中临时停牌的公告
汉威电子网上定价发行的无限售流通股今日上市
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2009年10月30日
（三）股票简称：汉威电子
（四）股票代码：300007
（五）本次发行后总股本：59,000,000 股
（六）首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股
（七）发行前股东所持股份的情况
公司本次发行前股本总额为4,400万股，本次发行1,500万股，本次发行股份占
发行后总股本的25.42%。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺：自公司首次公
开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本人持有的本公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。
公司股东宁波君润承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不由公
司回购本公司所持有的股份。
根据《公司法》第一百四十二条之规定，公司其他股东承诺其持有的公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不
得转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、
焦桂东、张艳丽、尚中锋、张志广自股份公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；在上述法定或
自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%
；离职后半年内，不转让所持有的股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不
超过50%。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的300 万股自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的1,200 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：国金证券股份有限公司。
关于创业板股票上市首日交易的风险提示
今日，汉威电子(300007)在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公
开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上
市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票首日交易，对通过大笔集中申报、连续申报、高
价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，本
所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
关于“N汉威”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过20%）
“N汉威”（300007）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过20%，根据《关
于创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所
自今日10时33分52秒起对该股实施临时停牌，于11时04分复牌。
关于“N汉威”盘中临时停牌的公告（较开盘价上涨达到或超过50%）
"N汉威"（300007）盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过50％ ，根据《关于创
业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所自今
日11时26分40秒起对该股实施临时停牌，于13时27分复牌。
【2009-10-26】
刊登上市公告书
汉威电子上市公告书
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2009年10月30日
（三）股票简称：汉威电子
（四）股票代码：300007
（五）本次发行后总股本：59,000,000 股
（六）首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股
（七）发行前股东所持股份的情况
公司本次发行前股本总额为4,400万股，本次发行1,500万股，本次发行股份占
发行后总股本的25.42%。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人任红军、钟超及关联股东任红霞、钟克创承诺：自公司首次公
开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本人持有的本公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。
公司股东宁波君润承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司的股份，也不由公
司回购本公司所持有的股份。
根据《公司法》第一百四十二条之规定，公司其他股东承诺其持有的公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不
得转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任红军、钟超、刘瑞玲、张小水、
焦桂东、张艳丽、尚中锋、张志广自股份公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市交易之日起三十六个月内，不转让本人所持有的股份公司的股份；在上述法定或
自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%
；离职后半年内，不转让所持有的股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售的股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不
超过50%。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的300 万股自本次网上发行的
股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的1,200 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：国金证券股份有限公司。
【2009-09-30】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
汉威电子首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数83
末“4”位数：6448
末“5”位数：57670 77670 97670 17670 37670 04406 29406 54406 79406
末“6”位数：514107 714107 914107 114107 314107 673798 923798 173798
423798
末“7”位数：1785550
凡参与网上定价发行申购河南汉威电子股份有限公司A股股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有24000个，每个中签号
码认购500股河南汉威电子股份有限公司A股股票。
【2009-09-29】
刊登首次公开发行股票网上中签率及网下配售结果公告
汉威电子首次公开发行网上中签率公告
本次网上定价发行有效申购户数为218,514户，有效申购股数为1,176,628,000
股，配号总数为2,353,256个，起始号码为000000000001，截止号码为00000235325
6。
本次网上定价发行的中签率为1.0198635423%，认购倍数为98倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计
如下：
经核查，在初步询价阶段提交有效报价的82个股票配售对象中，有81个股票配
售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，为有效申购，有效申购资
金为574,290万元，有效申购数量为21,270万股；1个股票配售对象未按《发行公告
》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。
本次网下发行总股数为300万股，有效申购获得配售的比例为1.41043724%，申
购倍数为70.90倍。
根据《发行公告》中网下发行零股处理原则，配售过程中所产生的17股零股采用随
机方式全部配售给广发证券股份有限公司自营账户，最终向股票配售对象配售股数
为300万股。
【2009-09-25】
(汉威电子)今日上网定价发行
(汉威电子)今日上网定价发行
1、河南汉威电子股份有限公司（以下简称"汉威电子"或"发行人" ）首次公开
发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］957号文核准。本次发行的股票拟在深交
所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行。由保荐
人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"国金证券"）分别
通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"
汉威电子"，申购代码为"300007"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网
下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,500 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的2
0%，即300 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日（T-3日）完成。发行人和国
金证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求
总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币27
元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）45.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）60.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,500万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为21,570万股，超额认购倍数为71.90倍。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
6、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥27元的报价）的股票配售
对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报
价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年9月25日（T日，周五）9:30至15:
00。
申购款有效到账时间为2009年9月25日（T日，周五）当日15:00之前，T-1日到
账及T日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资
金到账时间。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年9月25日（T 日，周五）9:30至11:30、13:
00至15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的
必须是500股的整数倍，但不得超过 12,000 股。
投资风险特别公告
河南汉威电子股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"
本次发行"）不超过1,500 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上市。本
次发行将于2009 年9 月25 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化
平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009 年9 月21 日披露于中国
证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.co
m.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.co
m;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和公司网站的招股意向书全文，特别是
其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行
判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业
及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由
投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、本次发行有可能出现实际招募资金金额超过招股意向书披露的项目投资所
需金额的情形，投资者应关注发行人存在部分募集资金闲置的风险。发行人已建立
募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金
，提高资金使用效率。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-09-24】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
汉威电子首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、河南汉威电子股份有限公司（以下简称"汉威电子"或"发行人" ）首次公开
发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可［2009］957号文核准。本次发行的股票拟在深交
所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式同时进行。由保荐
人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"国金证券"）分别
通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为"
汉威电子"，申购代码为"300007"，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网
下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,500 万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的2
0%，即300 万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2009年9月22日（T-3日）完成。发行人和国
金证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求
总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币27
元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）45.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）60.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行1,500万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为21,570万股，超额认购倍数为71.90倍。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，
网上发行申购部分为无效申购。
6、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥27元的报价）的股票配售
对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报
价对应的申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年9月25日（T日，周五）9:30至15:
00。
申购款有效到账时间为2009年9月25日（T日，周五）当日15:00之前，T-1日到
账及T日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资
金到账时间。
7、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2009年9月25日（T 日，周五）9:30至11:30、13:
00至15:00。
（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的
必须是500股的整数倍，但不得超过 12,000 股。
投资风险特别公告
河南汉威电子股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行（以下简称"
本次发行"）不超过1,500 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市场上市。本
次发行将于2009 年9 月25 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化
平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险
。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出
投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于
发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给
投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009 年9 月21 日披露于中国
证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.co
m.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.co
m;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和公司网站的招股意向书全文，特别是
其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行
判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业
及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由
投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行
人募集资金需求、成效风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网
上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价
格，建议不参与本次申购。
5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强
化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的
股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排
系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
7、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，
所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只
能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、本次发行有可能出现实际招募资金金额超过招股意向书披露的项目投资所
需金额的情形，投资者应关注发行人存在部分募集资金闲置的风险。发行人已建立
募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金
，提高资金使用效率。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果
未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存
款利息返还给参与网上申购的投资者。
10、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投
资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成
长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申
购。
11、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充
分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心
理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
【2009-09-23】
刊登首次公开发行股票网上路演公告
汉威电子首次公开发行股票网上路演公告
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发
行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2009年9月24日(星期四)9：00～12：00
2、路演网站：全景网(网址：www.p5w.net)
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人(主承销商)相关人员。
