公司概况

☆公司概况☆ ◇300308 中际旭创 更新日期:2025-03-31◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|中际旭创股份有限公司                                    |
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|英文名称|Zhongji Innolight Co.,Ltd.                              |
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|证券简称|中际旭创              |证券代码|300308                |
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|曾用简称|中际旭创                                                |
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|行业类别|通信                                                    |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2012-04-10            |
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|法人代表|刘圣                  |总 经 理|刘圣                  |
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|公司董秘|王军                  |独立董事|成波,屈文洲,庄岩,战淑 |
|        |                      |        |萍                    |
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|联系电话|86-535-8573360        |传    真|86-535-8573360        |
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|公司网址|www.zj-innolight.com                                    |
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|电子信箱|zhongji300308@zj-innolight.com;info@zj-innolight.com    |
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|注册地址|山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地                          |
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|办公地址|山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地                          |
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|经营范围|一般项目:通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;|
|        |电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器|
|        |件销售;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术|
|        |咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资|
|        |金从事投资活动;企业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经|
|        |批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)          |
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|主营业务|高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。        |
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|历史沿革|中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为龙口中际|
|        |,成立于2005年6月27日,注册资本126万美元。2010年9月29日 |
|        |,山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更|
|        |为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779号 |
|        |)批准,龙口中际全部5名股东作为发起人,以信永中和于2010 |
|        |年9月21日出具的《审计报告》(编号:XYZH/2010JNA4008)审 |
|        |定的龙口中际截至2010年8月31日的净资产140,506,875.68元为 |
|        |基础,按照1:0.3559的比例折为5,000万股,整体变更为外商投|
|        |资股份有限公司。2010年10月16日,公司在山东省工商行政管理|
|        |局领取了注册号为370681400000521企业法人营业执照,注册资 |
|        |本5,000万元,公司名称变更为“山东中际电工装备股份有限公 |
|        |司”。                                                  |
|        |公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一,是国内最早从事|
|        |电机绕组制造装备研发生产的厂家之一,是中国电器工业协会电|
|        |工专用设备分会理事单位和分马力电机分会理事单位,是全国电|
|        |工专用设备标准化技术委员会委员单位。2008年12月公司被认定|
|        |为高新技术企业。2011年10月公司通过高新技术企业复审。    |
|        |经中国证监会“证监许可[2012]326号”文核准,公司首次向社 |
|        |会公开发行普通股(A股)1,667万股,每股发行价格为20.00元 |
|        |。公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市交易 |
|        |。股票简称“中际装备”,代码“300308”,发行后总股本6,66|
|        |7万股。                                                 |
|        |2012年6月13日,公司完成了工商变更登记手续,并取得山东省 |
|        |工商行政管理局换发的注册号为“370681400000521”的《企业 |
|        |法人营业执照》,注册资本变更为6667万元,实收资本6667万元|
|        |。                                                      |
|        |根据公司2013年4月9日召开的2012年年度股东大会决议及修改后|
|        |章程的规定,公司增加注册资本人民币5,333.60万元,由资本公|
|        |积转增股本,转增基准日为2013年5月17日。                 |
|        |根据公司2014年9月11日召开的2014年第二次临时股东大会决议 |
|        |和章程修正案的规定,公司增加注册资本人民币96,004,800.00 |
|        |元,由资本公积转增股本,变更后的注册资本为人民币216,010,|
|        |800.00元。                                              |
|        |2015年6月,公司控股股东山东中际投资控股有限公司通过深圳 |
|        |证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计400万股,占公司总 |
|        |股本的1.85%,减持后公司控股股东持股比例46.01%。         |
|        |根据本公司于2016年9月9日第二届董事会第二十六次会议通过的|
|        |《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套|
|        |资金暨关联交易预案》等议案,拟通过发行股份的方式向苏州益|
|        |兴福企业管理中心(有限合伙)和刘圣等27名交易对方购买其合计|
|        |持有的苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)100%股权|
|        |。同时,本公司拟向王伟修等5名配套融资方非公开发行股份募 |
|        |集配套资金。本公司于2016年9月9日与苏州益兴福企业管理中心|
|        |(有限合伙)和刘圣等27名交易对方签署了《山东中际电工装备股|
|        |份有限公司与刘圣等27方之发行股份购买资产协议》,并与刘圣|
|        |等16名交易对方签署了《业绩补偿协议》。经中国证监会上市公|
|        |司并购重组审核委员会于2017年3月8日召开的2017年第11次并购|
|        |重组委工作会议审核,本公司发行股份购买资产并募集配套资金|
|        |暨关联交易事项获得有条件通过。中国证监会于2017年5月22日 |
|        |下发《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企|
|        |业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批|
|        |复》(证监许可[2017]741号),苏州旭创于2017年7月3日变更成 |
|        |为本公司的全资子公司。                                  |
|        |本公司分别于2017年7月14日和2017年8月11日定向发行206,794,|
|        |668股和36,189,068股,发行后本公司注册资本变更为458,994,5|
|        |36.00元。                                               |
|        |本公司以2017年9月13日作为股权激励计划的授予日,向符合条 |
|        |件的355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票,限制性股票|
|        |上市日为2017年9月25日。本次限制性股票授予完成后,本公司 |
|        |股份总数由458,994,536股增加至473,857,056股,公司注册资本|
|        |相应变更为473,857,056元。                               |
|        |本公司于2017年11月28日设立全资子公司山东中际智能装备有限|
|        |公司(以下简称“中际智能”),承接本公司原拥有的与电机绕组|
|        |制造业务相关的资产、债权、债务及人员,本公司原生产经营全|
|        |部由中际智能开展。本公司于2018年1月2日将相应净资产划转至|
|        |中际智能,此后本公司业务调整为控股和管理本公司合并范围内|
|        |各项业务。                                              |
|        |本公司于2018年8月10日向符合条件的211名激励对象授予164.7 |
|        |万股限制性股票,限制性股票上市日为2018年9月3日。本次限制|
|        |性股票授予完成后,本公司股份总数由473,857,056股增加至475|
|        |,504,056股,公司注册资本相应变更为475,504,056元。       |
|        |本公司于2018年12月3日对6名激励对象所持已获授但尚未解除限|
|        |售的48,250股限制性股票完成回购注销,本公司股份总数由475,|
|        |504,056股减少至475,455,806股,公司注册资本相应变更为475,|
|        |455,806元。                                             |
|        |公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过 |
|        |了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开|
|        |发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,并|
|        |经2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过。公司非公 |
|        |开发行股票的申请于2018年8月28日由中国证监会受理,于2018 |
|        |年12月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年1 |
|        |月23日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股份有|
|        |限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24号),核准|
|        |公司非公开发行不超过94,771,411股新股。公司本次非公开发行|
|        |新增的34,378,038股股票已正式列入上市公司的股东名册并于20|
|        |19年4月10日上市,公司总股本由原475,455,806股变更为509,83|
|        |3,844股,注册资本相应变更为509,833,844元。              |
|        |本公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过了《公 |
|        |司2018年度权益分配方案》,并委托中国证券登记阶段有限责任|
|        |公司深圳分公司于2019年6月4日实施完毕,本次转增完成后公司|
|        |总股本由原509,833,844股变更为713,767,381股。            |
|        |于2019年12月16日,本公司收到员工持股计划用于受让本公司回|
|        |购的社会公众股3,434,852股缴纳的出资合计136,000,000.00元 |
|        |。该事项不影响股份的总数量。                            |
|        |截至2019年12月23日止,对首次授予的限制性股票的回购价格为|
|        |13.849元/股,对首次授予的限制性股票回购数量为490,350股,|
|        |回购金额为人民币6,790,857.15元;对预留限制性股票的回购价|
|        |格为22.484元/股,对预留限制性股票回购数量为111,895股,回|
|        |购金额为人民币2,515,847.18元,合计总回购金额为9,306,704.|
|        |33元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金2,384.87元之后,|
|        |已向22名激励对象支付回购款项合计人民币9,304,319.46元,其|
|        |中减少本公司注册资本及股本人民币602,245.00元,减少资本公|
|        |积(股本溢价)8,702,074.46元,变更后的注册资本及股本为713,|
|        |165,136.00元。                                          |
|        |截至2019年12月23日止,对第一期股权激励计划的第一次授予的|
|        |限制性股票的回购价格为13.849元/股,回购数量为490,350股,|
|        |回购金额为人民币6,790,857.15元;对第一期股权激励计划的第|
|        |二次授予的限制性股票的回购价格为22.484元/股,回购数量为1|
|        |11,895股,回购金额为人民币2,515,847.18元,合计总回购金额|
|        |为9,306,704.33元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金2,38|
|        |4.87元之后,已向22名激励对象支付回购款项合计人民币9,304,|
|        |319.46元,其中减少本公司注册资本及股本人民币602,245.00元|
|        |,减少资本公积(股本溢价)8,702,074.46元,变更后的注册资本|
|        |及股本为713,165,136.00元。                              |
|        |2020年4月17日,本公司与成都储翰科技股份有限公司(以下简称|
|        |”储翰科技”)签署《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转 |
|        |让协议》,本公司以38,400.45万元现金向王勇等83名交易对手 |
|        |方购买其合计持有的储翰科技69,361,700股共计67.19%的股权。|
|        |截至2020年12月31日止,股权交割已完成,本公司对储翰科技的|
|        |持股比例为67.19%,储翰科技成为本公司的控股子公司。      |
|        |于2021年1月22日,本公司下属子公司苏州旭创与苏州新建元控 |
|        |股集团有限公司签订了《产权交易合同》,苏州旭创收购苏州工|
|        |业园区建胜产业园发展有限公司100%股权。于2021年2月10日, |
|        |经苏州工业园区市场监督管理局核准,苏州工业园区建胜产业园|
|        |发展有限公司已完成工商变更登记,公司名称变更为“苏州旭创|
|        |光电产业园发展有限公司”(以下简称“光电产业园”),公司股|
|        |东由苏州新建元控股集团有限公司变更为苏州旭创,光电产业园|
|        |成为本公司的控股子公司。                                |
|        |截至2021年1月27日止,对第一期股权激励计划的第一次授予的 |
|        |限制性股票的回购价格为13.765元/股,回购数量为104,300股,|
|        |回购金额为人民币1,435,689.50元;对第一期股权激励计划的第|
|        |二次授予的限制性股票的回购价格为22.40元/股,回购数量为44|
|        |,555股,回购金额为人民币998,032.00元,合计总回购金额为2,|
|        |433,721.50元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金8,434.13|
|        |元之后,已向15名激励对象支付回购款项合计人民币2,425,287.|
|        |37元,其中减少本公司注册资本及股本人民币148,855.00元,减|
|        |少资本公积(股本溢价)2,284,866.50元,变更后的注册资本及股|
|        |本为713,016,281.00元。中国证券监督管理委员会于2021年8月1|
|        |8日出具了《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股 |
|        |票注册的批复》(证监许可[2021]2719号文),核准了本公司向特|
|        |定对象发行不超过213,904,884股人民币普通股(A股)股票。于20|
|        |21年10月12日,本公司实际完成了向特定对象非公开发行87,080|
|        |,000股人民币普通股(A股)股票的工作。截至2021年10月12日止 |
|        |,本公司的股本为人民币800,096,281.00元,代表每股人民币1 |
|        |元的股份800,096,281股。                                 |
|        |2021年12月16日,本公司与控股股东中际控股签订了《股权转让|
|        |协议》,将全资子公司中际智能100%股权转让给中际控股,股权|
|        |转让价款为人民币50,230万元。截至2021年12月29日止,股权交|
|        |割已完成,中际智能不再为本公司的控股子公司。            |
|        |    截至2022年2月23日止,对第一期股权激励计划的第一次授 |
|        |予的限制性股票的回购价格调整为13.644元/股,预留限制性股 |
|        |票的回购价格调整为22.279元/股。本次回购注销部分限制性股 |
|        |票首次授予部分回购数量为280,643股,回购金额为人民币3,829|
|        |,093.09元;预留部分回购数量为151,200股,回购金额为人民币|
|        |3,368,584.80元,合计回购金额为7,197,677.89元,扣除税费19|
|        |,864.78元之后,已向27名激励对象支付回购款项合计人民币7,1|
|        |77,813.11元,其中减少贵公司注册资本及股本人民币431,843.0|
|        |0元,减少资本公积(股本溢价) 6,765,834.89元,变更后的注册|
|        |资本及股本为799,664,438元。                             |
|        |于2022年4月8日至2022年12月14日期间,本公司通过股份回购专|
|        |用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份27,665,985股|
|        |,支付的总金额为78,227.05万元(含交易费用)。所回购的公司 |
|        |股份用于员工持股计划或股权激励计划。该回购不影响股份总数|
|        |的数量。该股份回购导致本公司库存股金额增加782,270,392.88|
|        |元。                                                    |
|        |于2022年5月5日,本公司于2021年11月向特定对象发行的股份87|
|        |,080,000股解除限售。本次限售股份解除限售完成后,本公司的|
|        |注册资本和股本为人民币799,664,438.00元,代表每股人民币1 |
|        |元的股份799,664,438股,其中有限售条件股份52,620,878股, |
|        |无限售条件股份747,043,560股。                           |
|        |于2022年9月5日,本公司向符合第二期限制性股票激励计划归属|
|        |条件的129名激励对象进行1,297,350股股票期权的归属,本公司|
|        |增加注册资本人民币1,297,350.00元,本公司变更后的注册资本|
|        |为人民币800,961,788.00元,股份为800,961,788股,其中有限 |
|        |售条件股份52,620,878股,无限售条件股份748,340,910股。   |
|        |2022年12月31日止,本公司股本总额为800,961,788股,其中限 |
|        |售股为52,857,748股。                                    |
|        |2023年5月4日,本公司向符合第二期限制性股票激励计划归属条|
|        |件的122名激励对象进行1,614,700股股票期权的归属。向符合第|
|        |二期限制性股票激励计划预留部分归属条件的19名激励对象进行|
|        |249,750股股票期权的归属。本公司增加注册资本人民币1,864,4|
|        |50元,本公司变更后的注册资本为人民币802,826,238元,股份 |
|        |为802,826,238股,其中有限售条件股份52,620,878股,无限售 |
|        |条件股份750,205,360股。                                 |
|        |于2023年6月,本公司通过新设立的全资子公司智驰网联与君歌 |
|        |电子签署了《关于重庆君歌电子科技有限公司股权转让协议》及|
|        |《关于重庆君歌电子科技有限公司之增资协议》,本公司以3,96|
|        |0.00万元向刘世勇等7名交易对手方购买其持有的君歌电子共计8|
|        |.23%的股权,同时以26,040.00万元向君歌电子增资获得54.22% |
|        |的股权,交易完成后,本公司对君歌电子的持股比例为62.45%,|
|        |君歌电子成为本公司的控股子公司。                        |
|        |于2024年5月,本公司向符合第二期限制性股票激励计划首次授 |
|        |予部分及预留部分归属条件的138名激励对象进行2,711,550股股|
|        |票期权的归属,本公司增加注册资本人民币2,711,550.00元,本|
|        |公司变更后的注册资本为人民币805,537,788.00元,股份为805,|
|        |537,788股。                                             |
|        |于2024年6月,公司实施2023年度权益分派方案,公司以总股本 |
|        |剔除回购专户所持股份后的789,071,803股为基数,以资本公积 |
|        |金向全体股东每10股转增4股,共计转增315,628,721股,本次转|
|        |增后公司总股本增加至1,121,166,509股。                   |
|        |截至2024年6月30日止,本公司股本总额为1,121,166,509股,其|
|        |中限售股为5,451,951股。                                 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2012-03-26|上市日期            |2012-04-10|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |1667.0000 |每股发行价(元)      |20.00     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |3573.8432 |发行总市值(万元)    |33340     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |29766.1600|上市首日开盘价(元)  |20.51     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |21.80     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.38      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |26.7300   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |广发证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |广发证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Cynor Holding Ltd.                  |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|InnoLight HK Limited                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|InnoLight Technology Pte.Limited Tai|     孙公司     |     67.71|
|wan Branch                          |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|TeraHop Pte. Ltd.                   |     孙公司     |     67.71|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Terahop (Thailand) CO., LTD.        |     孙公司     |     67.71|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|TeraHop US, Inc.                    |     孙公司     |     67.71|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|VERTEX HOLDING PTE. LTD.            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|君歌电子科技(苏州)有限公司          |     孙公司     |     68.16|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)    |    联营企业    |     86.46|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山东旭创通信科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都储翰科技股份有限公司            |     子公司     |     67.19|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都智禾光通科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|无锡驭风智研科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|无锡麒云企业管理有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏智驰致远控股有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|海南旭创光通科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|禾创致远(苏州)企业管理有限公司      |    联营企业    |     75.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资|    联营企业    |     26.25|
|合伙企业(有限合伙)                  |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州旭创光电产业园发展有限公司      |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州旭创科技有限公司                |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州智驰领驭科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州清源华擎二号创业投资合伙企业(有 |    联营企业    |     12.76|
|限合伙)                             |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州湃矽科技有限公司                |     孙公司     |     66.67|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合 |    联营企业    |     10.00|
|伙)                                 |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆君歌电子科技有限公司            |     孙公司     |     68.16|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|铜陵旭创科技有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|铜陵砺行综合服务有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有 |    联营企业    |      2.97|
|限合伙)                             |                |          |
└──────────────────┴────────┴─────┘
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