公司概况

☆公司概况☆ ◇300520 科大国创 更新日期:2025-04-09◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|科大国创软件股份有限公司                                |
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|英文名称|Guochuang Software Co.,Ltd.                             |
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|证券简称|科大国创              |证券代码|300520                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|计算机                                                  |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2016-07-08            |
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|法人代表|董永东                |总 经 理|董永东                |
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|公司董秘|杨涛                  |独立董事|肖成伟,冯华,李姚矿    |
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|联系电话|86-551-65396760       |传    真|86-551-65396799       |
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|公司网址|www.kdgcsoft.com                                        |
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|电子信箱|zhengquanbu@ustcsoft.com                                |
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|注册地址|安徽省合肥市蜀山区高新区文曲路355号                     |
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|办公地址|安徽省合肥市蜀山区高新区文曲路355号                     |
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|经营范围|一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;信|
|        |息系统集成服务;计算机系统服务;大数据服务;信息系统运行|
|        |维护服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开|
|        |发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人|
|        |工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;5G通信技术|
|        |服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;云计算设备|
|        |销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物|
|        |联网设备销售;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;|
|        |软件外包服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;|
|        |计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;互联网设备销|
|        |售;储能技术服务;电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销|
|        |售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件研发;汽车零部件及|
|        |配件制造;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展;技|
|        |术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|
|        |(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目|
|        |)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;第一类增值|
|        |电信业务;第二类增值电信业务;出版物批发;出版物互联网销|
|        |售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展、经营活|
|        |动)                                                    |
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|主营业务|数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营。    |
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|历史沿革|科大国创软件股份有限公司(以下简称“科大国创”、“本公司|
|        |”或“公司”),系由科大恒星电子商务技术有限公司(原名为|
|        |“安徽科大恒星电子商务技术有限公司”,2009年8月更名,以 |
|        |下简称“科大恒星”)整体变更设立的股份有限公司,于2016年|
|        |11月02日取得合肥市工商行政管理局核发的91340100723329328P|
|        |号营业执照。注册资本为人民币9,607.50万元,股份总数为9,60|
|        |7.50万股(每股面值1元)。公司的注册地:合肥市高新区文曲 |
|        |路355号。法定代表人:董永东。                           |
|        |公司前身科大恒星根据《安徽科大恒星电子商务技术有限公司章|
|        |程》、《科大恒星电子商务技术有限公司合资经营合同》以及安|
|        |徽省人民政府外经贸皖府资字〔2000〕0189号《中华人民共和国|
|        |外商投资企业批准证书》批准,由科大创新股份有限公司(以下|
|        |简称“科大创新”)与日本软银技术制造有限会社(以下简称“|
|        |日本软银制造会社”)、日本恒星株式会社(后于2005年4月更 |
|        |名为“恒星集团控股股份有限公司”、2009年7月更名为“株式 |
|        |会社SJI”,以下简称“日本恒星”)合资设立,于2000年11月6|
|        |日取得企合皖合总字第001571号企业法人营业执照,企业类型为|
|        |中外合资企业,初始注册资本为350.00万美元。注册资本业经安|
|        |徽正信会计师事务所审验,并于2001年2月12日出具了皖正信验 |
|        |字[2001]第075号验资报告。                               |
|        |2003年5月20日,经科大恒星董事会审议通过,2003年6月16日,|
|        |经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意安徽科大恒星|
|        |电子商务技术有限公司变更出资比例的批复》(合高经贸〔2003|
|        |〕113号)批准,科大创新、日本软银技术控股株式会社(因200|
|        |0年11月本软银制造会社与日本软银技术控股株式会社合并,日 |
|        |本软银制造会社持有科大恒星股权所对应的股东名称变更为“日|
|        |本软银技术控股株式会社”,以下简称“日本软银控股”)分别|
|        |将其持有的科大恒星17%、2%的股权转让给日本恒星。         |
|        |2004年2月16日,经科大恒星董事会审议通过,2004年4月12日,|
|        |经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意安徽科大恒星|
|        |电子商务技术有限公司股权变更的批复》(合高经贸〔2004〕50|
|        |号)批准,日本软银控股将其持有的科大恒星30%股权转让给日 |
|        |本软银技术株式会社(以下简称“日本软银技术”)。        |
|        |2006年10月12日,经科大恒星董事会审议通过,2006年10月31日|
|        |,经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意安徽科大恒|
|        |星电子商务技术有限公司股权变更的批复》(合高经贸〔2006〕|
|        |121号)批准,科大创新将其持有的科大恒星19%股权转让给苏州|
|        |科大恒星信息技术有限公司(后于2012年11月更名为“苏州科大|
|        |国创信息技术有限公司”,以下简称“苏州国创”)。        |
|        |2006年12月1日,经科大恒星董事会审议通过,2006年12月19日 |
|        |,经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意安徽科大恒|
|        |星电子商务技术有限公司股权变更的批复》(合高经贸〔2006〕|
|        |151号)批准,苏州国创将其持有的科大恒星19%股权转让给合肥|
|        |联迪商用信息系统有限公司(后于2012年12月更名为“合肥国创|
|        |智能科技有限公司”,以下简称“合肥国创”)。            |
|        |2007年2月12日,经科大恒星董事会审议通过,2007年4月17日,|
|        |经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意安徽科大恒星|
|        |电子商务技术有限公司以应付利润增资的批复》(合高经贸〔20|
|        |07〕70号)批准,科大恒星以未分配利润150.00万美元转增注册|
|        |资本,转增后的注册资本增加至500.00万美元,各股东出资比例|
|        |不变。                                                  |
|        |本次注册资本变更业经安徽华安会计师事务所审验,并于2007年|
|        |6月1日出具了皖华安验字[2007]032号验资报告。             |
|        |2008年11月14日,经科大恒星董事会审议通过,2009年2月13日 |
|        |,经安徽省商务厅《关于同意安徽科大恒星电子商务技术有限公|
|        |司增资的批复》(皖商资执字〔2009〕89号)批准,科大恒星以|
|        |未分配利润219.60万美元转增公司注册资本,转增后公司注册资|
|        |本增加至719.60万美元,各股东的出资比例不变。            |
|        |本次注册资本变更业经安徽华安会计师事务所审验,并于2009年|
|        |4月30日出具了皖华安验字[2009]021号验资报告。            |
|        |2009年8月31日,经科大恒星董事会审议通过,2009年12月11日 |
|        |,经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意科大恒星电|
|        |子商务技术有限公司股权变更的批复》(合高经贸〔2009〕313 |
|        |号)批准,日本恒星将其持有的科大恒星51%股权转让给恒星信 |
|        |息(香港)有限公司(以下简称“香港恒星”),公司类型依法|
|        |由中外合资企业变更为港澳台合资企业。                    |
|        |2010年3月10日,经科大恒星董事会审议通过,2010年6月11日,|
|        |经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意科大恒星电子|
|        |商务技术有限公司股权变更的批复》(合高经贸〔2010〕170号 |
|        |)批准,日本软银技术将其持有的科大恒星30%股权转让给合肥 |
|        |国创。                                                  |
|        |2010年10月28日,经科大恒星董事会审议通过,2010年11月23日|
|        |,经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意科大恒星电|
|        |子商务技术有限公司股权变更的批复》(合高经贸〔2010〕403 |
|        |号)批准,香港恒星将其持有的科大恒星2%股权转让给合肥国创|
|        |。                                                      |
|        |2011年9月21日,经科大恒星董事会审议通过,2011年9月30日,|
|        |经合肥高新技术产业开发区经济贸易局《关于同意科大恒星电子|
|        |商务技术有限公司股权转让及企业性质变更的批复》(合高经贸|
|        |〔2011〕242号)批准,香港恒星分别向董永东、杨杨、史兴领 |
|        |、储士升和安徽酷智投资管理有限公司(以下简称“酷智投资”|
|        |)转让所持有的科大恒星22%、11%、11%、2%、3%的股权,安徽省|
|        |人民政府撤销科大恒星外商投资企业批准证书(商外资皖府资字|
|        |〔2000〕0189号)。                                      |
|        |本次股权转让后,科大恒星公司类型依法由港澳台合资企业变更|
|        |为有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本变更为人民币|
|        |55,436,864.40元,本次注册资本变更业经华普天健会计师事务 |
|        |所(北京)有限公司审验,并于2011年10月9日出具了会验字[20|
|        |11]4576号验资报告。                                     |
|        |2011年11月30日,经科大恒星股东会审议通过,中科大资产经营|
|        |有限责任公司(以下简称“科大控股”)以人民币7,000,000.00|
|        |元认缴科大恒星注册资本2,917,735.60元,增资后公司注册资本|
|        |增加至58,354,600.00元。                                 |
|        |本次增资业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审验,并|
|        |于2011年12月23日出具了会验字[2011]4750号验资报告。      |
|        |2012年3月29日,经科大恒星股东会审议通过,董永东将所持科 |
|        |大恒星2,771,800.00元、1,330,485.00元股权分别转让给上海槟|
|        |果资产管理有限公司(以下简称“上海槟果”)、上海雅弘股权投|
|        |资基金中心(有限合伙)(原名为“上海长江国泓股权投资基金中 |
|        |心(有限合伙)”,2012年7月更为现名,以下简称“雅弘投资”)|
|        |,杨杨将所持科大恒星4,823,008.00元股权转让给雅弘投资,史|
|        |兴领将所持科大恒星4,933,881.00元股权转让给雅弘投资。    |
|        |2012年4月25日,经科大恒星股东会审议通过,董永东将其持有 |
|        |的科大恒星2,571,800.00元、200,000.00元股权分别转让给德同|
|        |国联(无锡)投资中心(有限合伙)(以下简称“德同国联”)|
|        |、博勤投资(上海)有限公司(以下简称“博勤投资”)。    |
|        |2012年5月22日,经科大恒星股东会审议通过,国元股权投资有 |
|        |限公司(以下简称“国元直投”)以41,500,000.00元认缴公司 |
|        |新增注册资本4,000,000.00元,增资后科大恒星注册资本增加至|
|        |62,354,600.00元。                                       |
|        |本次增资业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审验,并|
|        |于2012年5月25日出具了会验字[2012]1719号验资报告。       |
|        |2012年6月2日,经科大恒星股东会审议通过,以资本公积金6,64|
|        |5,400.00元转增注册资本,转增后科大恒星注册资本增加至69,0|
|        |00,000.00元,各股东在科大恒星的出资比例不变。           |
|        |本次增资业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审验,并|
|        |于2012年7月4日出具会验字[2012]1941号验资报告。          |
|        |2012年7月19日,经科大恒星股东会审议通过,2012年8月26日,|
|        |经公司创立大会批准,科大恒星以原股东作为发起人,以经华普|
|        |天健会计师事务所(北京)有限公司审计的截至2012年5月31日 |
|        |的科大恒星账面净资产132,363,296.02元,按1∶0.5213的比例 |
|        |折成6,900.00万股,依法将科大恒星整体变更为科大国创软件股|
|        |份有限公司,此次变更业经华普天健会计师事务所(北京)有限|
|        |公司审验,并于2012年8月26日出具会验字[2012]2097号验资报 |
|        |告。变更后注册资本人民币6,900.00万元,股份总数为6,900.00|
|        |万股(每股面值1元)。                                   |
|        |2016年7月4日,经科大国创股东会审议通过,首次向社会公开发|
|        |行人民币普通股2,300万股,每股面值1元,申请增加注册资本人|
|        |民币23,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币92,000,000.|
|        |00元。                                                  |
|        |本次发行业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并|
|        |于2016年7月4日出具会验字[2016]3985号验资报告。          |
|        |2016年10月21日,经科大国创股东会审议通过,向314名员工激 |
|        |励对象授予限制性股票407.50万股,每股面值人民币1元,申请 |
|        |增加注册资本人民币4,075,000.00元,变更后的注册资本为人民|
|        |币96,075,000.00元。                                     |
|        |本次增资业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并|
|        |于2016年10月21日出具会验字[2016]4855号验资报告。        |
|        |截至2016年12月31日止,公司总股本为96,075,000.00股,其中 |
|        |有限售条件的股份合计为73,075,000.00股,占总股本的76.06% |
|        |;无限售条件的股份合计为23,000,000.00股,占总股本的23.94|
|        |%。                                                     |
|        |根据公司2016年度股东大会决议的规定,2017年7月17日公司由 |
|        |资本公积转增股本,增加注册资本人民币115,290,000.00元,变|
|        |更后的注册资本为人民211,365,000.00元。                  |
|        |根据公司2017年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十六|
|        |次会议决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届监事会第|
|        |十二次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议以及修改后的|
|        |章程规定,公司申请减少注册资本人民币8,965,000.00元,变更|
|        |后的注册资本为人民币202,400,000.00元。                  |
|        |根据公司2018年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,|
|        |经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公|
|        |司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许|
|        |可[2018]2063号)的批准,公司向孙路等8名发行对象发行人民 |
|        |币普通股36,833,684股,每股面值1元,每股发行价为人民币18.|
|        |76元,公司申请增加注册资本人民币36,833,684.00元,变更后 |
|        |注册资本为人民币239,233,684.00元。                      |
|        |根据公司2018年第一次临时股东大会决议、2019年第四次临时股|
|        |东大会决议和修改后的章程规定,经中国证券监督管理委员会《|
|        |关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产|
|        |并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号)的批准,公|
|        |司向安徽安华创新三期风险投资基金有限公司、合肥兴泰金融控|
|        |股(集团)有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司3名特定对象 |
|        |发行人民币普通股11,151,078股(每股发行价为人民币16.68元 |
|        |)募集配套资金,公司申请增加注册资本人民币11,151,078.00 |
|        |元,变更后的注册资本为人民币250,384,762.00元。          |
|        |根据公司第三届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会决议|
|        |和修改后的章程规定,公司以1.00元人民币定向回购并注销孙路|
|        |等7名业绩承诺方应补偿股份数869,697股,公司申请减少注册资|
|        |本人民币869,697.00元,变更后注册资本为人民币249,515,065.|
|        |00元。                                                  |
|        |根据公司第三届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审|
|        |议通过了《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2020年度应补|
|        |偿股份的议案》,同意公司以1.00元人民币总价回购并注销孙路|
|        |等7名业绩承诺方应补偿股份数5,629,205股,公司申请减少注册|
|        |资本人民币5,629,205.00元,变更后注册资本为人民币243,885,|
|        |860.00元。                                              |
|        |根据公司2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第二次会议|
|        |决议、第四届董事会第四次会议决议和修改后的章程规定,公司|
|        |向符合归属条件的318名激励对象办理1,943,600股第二类限制性|
|        |股票归属相关事宜,公司申请增加注册资本人民币1,943,600.00|
|        |元,变更后的注册资本为人民币245,829,460元。             |
|        |根据公司2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第八次会议|
|        |决议和修改后的章程规定,公司向符合归属条件的19名激励对象|
|        |办理492,800股第二类限制性股票归属相关事宜,公司申请增加 |
|        |注册资本人民币492,800.00元,变更后的注册资本为人民币246,|
|        |322,260.00元。                                          |
|        |根据公司2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第十一次会|
|        |议和修改后的章程规定,公司向符合归属条件的308名激励对象 |
|        |办理1,063,440.00股第二类限制性股票归属相关事宜,公司申请|
|        |增加注册资本人民币1,063,440.00元,变更后的注册资本为人民|
|        |币247,385,700.00元。                                    |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期        |2016-06-28|上市日期            |2016-07-08|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |2300.0000 |每股发行价(元)      |10.05     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |3555.0000 |发行总市值(万元)    |23115     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |19560.0000|上市首日开盘价(元)  |12.06     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |14.47     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.04      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |22.8400   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |国元证券股份有限公司                        |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |国元证券股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中电科公共设施运营管理有限公司      |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|六安市软件园产业发展有限公司        |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|利辛县安储新能源科技有限公司        |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合肥智联共益股权投资合伙企业(有限合 |     孙公司     |     32.67|
|伙)                                 |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|国沅智储(合肥)科技有限公司          |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天津科大国创慧联运商业保理有限公司  |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽中科国创高可信软件有限公司      |     子公司     |     60.79|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽中科龙安科技股份有限公司        |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽国创兴泰智慧成长创业投资合伙企业|    联营企业    |      0.00|
|(有限合伙)                          |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽慧通互联物流科技有限公司        |     孙公司     |     51.59|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽智软数字科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司|     孙公司     |     51.59|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创慧联运物流有限公司      |     孙公司     |     51.59|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创慧联运科技有限公司      |     子公司     |     51.59|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创数字科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创智信科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创智慧能源有限公司        |     子公司     |     69.40|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽科大国创软件科技有限公司        |     子公司     |     80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|株式会社科大国创                    |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江西科大国创云网视讯科技有限公司    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科大国创云网科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科大国创合肥智能汽车科技有限公司    |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科大国创新能科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科大国创智联(合肥)股权投资有限公司  |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|科大国创极星(芜湖)科技有限公司      |     子公司     |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|苏州科大国创信息技术有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|贵州科大国创大数据科技有限公司      |     孙公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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